Les propriétaires ultimes des entreprises devraient être répertoriés dans les registres centraux des pays de l'UE, accessibles aux personnes ayant un intérêt légitime, comme les enquêtes ...
L'ancien eurodéputé Nikki Sinclaire a été accusé de blanchiment d'argent et de faute dans la fonction publique. Sinclaire, 45 ans, qui représentait les West Midlands pour l'UKIP, puis en tant que ...
Par Leo Cendrowicz, Batoumi, Géorgie Les ambitions européennes de la Géorgie n'ont pas été influencées par la crise en cours en Ukraine, a déclaré le Premier ministre géorgien Irakli Garibashvili (photo), ...
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, comparaîtra cette semaine devant la commission des affaires économiques, tandis que la commission des affaires étrangères débattra ...
Les propriétaires ultimes des sociétés et des trusts devraient être répertoriés dans les registres publics des pays de l'UE, conformément au projet de règles anti-blanchiment mis à jour approuvé par ...
Le blanchiment d'argent représentait 2.7% du PIB mondial (1.6 billion de dollars) en 2009, selon l'ONU. Les nouvelles technologies ont rendu la tâche encore plus facile pour les criminels ...
Les mesures visant à lutter contre le blanchiment d’argent et à rendre les fonds du marché monétaire plus transparents seront votées cette semaine par les commissions du Parlement européen. Les députés européens sont également prêts ...