Les députés confirment la liste noire de la Commission des pays à risque de #MoneyLaundering

Malgré les efforts intenses de certains députés, ils n'ont pas réussi à obtenir la majorité absolue de 376 voix nécessaire pour rejeter l'inclusion de la Tunisie, du Sri Lanka et de Trinité-et-Tobago sur la liste de la Commission européenne des pays non membres de l'UE considérés comme ayant des lacunes stratégiques dans leur lutte contre - les régimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Le vote de mercredi 7 février a reflété la division du Parlement sur la question, avec 357 voix pour la motion, contre 283 voix contre et 26 abstentions.

Les eurodéputés qui ont déposé la motion ont concentré leur opposition sur l'inclusion de la Tunisie. Ils pensent que l'ajout du pays d'Afrique du Nord est immérité ; qu'il s'agit d'une démocratie naissante qui a besoin de soutien et que l'inscription ne reconnaît pas les récentes mesures qu'elle a prises pour renforcer son système financier contre les activités criminelles. Les deux autres pays ont été inclus dans le même acte délégué.

Obligations de la Commission en vertu de la LMA

Dans le cadre de ses obligations au titre de la directive anti-blanchiment de l'UE, la Commission européenne est périodiquement tenue d'établir une liste de « pays tiers à haut risque ».

Le Parlement dispose d'un droit de veto sur la liste noire, qui est l'un des outils de l'arsenal de l'Union européenne pour protéger son système financier contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pourtant, depuis de longs mois, la liste est source de désaccord entre la Commission européenne et le Parlement.

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Les députés ont rejeté deux versions précédentes, après des désaccords sur la méthodologie utilisée par la Commission pour établir la liste. Depuis lors, les deux organes se sont mis d'accord sur une nouvelle méthodologie, qui sera introduite à partir de la fin de cette année, pour ajouter et supprimer des pays.

Mi-décembre, conformément à sa coutume de suivre l'exemple du Groupe d'action financière international (GAFI), la Commission a décidé d'inclure la Tunisie et les deux autres États sur sa liste noire, déclenchant la polémique actuelle.

Dans une déclaration au Parlement lundi, la commissaire à la justice, aux consommateurs et à l'égalité des genres, Vera Jourová, a rejeté les demandes de certains députés européens visant à retirer immédiatement la Tunisie de la liste. Elle a déclaré que la Commission réévaluerait les progrès du pays « dès que possible » cette année. "Cependant, nous n'en sommes pas encore là", a-t-elle ajouté.