L'UE fait preuve de brutalité en inscrivant les Émirats arabes unis sur une liste noire

À la fin de l'année dernière, la Commission européenne a décidé de mettre les Émirats arabes unis sur sa liste noire, au motif que les Émirats facilitent le blanchiment d'argent - écrit Anthony Harris, ancien ambassadeur britannique aux Émirats arabes unis.

Cela fait suite au GAFI, le Groupe d'action financière, le groupe mis en place par le G7, mettant les EAU sur sa liste de surveillance "grise" au début de l'année dernière. Les Émirats ont été avertis qu'ils devaient apporter des améliorations fondamentales à leur surveillance des flux financiers illégaux et renforcer leurs règles de conformité dans les domaines vulnérables aux abus, comme le commerce de l'or et des pierres précieuses et l'immobilier.

Je crois que singulariser les Émirats arabes unis de cette manière est non seulement injuste, mais aussi hypocrite. Comme les membres du G7 et de l'UE le savent, les Émirats arabes unis ont fait d'énormes progrès ces dernières années. En quelques décennies, il est devenu l'un des plus grands centres commerciaux du Moyen-Orient et une puissance émergente dans une région turbulente. Les autorités émiraties ont déployé des efforts considérables pour coopérer avec les instances internationales et démontrer qu'elles sont capables d'appliquer des normes rigoureuses dans les secteurs commercial et financier.

En effet, au début de l'année dernière, en réponse aux demandes du GAFI, les Émirats arabes unis ont créé un bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) au centre du gouvernement. Ahmed Ali Al Sayegh, un proche conseiller du président, a déclaré que les Émirats arabes unis avaient un plan d'action pour répondre aux exigences du GAFI et travailleraient pour être retirés de leur liste grise dès que possible.

En outre, les Émirats arabes unis ont pris plusieurs mesures administratives pour se conformer aux exigences de la communauté internationale. Les Émirats ont renforcé leur législation pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ils ont mis en place un groupe de travail AML, dirigé par le ministre des Affaires étrangères, dans le but d'améliorer la coordination entre les sept émirats et de les mettre tous au même niveau. Entre autres choses, ce groupe de travail a créé un registre des bénéficiaires effectifs des entreprises des Émirats arabes unis et l'a mis à la disposition des organisations internationales, y compris le GAFI. En fait, le GAFI a signalé il y a quelques jours que les Émirats arabes unis avaient fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de leur plan d'action du GAFI au cours de l'année écoulée.

Les Émirats ont également renforcé la réglementation régissant le commerce de l'or et des pierres précieuses et ont placé les transactions immobilières sous le système fédéral AML. Un autre signe de progrès est l'introduction de la TVA en 2018 et le nouvel impôt sur les sociétés, qui est en cours de mise en œuvre. Le gouvernement des Émirats arabes unis fait un effort majeur pour moderniser l'économie et l'aligner davantage sur les pratiques internationales. Le gouvernement tient à démontrer lors de la COP28, qui se tiendra à Dubaï en novembre et décembre prochains, qu'il est un acteur clé de la lutte mondiale contre les émissions de carbone.

Les Émirats arabes unis ont déjà démontré leur capacité à contrôler le secteur financier. Le centre financier international de Dubaï (DIFC), où je suis basé, est sévèrement réglementé. La Dubai Financial Services Authority (DFSA) impose des règles qui sont les égales de tout autre centre financier international. La tâche à laquelle les Émirats sont confrontés, comme ils l'admettent pleinement, est de veiller à ce que tous les Émirats respectent les mêmes normes, mais ils ont montré dans d'autres secteurs, comme les voyages, le commerce, l'hôtellerie et les télécommunications, qu'ils sont capables de se conformer aux réglementations internationales et concurrencer le reste du monde.

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Ainsi, je suis fermement convaincu que l'UE devrait travailler en étroite collaboration avec les Émirats arabes unis pour aider à le retirer de leur liste noire, ce qui aiderait également les Émirats à sortir de la liste de surveillance du GAFI. L'UE devrait utiliser son énorme influence pour encourager plutôt que pénaliser les Émirats arabes unis en tant que bouc émissaire.

Il existe des facteurs de complication pour l'UE. Les Émirats abritent actuellement des centaines de milliers de Russes qui fuient leur patrie pour éviter la conscription et les répercussions de la guerre. Cela pose de nombreux problèmes, et pas seulement en termes de flux financiers, que les Emirats peinent à gérer.

La plupart des gens conviendraient que les Russes qui sont poussés à fuir leur pays doivent aller quelque part, et ils sont clairement mieux accueillis aux Émirats que dans l'UE et l'Occident. C'est une autre raison pour laquelle l'UE devrait travailler avec les Émirats arabes unis, ce qui aurait des avantages non seulement pour les Émirats, mais aussi pour la région du Golfe au sens large. La politique de l'UE consiste depuis longtemps à élargir ses relations avec le CCG.

Les Émirats arabes unis n'hésitent pas à admettre qu'ils ont beaucoup de travail à faire pour mettre en œuvre des règles plus strictes dans tous les secteurs et dans tous les Émirats, mais ils ont fait preuve de beaucoup plus d'ouverture et de transparence que la plupart des autres États actuellement sur le noir et le noir. listes grises. Les Émirats arabes unis ont une influence croissante dans le monde arabe : une politique de coopération avec les Émirats serait plus intelligente que de les stigmatiser en ces temps troublés.

Anthony Harris, ancien ambassadeur britannique aux Émirats arabes unis

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