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La Commission européenne adopte une nouvelle liste de pays tiers dont les régimes #MoneyLaundering et #TerroristFinancing sont faibles

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7 ans

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Aujourd’hui (18 février), la Commission a adopté sa nouvelle liste de pays tiers 23 présentant des défaillances stratégiques dans leurs cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'objectif de cette liste est de protéger le système financier de l'UE en luttant mieux contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
À la suite de cette inscription, les banques et autres entités couvertes par les règles de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment d'argent seront tenues d'appliquer des contrôles accrus (due diligence) sur les opérations financières impliquant des clients et des institutions financières de ces pays tiers à haut risque, afin de mieux identifier tout cas suspect. l'argent coule. Sur la base d'un nouveau méthodologie, qui reflète les critères plus stricts du 5th directive anti-blanchiment en vigueur depuis juillet 2018, la liste a été établie suite à une analyse approfondie.

La commissaire à la justice, aux consommateurs et à l'égalité des sexes, Věra Jourová, a déclaré: «Nous avons établi les normes de lutte contre le blanchiment d'argent les plus strictes au monde, mais nous devons nous assurer que l'argent sale provenant d'autres pays ne parvient pas à notre système financier. L'argent sale est la pierre angulaire du crime organisé et du terrorisme. J'invite les pays énumérés à remédier rapidement à leurs lacunes. La Commission est prête à travailler en étroite collaboration avec eux pour traiter ces questions dans notre intérêt mutuel. "

La Commission a conclu que les pays membres de 23 présentaient des carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cela inclut les pays 12 répertoriés par le Groupe d’action financière et les autres juridictions 11. Certains des pays énumérés aujourd'hui figurent déjà sur la liste actuelle de l'UE, qui comprend les pays 16. La liste a été établie sur la base d’une analyse des Juridictions prioritaires 54, établi par la Commission en consultation avec les États membres et rendu public le 13 de novembre 2018.

A communiqué de presse Questions et réponses , l’aspect économique Fiche d'information sont disponibles en ligne pour plus d'informations. La commissaire Jourová donnera une conférence de presse à 11h30 qui pourra être suivie en direct ici. [Parlement européen, Strasbourg]

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