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Criminalité

Vers des règles plus strictes contre le blanchiment de l'argent de l'UE

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20140219PHT36474_landscape_600_300Le blanchiment d'argent représentait 2.7% du PIB mondial (1.6 billion de dollars) en 2009, selon l'ONU. Les nouvelles technologies ont rendu encore plus facile pour les criminels tels que les trafiquants de drogue, les stratèges financiers et les contrefacteurs de blanchir leur argent sale. Le 20 février, les commissions économiques et des libertés civiles votent des règles anti-blanchiment plus strictes, couvrant les jeux d'argent en ligne et exigeant des entreprises qu'elles fournissent des informations plus précises sur les vrais propriétaires.

Définition
Le blanchiment d’argent consiste à dissimuler l’origine illégale des avoirs (généralement de l’argent) de sorte qu’il ne puisse être lié à un crime (par exemple, trafic de drogue, d’armes et d’êtres humains, vol, extorsion, corruption, etc.).Comment ça marche
Les criminels ont de nombreuses façons de dissimuler de l'argent sale, mais celui-ci comporte généralement trois étapes:

1. Placement 2. Superposition 3. Intégration
Déposez de l'argent sale sur un compte bancaire. Exemples: fractionner l’argent en petites sommes pour faciliter le transport à l’étranger; le basculer en lingots d'or ou en chèques Dissimuler l'origine illégale des fonds. Exemples: virements électroniques; partage entre comptes bancaires, pays, particuliers, entreprises Créez une origine légale apparente pour les fonds qui rentrent ensuite dans le circuit économique normal. Exemples: création de contrats fictifs, factures, emprunts; fabrication de gains de casino; déguiser la propriété d'actifs

Source: OCDE, disponible à l’adresse suivante :

Techniques communes

  • Factures fictives: les factures sont émises pour des services fictifs ou pour un montant inférieur à la valeur déclarée. Cela permet à une entreprise de justifier les montants figurant sur ses comptes bancaires en les rendant légitimes.
  • Sociétés écrans: afin de «pré-laver» les fonds illicites, les dépôts bancaires sont effectués par l'intermédiaire de sociétés écrans (qui existent uniquement sur papier) ou d'entreprises (également appelées sociétés écrans) qui sont directement ou indirectement liées à une organisation criminelle.

Les nouvelles règles garantiront plus de transparence et une meilleure vue d'ensemble des transactions financières, rendant plus difficile la création de sociétés factices et le transfert d'argent sale d'un compte à un autre.
Le vote en plénière devrait avoir lieu en mars. Les négociations avec le Conseil et la Commission européenne vont probablement commencer lorsque l'Italie assumera la présidence du Conseil dans la deuxième partie de l'année.

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