La direction russe nuit à AB InBev

 

Le tribunal d'arbitrage de Moscou a tenu une session sur une affaire très médiatisée à laquelle ont participé l'une des plus grandes sociétés de bière au monde, Anheuser-Busch, et un certain nombre de ses distributeurs russes. La part de l'entreprise sur le marché mondial de la bière est estimée à 28%, les brasseurs produisent des marques telles que BUD, Stella Artois, Corona Extra, Leffe, Hoegaarden, Löwenbräu, Franziskaner, Spaten, Efes, Bavaria, Redd's, Pilsner et bien d'autres. Le scandale se développe depuis plusieurs années, acquérant de nouveaux détails, notamment criminels, écrit James Wilson.

Il est fort probable qu'Anheuser-Busch ne soit pas au courant de ce fait. Anheuser-Busch a l'habitude de travailler dans le respect des normes internationales et n'a probablement même pas expliqué la possibilité de tels projets de la part de l'un de ses sous-traitants.

Nous sommes également certains que la cour et le juge ne sont pas responsables du succès des criminels, en raison de la grande spécificité des cas de faillite et du grand nombre de documents nécessitant une analyse et une comparaison, en plus de la charge de travail de la Cour d'arbitrage de Moscou.

Couvrant pour les hommes d'affaires

Le mois de février de 15, une réunion s'est tenue devant le tribunal d'arbitrage de Moscou, au cours de laquelle des avocats engagés par Sun InBev (filiale d'AB InBev) ont tenté de créer une nouvelle pratique pour les cas de faillite, impliquant apparemment des méthodes moins que légitimes.

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En février, lors d'une audience devant le tribunal, les avocats de Sun InBev ont présenté une requête visant à exclure la responsabilité de certains administrateurs de la part de la LLC DIL-Beer Nizhnevartovsk. Toutefois, ces administrateurs dirigeaient et contrôlaient directement les activités économiques de cette société au moment des faits de l’enquête, notamment un sous-patron de AV Suslin.

En outre, il semble que les avocats tentent de protéger les ex-directeurs de Pivnoi mir (Пивной мир) Suslin, Dolgovykh, Malyarchuk et Konstantinov: des efforts manifestes sont faits pour couvrir leurs collègues.

Les méthodes des avocats

Au cours de toute la période de la faillite, il y a eu un grand nombre d'affaires mettant en lumière le travail peu scrupuleux des avocats de la société.

Pour donner un exemple flagrant:

Dans l'affaire LLC DIL-Beer, OD Lapshov a été contraint d'assumer la responsabilité subsidiaire.

Il semble probable que, dans un premier temps, afin de pouvoir plaider l'affaire facilement devant les tribunaux, ils aient intentionnellement envoyé l'avis de responsabilité de Lapshov à une adresse située à Magadan où il n'avait pas été enregistré depuis 2010. En outre, bien que le syndic de faillite connaisse l'adresse actuelle de Lapshov et qu'il soit enregistré à l'aide des documents de contrôle fiscal, il a utilisé ses connaissances du système judiciaire pour l'exploiter en affirmant que Lapshov avait été techniquement notifié de sa responsabilité, alors que le syndic était bien conscient que Lapshov ne le ferait pas. t jamais vu le document envoyé à son ancienne adresse à Magadan. Ainsi, il s'assura de l'absence de Lapshov lors du procès et convaincit le tribunal de prendre une décision, que la victime ne découvrit qu'après avoir reçu un bref d'exécution.

Ainsi, Dolgovych, Lapshov, Zyablov et Turbin, qui n’étaient manifestement pas au courant de ce qui se passait, ont été contraints de prendre une responsabilité subsidiaire. De nombreuses personnes, au lieu de notifications ou de lettres, ont reçu des «enveloppes vides», ce qui a permis à l’avocat d’examiner ultérieurement les faits devant le tribunal. Les amendes qu’ils ont finalement dû payer s’élèvent à environ 2 milliards de roubles (!). Des initiatives similaires peuvent être prises à l'encontre des caissiers ordinaires, des opérateurs et des dirigeants de sociétés partenaires qui travaillaient chez Pivnoi mir, alors qu'il était un distributeur pour Sun InBev.

Le deuxième exemple flagrant est le suivant:

Les avocats embauchés par Sun InBev, comme nous l'avons vu, savent exercer une pression cachée sur les tribunaux, y compris en déposant des documents d'autres affaires de faillite non liées dans le dossier en cours, combinant les efforts de 4 syndics de faillite différents et indépendants, créant ainsi le «apparition» de preuves réelles en produisant un flot de documents. Selon toutes les indications, ils le font délibérément, sachant que la charge de travail de l'arbitrage de Moscou et du juge spécifique menant la procédure de faillite sera trop difficile à analyser avec précision. Cette pratique crée de sérieuses difficultés dans l'analyse de l'admissibilité ou de la pertinence des éléments de preuve et des documents qui finissent par être utilisés dans l'affaire.

Bénéfices

Les motivations des différents dirigeants de Sun InBev sont évidentes. Imitant le fait d'avoir fait des efforts à grande échelle et approfondis en utilisant de nombreuses astuces procédurales dans l'arbitrage, le volume de documents devient un écran de fumée pour cacher leur arnaque aux yeux des cadres supérieurs d'Anheuser-Busch. En prime, l'embauche de votre propre entreprise offre une opportunité pratique de dépenser de gros budgets d'entreprise. Dans le cadre du processus de vente d'entreprises après leur déclaration de faillite, le cabinet d'avocats BMS a été choisi sans aucune procédure concurrentielle normale. La firme travaillait d'ailleurs pour Sun InBev depuis 2014 où elle avait gagné beaucoup d'argent à son tour (je crois que plus de 500,000 XNUMX $ du budget d'ABInBev): une main lave l'autre.

Il convient également de rappeler un instant pourquoi ce litige de longue date a été conduit.

Noeud financier

Récemment, plusieurs distributeurs Sun InBev en Oural et en Sibérie ont connu un sort triste dans des circonstances suspectes. Les marques de bière populaires auprès des consommateurs russes tels que Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Staropramen, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Klinskoe, Siberian Crown, Fat Man et Bagbier ont toutes été impliquées dans le scandale. En Russie, ABInBev opère via Sun InBev JSC, qui est enregistré dans la ville de Klin, près de Moscou, et apparaît périodiquement dans des scandales liés à des infractions fiscales.

L'arnaque était assez simple: le distributeur de produits locaux ABInBev, une société qui a déjà de lourdes obligations contractuelles et des actifs importants, a été choisie comme cible. Ensuite, ils ont bloqué l'oxygène financier de l'entreprise en les discréditant auprès des banques et des créanciers. Si un moment opportun est choisi pour la combinaison insidieuse, tel qu'un pic saisonnier de la demande de bière au cours de l'été, ils sont capables de tuer sans effort un distributeur par ailleurs prospère.

Une analyse minutieuse de la situation montre que les partenaires locaux de Sun InBev, comme UNISAN qui détenait 12% du marché de la bière russe, ou Pivnoi mir qui était auparavant connu sur le marché sous le nom de groupe de sociétés appelé DIL-Group (15%) , l'un après l'autre a connu un effondrement financier et a été contraint de fermer boutique. L'essence du scandale est que ces événements de «crise» auraient pu avoir un caractère artificiel externe organisé par des employés de haut rang de Sun InBev, tels que le directeur du contrôle et des impôts Anton Chvanov ou le directeur juridique et des affaires d'entreprise Oraz Durdyev.

Un couple charmant

Selon le Portail Compromat-Ural, en 2012, le grand distributeur de bière UNISAN («Юнисан» en russe) travaillait à Moscou, Novosibirsk, Kemerovo et Tomsk. En 2011, sa principale banque de services, Nomos Bank, a reçu une lettre concernant des problèmes présumés dans les activités de la société, indiquant des détails que seuls les hauts dirigeants dévoués pouvaient connaître. La lettre, cependant, a été envoyée de manière anonyme "au nom de la main-d'œuvre". En conséquence, tous les prêts ont été retirés et les partenariats ont été rompus. La faillite d'UNISAN s'est avérée être une fatalité. Selon un rapport de IRS russe, la société a disparu en décembre 2013.

Dans 2014, la mise en œuvre d'un plan d'enrichissement encore plus sophistiqué, fondé sur des problèmes créés artificiellement, a commencé à viser plusieurs distributeurs: Pivnoi Mir in Surgut, DIL-Beer Nizhnevartovsk et DIL-Beer Khanty-Mansiysk. La part totale des ventes de bière en Russie a été estimée à 15% parmi les fournisseurs énumérés. Aujourd'hui, toutes ces entreprises sont en cours de liquidation.

Selon les informations de la source ci-dessus, ils ont également utilisé la demande saisonnière pour des ressources de crédit en baisse pendant les flambées des ventes estivales contre Pivnoi Mir. En été 2014, Pivnoi Mir avait besoin d'un prêt habituel pour acheter des volumes supplémentaires de bière et les vendre, mais sans succès.

Si vous faites confiance aux informations fournies par Kompromat-Ural, certains citoyens inquiets (apparemment au nom du «soutien des distributeurs») ont visité de manière indépendante toutes les banques qui desservaient Pivnoi MIr - Nomos Bank, InvestTorgBank et Sobinbank - et leur ont raconté les incroyables difficultés face à leur grande entreprise cliente. Les financiers ne cachent pas qu'à des moments différents, ils ont communiqué avec Anton Chvanov et Oraz Durdyev.

À la suite des visites étranges, les banques ont non seulement refusé d’accorder un nouveau prêt à Pivnoi Mir pour l’achat saisonnier, mais ont également suspendu les prêts existants et refusé de refinancer. De cette manière, le stratagème contre UNISAN a été répété, cette fois-ci éliminant Pivnoi Mir de la photo.

Posons-nous une question: pourquoi les dirigeants de Sun InBev ont-ils besoin de bloquer la ligne de crédit d'un distributeur, condamnant ainsi l'entreprise à une mort certaine? Après tout, il est objectivement plus rentable et stable pour un fournisseur central de créer une atmosphère dans laquelle ses partenaires sur le terrain sont en mesure de s’engager dans une activité commerciale fructueuse.

Seuls les amateurs absolus (et Durdyev et Chvanov sont peu susceptibles de l'être) croiraient que Sun InBev avait une chance de racheter la dette de la faillite d'un distributeur dans la lointaine Ugra. Seul Pivnoi Mir a été facturé 232.5 millions de roubles en 2015 dans le cadre de l'arbitrage de faillite. Pour une brasserie normale, le maintien de la procédure de faillite représente une dépense de plusieurs millions de dollars - mais pour un joli couplage entre Sun InBev et BMS, il y a beaucoup d'argent à gagner.

Rien de personnel, juste de la corruption

L'étape suivante de l'opération consistait à saisir littéralement la propriété de Pivnoi Mir. Des produits de la bière provenant d'entrepôts situés dans la région de Tioumen et dans l'Okrug autonome de Khanty-Mansi auraient été illégalement exportés sous les ordres des dirigeants. Les produits ont ensuite été vendus au détail au comptant. Outre la bière, de grandes quantités de chocolat Mars, de boissons à base de Pepsi et d'alcool fort ont disparu.

«Selon une société du groupe DIL, les marchandises disparues représentaient un million de roubles (leur volume de vente mensuel dans le district autonome de Khanty-Mansi). Et le volume cumulé pourrait remplir environ les camions 300! », A déclaré Compromat-Ural pour évaluer les dégâts.

Le fait suivant a été la coupe, le transport et la vente d’un des entrepôts de ferraille (construction métallique) sur le territoire de la base de Tioumen (village Antipino, Old Tobolsk Tract 3), propriété de Pivnoi Mir. Il semble que le démantèlement ait été facilité par l’ex-chef de la société, Alexander Suslin (l’entrepôt, en passant, était la garantie fournie à la Investtorgbank).

Dans 2015-2016, le complexe d’entrepôts de Pivnoi Mir, d’une valeur estimée à un million de roubles 100 (Surgut, Industrialnaya str., 50), a été complètement démantelé et vendu. Le complexe comprenait des entrepôts de plus de 3 mille mètres carrés, un bureau à deux étages, des garages et une voie de garage.

Là encore, il y a des questions sur le rôle de l'avocat en chef de Sun InBev, Durdiyev. Le géant de la bière qu’il représente a beaucoup souffert de l’effet domino après que les activités du distributeur à Ugra se sont presque écroulées.

Lorsqu'une entreprise locale perd sa solvabilité, le contrôle de la procédure de faillite, d'une manière ou d'une autre, revient à ABInBev - Sun InBev, qui lui a fourni de grandes quantités de ses produits. Les acteurs de l'industrie savent que ce même Durdyev supervise les procédures de mise en faillite des distributeurs malchanceux.

La question est de savoir si Oraz Durdyev a vérifié que le représentant de Pivnoi MIr en matière d'insolvabilité avait tenu compte de la perte des marchandises dans le rapport communiqué aux organismes chargés de l'application de la loi. Ou bien son intérêt personnel en la matière l'a-t-il conduit à adopter une ligne de conduite plutôt différente?

Selon de nombreux rapports, les représentants de l'insolvabilité, dont les actions étaient supervisées par Oraz Durdyev et Anton Chvanov, pour ne pas dire plus, n'ont pas indiqué leur activité afin d'aider à rembourser les pertes dans le processus de faillite afin d'obtenir l'aide des autorités.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tous les noms listés et contractés pour la vente de bière de la société ABInBev sont maintenant apparus pour le prochain distributeur à cibler - la société El Capitan. Leurs dirigeants sont les mêmes dirigeants bien connus de Pivnoi Mir qui sont protégés avec véhémence par les avocats de Sun InBev devant les tribunaux. Tout est-il prêt à être répété?

On peut raisonnablement se demander si le siège social d’AB InBev était au courant des problèmes en Russie. Que pensez vous d'eux? Un schéma similaire sera-t-il copié en Ukraine, au Kazakhstan et dans d'autres pays de l'ancienne Union soviétique? N'y a-t-il pas un risque que de telles activités de la part des dirigeants russes aient une influence néfaste sur la réputation générale de l'entreprise?

 

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