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#Europol - Plus de 10 millions d'euros de transferts de joueurs de football fantômes blanchis

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Le 18 février, plusieurs perquisitions ont été effectuées dans toute l'Espagne dans des propriétés liées aux suspects. L'enquête a révélé que les principaux agents de football organisaient des transferts fictifs de joueurs de football par le biais d'un club de football chypriote pour blanchir une grande somme d'argent et échapper aux taxes. Les transferts de joueurs n'ont été effectués que sur papier et dans le seul but d'échapper aux impôts de l'entreprise lucrative et servent de raison aux gros transferts d'argent. Ce profit indu a ensuite été transformé en actifs que les agents détenaient sous une dénomination sociale pour dissimuler leur identité.

Après les transferts de fantômes, les suspects utilisaient un réseau très sophistiqué de sociétés pour acquérir des actifs, tout en cachant leur propriété. Au moins 10 millions d'euros ont été réinvestis en Espagne par l'achat d'actifs de luxe, y compris des biens immobiliers et des yachts. Une société de conseillers fiscaux maltais «gardiens» aidait les agents et leur réseau criminel à mettre en place les voiles de l'entreprise pour dissimuler le flux d'argent et les véritables propriétaires des actifs.

L'enquête a révélé que les agents de football faisaient partie d'un réseau criminel qui gère des clubs de football dans plusieurs pays, dont la Belgique, Chypre et la Serbie.

Ces transferts de joueurs fantômes ont été révélés pour la première fois sur les réseaux sociaux et l'enquête de 2016 sur les fuites de football.

Europol a facilité l'échange d'informations et coordonné les activités opérationnelles entre les autorités nationales concernées. Les experts d'Europol ont également fourni un soutien analytique et spécialisé tout au long de l'enquête et sur place pendant la journée d'action.

Dans 2010, l'Union européenne a mis en place cycle politique quadriennal assurer une plus grande continuité dans la lutte contre la grave criminalité internationale et organisée. En mars 2017, le Conseil de l'UE a décidé de poursuivre le cycle politique de l'UE en matière de criminalité internationale organisée et grave pour la période 2018-2021.

Ce cycle politique pluriannuel vise à lutter contre les menaces les plus importantes que la criminalité internationale organisée et grave fait peser sur l'UE de manière cohérente et méthodologique. Cet objectif est atteint en améliorant et en renforçant la coopération entre les services concernés des États membres de l'UE, les institutions et agences, ainsi que les pays et organisations non membres de l'UE, y compris le secteur privé, le cas échéant. Le blanchiment d'argent est l'une des priorités du cycle politique.

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