Les députés ont mis en place de nouvelles mesures pour mettre fin au #MoneyLaundering  

Meilleure mise en œuvre et coopération

Les députés déplorent la mise en œuvre incorrecte et inégale des règles de lutte contre le blanchiment d'argent / le financement du terrorisme (LBC / FT) dans les États membres et appellent à une approche de tolérance zéro et à des procédures d'infraction à l'encontre des États membres qui sont à la traîne dans la transposition des règles en droit national . Les autorités judiciaires et répressives des États membres doivent coopérer davantage et partager des informations entre elles, disent-ils.

Le Parlement se félicite que sa proposition de créer un mécanisme de coordination et de soutien aux cellules de renseignement financier (CRF) ait été acceptée. Il donnerait aux États membres l'accès aux informations pertinentes et soutiendrait les travaux sur les affaires transfrontalières

Utilisation efficace des données

Les députés souhaitent que la Commission remédie au manque persistant de données de qualité pour identifier les bénéficiaires effectifs ultimes en mettant en place des registres interconnectés et de haute qualité dans l'UE avec des normes élevées de protection des données. Ils souhaitent également élargir le champ des entités supervisées pour inclure de nouveaux secteurs de marché perturbateurs tels que les crypto-actifs. Enfin, les députés réaffirment que les juridictions non coopératives et les pays tiers à haut risque doivent être immédiatement mis sur liste noire, tout en créant des repères clairs et en coopérant avec ceux qui entreprennent des réformes.

Harmoniser les sanctions dissuasives au niveau de l'UE

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Les députés demandent que la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation soit exécutée. Cela faciliterait la récupération des avoirs criminels au-delà des frontières et permettrait une coopération transfrontière rapide. En outre, ils souhaitent que la Banque centrale européenne puisse retirer les licences de toute banque opérant dans la zone euro qui enfreindrait les obligations de LBC / FT, indépendamment de l'évaluation des autorités nationales de LBC.

Dans la résolution, les députés rappellent les crimes de corruption et de blanchiment d'argent tels que Luanda Leaks, ainsi que d'autres scandales signalés, tels que Cum Ex, les Panama Papers, Lux Leaks et les Paradise Papers, qui ont sapé à plusieurs reprises la confiance des citoyens dans les des systèmes financiers et fiscaux transparents.

Enfin, ils soulignent la contribution précieuse du journalisme d'investigation international et des lanceurs d'alerte pour dénoncer d'éventuels crimes. Ils demandent aux autorités d'identifier les auteurs de l'assassinat de Daphne Caruana Galizia et d'enquêter sur ceux contre lesquels de graves allégations de blanchiment d'argent sont toujours en suspens.