Les députés ont exprimé leur inquiétude la semaine dernière que les États membres aient saboté le projet de la Commission de placer de nouveaux pays sur la liste noire de l'UE en matière de blanchiment d'argent. La résolution a été adoptée par ...
Aujourd'hui (21 février), le directeur du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département américain du Trésor s'est rendu au siège d'Europol et a discuté ...
L'Autorité bancaire européenne (ABE) a ouvert une enquête formelle sur une éventuelle violation du droit de l'Union par l'Autorité estonienne des services financiers (Finantsinspektsioon) et le ...
Aujourd'hui (18 février), la Commission a adopté sa nouvelle liste de 23 pays tiers présentant des lacunes stratégiques dans leurs cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le...
La Commission européenne donne suite à l'une des actions énoncées dans la proposition sur l'état de l'Union du président Juncker visant à renforcer la surveillance anti-blanchiment ...
En collaboration avec Europol, Eurojust et la Fédération bancaire européenne (FBE), les forces de police de plus de 20 États ont arrêté 168 personnes (à ce jour) dans le cadre de ...
Les nouvelles mesures de lutte contre le blanchiment d'argent par le droit pénal sont entrées en vigueur dans toute l'UE. Les nouvelles règles garantiront que les criminels dangereux et ...