Pour faire la lumière sur les véritables propriétaires d'entreprises boîtes aux lettres, tout citoyen pourra, à l'avenir, accéder aux données sur les bénéficiaires effectifs des entreprises ...
Les eurodéputés Judith Sargentini et Krišjānis Kariņš Pour accroître la transparence et répondre aux dernières évolutions technologiques, les députés votent le 19 avril une mise à jour de l'UE ...
L'opération Tulipan Blanca, coordonnée par Europol et menée par la Guardia Civil espagnole avec le soutien des autorités finlandaises et de Homeland Security Investigation of US,...
Malgré une opposition farouche, la Tunisie a été ajoutée à la liste noire européenne des pays tiers considérés comme «à haut risque» de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
De nouvelles mesures visant à intensifier la lutte de l'UE contre le blanchiment d'argent et à réduire le champ d'application du crime organisé ont été approuvées par la commission des libertés civiles lundi...
La Commission européenne a proposé aujourd'hui (21 juin) de nouvelles règles strictes de transparence pour les intermédiaires - tels que les conseillers fiscaux, les comptables, les banques et les avocats - qui conçoivent ...
L'image d'impartialité des tribunaux espagnols a été ébranlée en raison du scandale entourant la Haute Cour de Las Palmas (îles Canaries, Espagne). En octobre...