Union douanière : l'UE renforce ses règles de contrôle des espèces pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Nouvelles règles est entré en vigueur le 3 juin, ce qui améliorera le système de contrôle des espèces entrant et sortant de l'UE. Dans le cadre des efforts de l'UE pour lutter contre blanchiment d'argent et de couper les sources de le financement du terrorisme, tous les voyageurs entrant ou sortant du territoire de l'UE sont déjà tenus de remplir une déclaration en espèces lorsqu'ils transportent 10,000 XNUMX € ou plus en devise, ou son équivalent dans d'autres devises, ou d'autres moyens de paiement, tels que les chèques de voyage, les billets à ordre, etc.

À partir du 3 juin, cependant, un certain nombre de changements seront mis en œuvre qui resserreront encore les règles et rendront encore plus difficile le déplacement de grandes quantités d'argent non détectées. Premièrement, la définition de « espèces » dans les nouvelles règles sera étendue et couvrira désormais les pièces d'or et certains autres objets en or. Deuxièmement, les autorités douanières pourront agir sur des montants inférieurs à 10,000 10,000 € lorsqu'il existe des indications que l'argent liquide est lié à une activité criminelle. Enfin, les autorités douanières peuvent également désormais demander qu'une déclaration de divulgation d'espèces soit déposée lorsqu'elles détectent XNUMX XNUMX € ou plus en espèces envoyés non accompagnés par la poste, par fret ou par coursier.

Les nouvelles règles garantiront également que les autorités compétentes et la cellule nationale de renseignement financier de chaque État membre disposent des informations dont elles ont besoin pour suivre et lutter contre les mouvements d'argent liquide qui pourraient être utilisés pour financer des activités illégales. La mise en œuvre des règles mises à jour signifie que les derniers développements des normes internationales du Groupe d'action financière (GAFI) sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont reflétés dans la législation de l'UE. Tous les détails et une fiche d'information sur le nouveau système sont disponibles ici.

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