L'Europe envisagera de nouvelles réformes dans la supervision et l'échange d'informations sur #MoneyLaundering

Le Conseil a adopté aujourd'hui (5 décembre) des conclusions sur les priorités stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme (LBC).

Les conclusions sont une réponse directe à l'agenda stratégique de l'UE pour 2019-2024, dans lequel le Conseil européen appelle à "renforcer notre lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, à améliorer la coopération et le partage d'informations et à développer davantage nos instruments communs".

Les conclusions indiquent des améliorations récentes importantes du cadre réglementaire de la LBC. La mise en œuvre de la 5ème révision de la directive LBC, adoptée en mai 2018, la nouvelle directive sur les exigences de fonds propres pour les banques (CRD5), adoptée en mai 2019, ainsi que la révision du fonctionnement des Autorités européennes de surveillance, adoptée le 2 décembre , renforcera tous les règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans ce contexte, le Conseil demande instamment la transposition rapide de toute la législation LAB en droit national et le renforcement de leur mise en œuvre effective

Les conclusions s'appuient également sur la communication de la Commission et quatre rapports publiés en juillet 2019 qui donnent un aperçu des défis actuels et identifient une série de lacunes en ce qui concerne les banques, les autorités de lutte contre le blanchiment d'argent, les autorités de surveillance prudentielle et la coopération intra-UE et concluent qu'il existe fragmentation tant dans les règles AML que dans la supervision.

Le Conseil invite donc la Commission à explorer de nouvelles actions possibles pour renforcer les règles de LAB existantes, notamment en envisageant:

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• Moyens d'assurer une coopération plus solide et efficace entre les autorités et les organismes concernés impliqués dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment en éliminant les obstacles à l'échange d'informations entre eux;
• si certains aspects pourraient être mieux traités par un règlement, et;
• possibilités, avantages et inconvénients de conférer certaines responsabilités et certains pouvoirs de surveillance à un organe de l'UE.

Conclusions du Conseil sur les priorités stratégiques de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme

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