Le 30 septembre, la Commission européenne a accueilli une conférence de haut niveau sur la lutte de l'UE contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette conférence a marqué la conclusion de ...
Des registres interconnectés des bénéficiaires effectifs, une politique préventive de liste noire et des sanctions efficaces font partie des outils proposés par les députés européens pour mettre fin au blanchiment d'argent. Dans une résolution adoptée ...
Le 18 février, plusieurs raids ont été menés à travers l'Espagne dans des propriétés liées aux suspects. L'enquête a révélé que les principaux agents du football organisaient ...
Le Conseil a adopté aujourd'hui (5 décembre) des conclusions sur les priorités stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC). Les conclusions sont directes ...