#Europol: Les trafiquants de drogue blanchissent € 8 millions par le biais de crypto-monnaies et de cartes de crédit

Blanchiment d'argent. Euro monnaie européenne

L’opération Tulipan Blanca, coordonnée par Europol et menée par la Guardia Civil espagnole avec le soutien des autorités finlandaises et de l’Enquête sur la sécurité de la patrie des États-Unis, a donné lieu à des arrestations et à des enquêtes sur des individus appartenant à 11. Les membres d’un groupe criminel ont blanchi de l’argent gagné par d’autres groupes criminels organisés, qui ont gagné leur vie en vendant de la drogue en utilisant des cartes de crédit et des crypto-monnaies.

Les trafiquants de drogue ont demandé aux criminels basés en Espagne de blanchir de l’argent provenant de leurs activités illégales. Ils ont récupéré le produit illicite en espèces, qui ont ensuite été divisées en petites quantités pour être déposées sur des centaines de comptes bancaires tiers - une méthode criminelle connue sous le nom de smurfing. Comme l'argent circulait déjà dans le système financier, l'anneau devait simplement transférer l'argent des criminels aux trafiquants de drogue en Colombie.

Cartes de crédit et devises cryptographiques

L'enquête a révélé que les criminels avaient acquis des cartes de crédit liées aux comptes bancaires dans lesquels les produits du crime avaient été déposés. Certains criminels se sont ensuite rendus en Colombie avec leurs cartes de crédit et ont effectué plusieurs retraits en espèces des comptes bancaires.

Une fois que les criminels ont compris que les retraits en espèces et les opérations bancaires étaient faciles à suivre, ils ont changé leurs méthodes de blanchiment et se sont tournés vers les crypto-monnaies, principalement les bitcoins. Grâce à la collaboration avec les autorités finlandaises, les agents de police ont pu constater que l’échange local de bitcoins était basé en Finlande et ont rassemblé toutes les informations sur les suspects détenus par l’échange de crypto-monnaie. Les criminels ont utilisé l’échange pour convertir leurs recettes illicites en bitcoins, pour convertir la crypto-monnaie en pesos colombiens et pour le déposer dans des comptes bancaires colombiens le même jour.

Comptes bancaires 174 utilisés

À la suite de l'opération, la Guardia Civil espagnole a procédé à huit perquisitions et saisi plusieurs ordinateurs, appareils et équipements utilisés pour commettre les crimes, tels que des sacs ou des compteurs d'argent. Des individus de 11 ont été arrêtés et une enquête est en cours sur 137. L'enquête montre que les suspects ont déposé plus de €8 en espèces sur des comptes bancaires 174.

Europol a soutenu l'enquête en fournissant un soutien analytique et opérationnel et en facilitant l'échange d'informations en temps réel. Les crypto-monnaies étant de plus en plus utilisées pour financer et mener à bien des activités criminelles, Europol continuera à se coordonner entre les États membres et au-delà, afin de répondre efficacement à cette menace croissante. Europol a organisé des cours de formation spécialisés pour aider les services de répression à identifier l'utilisation de cryptomonnaies par les réseaux de criminalité organisée.

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