#DontBeAMule - Plus de 1,500 #MoneyMules identifiés dans le monde entier #MoneyLaundering sting

| le 6 Décembre 2018

En collaboration avec Europol, Eurojust et la Fédération bancaire européenne (EBF), les forces de police de plus de 20 ont arrêté des ressortissants de 168 (jusqu’à présent) dans le cadre d’une répression coordonnée du blanchiment de capitaux, la European Money Mule Action (EMMA). Ce swoop international, le quatrième du genre, avait pour objectif de s'attaquer au problème des «mules à l'argent», qui aident les criminels à blanchir de l'argent sale pour des millions d'euros.

Tenue au cours des trois derniers mois (septembre-novembre 2018), l'édition de cette année d'EMMA a vu la participation d'organismes répressifs autrichiens, belges, bulgares, croates, tchèques, danois, estoniens, finlandais, français, grecs, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Espagne, Suède, Australie, Moldavie, Norvège, Royaume-Uni et Suisse.

En Europe et au-delà, des mules 1504 ont été identifiées, ce qui a conduit à l'arrestation de 168 et de ses organisateurs. Des enquêtes criminelles sur 140 ont été ouvertes et bon nombre d’entre elles sont toujours en cours. Plus de banques 837, d’associations de banques 300 et d’autres institutions financières ont aidé à signaler les transactions frauduleuses de monnaies 20, évitant ainsi une perte totale de € 26376 millions. La communauté plus large des banques mondiales et européennes a fourni un soutien en cas de besoin au cours des trois mois d'action et s'est engagée à sensibiliser son pays. Encore une fois, cela souligne l’importance d’une réponse rapide et coordonnée de la part des forces de l’ordre et du secteur bancaire.

Pourquoi les gens aident-ils les criminels à blanchir de l'argent?

Les mules sont des personnes qui, souvent sans le vouloir, ont été recrutées par des organisations criminelles en tant qu’agents de blanchiment d’argent pour cacher l’origine de l’argent mal acquis. Trompés par la promesse d’argent facile, les mules transfèrent des fonds volés entre comptes, souvent dans des États différents, pour le compte de tiers et se voient généralement offrir une partie des fonds transférés sur leurs propres comptes.

Les nouveaux arrivants dans un État, les chômeurs et les personnes en détresse économique figurent souvent parmi les plus vulnérables à ce crime. Cette année, les affaires impliquant des jeunes sélectionnés par des recruteurs de mulets sont en augmentation, les criminels visant de plus en plus des étudiants en difficulté financière à accéder à leurs comptes bancaires.

Alors que les mules sont recrutées via de nombreuses routes, les criminels se tournent de plus en plus vers les médias sociaux pour recruter de nouveaux complices, en publiant de faux emplois ou des publications qui leur permettent de s'enrichir rapidement.

Bien que cela puisse sembler être de l’argent simple et rapide (un simple clic suffit pour transférer de l’argent d’un compte à un autre): autoriser un groupe criminel à utiliser son compte bancaire peut avoir de graves conséquences juridiques. Les mulets peuvent être condamnés à de longues peines de prison et acquérir un casier judiciaire pouvant avoir des conséquences sérieuses sur le reste de leur vie, par exemple ne jamais être en mesure de garantir une hypothèque ou d'ouvrir un compte bancaire.

#DontBeAMule

Sensibiliser à ce type de fraude, la campagne de sensibilisation à la gestion de l'argent #DontBeAMule a commencé à travers l'Europe. Avec du matériel de sensibilisation, disponible au téléchargement dans les langues 25, la campagne informera le public sur le fonctionnement de ces criminels, sur la manière dont ils peuvent se protéger et sur les mesures à prendre s'ils deviennent une victime.

Pour la semaine prochaine, des partenaires internationaux issus des forces de l'ordre et des autorités judiciaires, ainsi que des institutions financières, soutiendront la campagne au niveau national.

Pensez-vous que vous pourriez être utilisé comme mule? Agissez maintenant avant qu'il ne soit trop tard: arrêtez de virer de l'argent et informez immédiatement votre banque et votre police nationale.

Suivez la campagne de prévention EMMA ici

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#DontBeaMule

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