Russe - L'Irish Business Council lance une enquête sur un homme d'affaires russe

Le Russian Irish Business Council a lancé une vaste enquête sur les activités illégales présumées de l'homme d'affaires russe M. Sergey Govyadin et de son proche associé M. Ildar Samiyev.

Le Conseil, unificateur d'entreprises travaillant au Royaume-Uni, dans l'UE et en Russie, a envoyé une lettre à HSBC et à un certain nombre d'autres institutions financières au Royaume-Uni pour demander des informations que les banques pourraient avoir sur M. Sergey Govyadin. Il allègue que lui et M. Samiyev étaient manifestement impliqués dans le blanchiment d'argent et d'autres fins illégales via le système juridique britannique et les bureaux britanniques de HSBC. Le Conseil demande à enquêter sur d'éventuels actes de fraude commis par M. Govyadin et M. Samiyev. Ces informations ont également été envoyées à l'Internal Revenue Service des États-Unis pour examen et commentaires éventuels en raison de ses antécédents criminels. Il y a des indications que les deux utilisent les mécanismes monétaires américains pour leurs activités illégales. Des copies intégrales de ces lettres peuvent être lues au bas de cet article, tandis que de nombreux documents juridiques sont en possession de EU Reporter.

L'histoire de Sergey Govyadin a beaucoup en commun avec d'autres "nouvelles richesses" infâmes d'Europe de l'Est qui ont un portefeuille criminel profond.

Visiblement un homme d'affaires et promoteur immobilier prospère, Sergey Govyadin est accusé dans les médias russes d'être impliqué dans de nombreuses affaires criminelles liées à la fraude et à d'autres incidents criminels concernant la vente de propriétés et d'appartements d'élite dans des quartiers luxueux de Moscou. Les journaux en Russie appellent M. Govyadin un "influenceur de l'ombre" alléguant des liens corrompus avec un certain nombre d'autorités policières.

À la place d'Ildar Samiyev, M. Govyadin a longtemps été présenté dans la chronique criminelle russe comme une personne scandaleuse, principalement trouvée dans des transactions frauduleuses avec des propriétés privées et des appartements de luxe dans des quartiers fabuleux de Moscou et de sa banlieue. En 2015, Govyadin a été «couronné» comme «millionnaire à succès» par la presse tabloïd. À ce moment-là, il était marié au concours de beauté - Miss Russie. Cependant, son nom reste sur les listes de fraudeurs et de fonctionnaires corrompus publiées de temps à autre par les médias.

Selon eux, Govyadin et Samiev dénigrent d'autres personnes qui sont leurs partenaires, afin de justifier leurs transactions prétendument illégales. À Moscou, un procès très médiatisé est en cours depuis longtemps dans le cas du développeur Albert Khudoyan, que Govyadin et Samiev ont accusé de fraude et de tromperie. En conséquence, l'homme d'affaires a été arrêté. Son cas est également devenu connu en raison de violations de la part de l'enquête. Certains responsables de l'application de la loi corrompus ont tenté de profiter de son arrestation selon les médias.

L'ombudsman des affaires russe Boris Titov a déjà défendu Khudoyan. Cependant, le processus contre lui se poursuit. Khudoyan souffre d'une maladie cardiaque.

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Les activités illégales présumées de Govyadin et Samiyev ont une longue histoire.

Par exemple, avec Ildar Samiev, Govyadin aurait participé au retrait de fonds de la banque russe Svyaz. Il aurait été impliqué dans une fraude d'appartements dans le complexe résidentiel d'élite de Knightsbridge dans le quartier de Khamovniki à Moscou, ainsi que dans un certain nombre d'autres histoires.

Par exemple, en 2014, Optima Property Management LLC, propriété de Govyadin, a contracté un prêt de 95 millions de dollars auprès de la Svyaz Bank, une entreprise publique, et a utilisé les fonds pour acheter 22 appartements dans le complexe résidentiel d'élite de Knightsbridge en construction à Khamovniki. Cette société était contrôlée par Sergey Govyadin et Ildar Samiev par le biais d'une chaîne de sociétés, à savoir la société russe LLC «Eurofinance» et la société anglaise Mansfiled Executive Limited (de 25 à 50% de Mansfiled Executive Limited appartient à Govyadin, selon la base de données Endole) . Dans le même temps, le prix des appartements dans le cadre de l'accord a été gonflé, ce qui a permis de retirer plus d'un milliard de roubles de la Banque d'État.

Le complexe résidentiel a été construit en 2016. Probablement, en raison du prix extrêmement élevé, les appartements achetés restent dans le bilan de la gestion immobilière Optima, car il est impossible de les vendre à un prix aussi élevé. Optima properties n'a pas encore remboursé la dette à la Banque et, en 2018, Svyaz Bank a intenté une action en justice pour récupérer 95 millions de dollars auprès de la gestion immobilière d'Optima, mais a échoué. En conséquence, l'État, propriétaire de la Svyaz Bank, a souffert, après avoir achevé sa réhabilitation en 2011. Le débiteur a des appartements au bilan qui ne devraient pas coûter plus de 50% du montant de la dette, et plus de 1 milliards de roubles réglés sur les comptes du développeur Knightsbridge, contrôlé par Govyadin.

Il est évident que la demande du Russian Irish Business Clouncil sera l'occasion de porter une attention plus étroite et détaillée aux activités illégales de Govyadin & Co. Les institutions financières britanniques et américaines, espérons-le, seront tenues responsables de ces spéculateurs internationaux.

Informations sur la source

Lettre HSBC

 

 

Lettre fiscale américaine

 

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