À la fin de l'année dernière, la Commission européenne a décidé d'inscrire les Émirats arabes unis sur sa liste noire, au motif que les Émirats facilitent le blanchiment d'argent - écrit...
Au cours de ses six années d'existence, la liste de l'UE des "pays tiers à haut risque" n'a pas fait grand-chose d'autre que répéter le travail des organismes de surveillance du blanchiment d'argent établis -...
Le système financier mondial est confronté à un flux de menaces en constante évolution provenant de criminels, d'États ennemis et d'acteurs non étatiques voyous. C'est une réalité incontournable que pour...
De nouvelles règles sont entrées en vigueur le 3 juin, qui amélioreront le système de contrôle des espèces entrant et sortant de l'UE. Dans le cadre de...
Le 30 septembre, la Commission européenne a accueilli une conférence de haut niveau sur la lutte de l'UE contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette conférence a marqué la conclusion de ...
Des registres interconnectés des bénéficiaires effectifs, une politique préventive de liste noire et des sanctions efficaces font partie des outils proposés par les députés européens pour mettre fin au blanchiment d'argent. Dans une résolution adoptée ...
Les États membres de l'UE ont sans aucun doute soupiré de soulagement lorsque la Commission européenne a annoncé un plan de relance économique de 1.85 billion d'euros pour aider le bloc à traverser la crise économique induite par le coronavirus en ...
