#Danske - L'Autorité bancaire européenne ouvre une enquête sur l'Estonie et les autorités danoises de lutte contre le blanchiment d'argent

L'Autorité bancaire européenne (ABE) a ouvert une enquête formelle sur une possible infraction au droit de l'Union de l'Autorité estonienne des services financiers (Finantsinspektsioon) et de l'autorité danoise des services financiers (Finanstilsynet) en relation avec des activités de blanchiment d'argent liées à Danske Bank et à son Estonien branche en particulier.

Une enquête est ouverte à la suite d'une lettre de la Commission européenne invitant l'ABE à utiliser ses pouvoirs pour vérifier si les autorités estoniennes et danoises compétentes ont pu méconnaître les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union. Avant d'ouvrir officiellement l'enquête, l'EBA a mené des enquêtes préliminaires auprès des deux autorités.

L'enquête a été ouverte au titre de l'article 17 du règlement fondateur de l'ABE. Lorsqu'une enquête aboutit à un constat de violation du droit de l'Union, l'article 17 prévoit que l'ABE peut adresser une recommandation à l'autorité compétente concernée énonçant les mesures nécessaires pour se conformer au droit de l'Union.

Le président de l'Autorité estonienne, Kilvar Kessler, a déclaré: «Finantsinspektsioon a présenté à l'Autorité bancaire européenne une présentation complète de notre travail de surveillance pendant plusieurs années à la Danske Bank et nous sommes prêts à continuer à travailler ensemble en toute transparence. Nous sommes certains que l'ABE traitera les contrôleurs sur un pied d'égalité et que le même processus approfondi sera appliqué aux autres cas similaires connus et aux autres superviseurs financiers des pays ayant découvert de tels cas. "

Le conseil d'administration de Finantsinspektsioon a émis aujourd'hui un précepte à la Danske Bank (9 en février) interdisant à la succursale de la banque d'opérer en Estonie. La banque doit cesser ses activités en Estonie dans un délai de huit mois. Kessler a critiqué le régulateur danois, affirmant que le Finantsinspektsioon était la seule institution estonienne ou danoise à réagir aux activités de la Danske Bank: Des violations graves et à grande échelle des règles locales ont été commises en Estonie par l'intermédiaire d'une succursale d'une banque étrangère, portant gravement atteinte à la transparence, à la crédibilité et à la réputation du marché financier estonien, tandis que l'autorité de surveillance du pays d'origine pays a traité la banque doucement. "

La FSA danoise déclare que la surveillance des succursales et filiales étrangères de Danske Bank est assurée par les autorités de surveillance des pays hôtes et qu'elle ne comprend pas l'opinion de Finantsinspektsioon selon laquelle les responsabilités sont supposées être différentes dans les autres pays.

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