Le Conseil a adopté aujourd'hui (5 décembre) des conclusions sur les priorités stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC). Les conclusions sont directes ...
Les détectives de Scotland Yard mènent une enquête sur un oligarque russe basé à Londres sur des liens présumés avec le blanchiment d'argent.
Les députés ont exprimé leur inquiétude la semaine dernière que les États membres aient saboté le projet de la Commission de placer de nouveaux pays sur la liste noire de l'UE en matière de blanchiment d'argent. La résolution a été adoptée par ...
La Commission européenne a adopté un avis demandant au contrôleur maltais de lutte contre le blanchiment d'argent (Financial Intelligence Analysis Unit) de continuer à prendre des mesures supplémentaires pour se conformer pleinement ...
La liste des pays tiers jugés par la Commission comme présentant des lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est la suivante: Afghanistan, Bosnie ...
Le régime actuel de lutte contre le blanchiment d'argent de l'UE n'empêche pas l'argent corrompu de circuler dans les centres financiers européens selon un nouveau rapport de Transparency International EU ...
Des membres de la commission d'enquête du Parlement européen sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et l'évasion fiscale (PANA) sont aujourd'hui à Malte pour la deuxième de quatre ...