Blanchiment de capitaux: Parlement et du Conseil négociateurs d'accord sur des registres centraux

Les propriétaires ultimes des sociétés devraient être cotées dans des registres centraux dans les pays de l'UE, accessibles aux personnes ayant un intérêt légitime, comme les journalistes d'investigation et d'autres citoyens concernés, en vertu d'un accord conclu par le Parlement et le Conseil des négociateurs sur un projet de lutte contre le blanchiment de l'UE directive sur le blanchiment sur 16 Décembre. Ces règles exigent aussi des banques, des auditeurs, des avocats, des agents immobiliers et casinos, entre autres, d'être plus vigilant sur les transactions suspectes effectuées par leurs clients.

<< Pendant des années, les criminels en Europe ont utilisé l'anonymat des sociétés et des comptes offshore pour obscurcir leurs transactions financières. La création de registres de propriété effective contribuera à lever le voile du secret des comptes offshore et contribuera grandement à lutter contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale flagrante. ", a déclaré le rapporteur de la commission des affaires économiques et monétaires, Krišjānis Kariņš (PPE, LV).

"Les nouvelles règles adoptées aujourd'hui assureront une bien plus grande transparence des structures commerciales obscures qui sont au cœur des stratagèmes de blanchiment d'argent, ainsi que des stratagèmes utilisés par les entreprises pour se soustraire à leur responsabilité fiscale", a ajouté Judith Sargentini, rapporteur de la commission des libertés civiles (Verts / EFA, NL).

La volonté quatrième directive anti-blanchiment d'argent (AMLD) pour la première fois oblige les Etats membres de l'UE de tenir des registres centraux liste des informations sur les bénéficiaires ultimes des entités juridiques des entreprises et d'autres, ainsi que les fiducies. Ces registres centraux ne sont pas envisagées dans la proposition initiale de la Commission européenne, mais ont été inclus par les députés européens lors des négociations. L'objectif est d'améliorer la transparence, faire des affaires louches plus difficile de se cacher et de lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalité fiscale.

Les registres centraux seraient accessibles aux autorités compétentes et à leurs cellules de renseignement financier (sans aucune restriction), aux "entités assujetties" (telles que les banques exerçant leurs fonctions de "vigilance à l'égard de la clientèle"), ainsi qu'au public, dont l'accès peut être sous réserve de l'inscription en ligne de la personne et du paiement d'une redevance pour couvrir les frais administratifs.

`` Intérêt légitime '' dans l'accès

Toute personne ou organisation pouvant démontrer un intérêt légitime, comme les journalistes d'investigation et autres citoyens concernés, pourrait également accéder aux informations sur le bénéficiaire effectif telles que le nom du bénéficiaire effectif, le mois et l'année de naissance, la nationalité, la résidence et les détails sur la propriété. Toute dérogation à l'accès accordé par les États membres ne serait possible qu'au cas par cas dans des circonstances exceptionnelles.

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Les députés ont également insérés plusieurs dispositions du texte de AMLD modifiée pour protéger les données personnelles.

Personnes politiquement exposées

L'accord clarifie également le projet de règles sur les «personnes politiquement exposées», c'est-à-dire les personnes exposées à un risque de corruption plus élevé que d'habitude en raison des positions politiques qu'elles occupent, telles que les chefs d'État, les membres du gouvernement, les juges de la Cour suprême et les parlementaires. , ainsi que les membres de leur famille.

Là où il y a des relations d'affaires à haut risque avec ces personnes, des mesures supplémentaires doivent être mises en place, par exemple pour établir la source de richesse et source de fonds concernés.

Prochaines étapes

L'accord doit encore être approuvé par les ambassadeurs des États membres de l'UE (COREPER) et par les commissions des affaires économiques et monétaires et des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement, avant d'être soumis au vote de l'ensemble du Parlement l'année prochaine.

L'argent blanchi dans le monde chaque année des montants à 2-5% du PIB mondial.

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