Suivez nous sur

la criminalité

Journée européenne de la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels

En cliquant sur ce bouton,

on

A l'occasion de la journée européenne de la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (18 novembre), la Commission a réaffirmé sa détermination à lutter contre les abus sexuels sur enfants avec tous les outils dont elle dispose. Promouvoir notre mode de vie européen La vice-présidente Margaritis Schinas a déclaré: «Dans le cadre de la stratégie de l'Union de la sécurité, nous travaillons pour protéger tous ceux qui vivent en Europe, à la fois en ligne et hors ligne. Les enfants sont particulièrement vulnérables, d'autant plus que la pandémie de coronavirus est en corrélation avec un partage accru d'images d'abus sexuels sur enfants en ligne, et nous avons l'obligation de les protéger.

La commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré: «Imaginez-vous en tant qu’enfant victime sachant que le pire moment de votre vie circule toujours sur Internet. Pire encore, imaginez qu'une opportunité d'être sauvé des abus continus ait été manquée parce que les outils étaient devenus illégaux. Les entreprises doivent pouvoir faire rapport pour que la police puisse arrêter la circulation des images et même sauver des enfants. »

Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation significative des cas d'abus et d'exploitation sexuels d'enfants et récemment la pandémie de coronavirus a exacerbé la situation. Europol a constaté qu'à mesure que les États membres introduisaient des mesures de verrouillage et de quarantaine, le nombre de matériels autoproduits augmentait, tandis que les restrictions de voyage et d'autres mesures restrictives signifiaient que les délinquants échangeaient de plus en plus de matériels en ligne.

En juillet, la Commission a adopté un Stratégie de l'UE pour une lutte plus efficace contre les abus sexuels sur enfants. Dans le cadre de la stratégie, nous avons proposé législation garantir que les fournisseurs de services de communication en ligne peuvent continuer à prendre des mesures volontaires pour détecter les abus sexuels sur enfants en ligne En outre, Europol apporte son soutien à des opérations telles que la récente action ciblant la traite des enfants. L'agence surveille également les tendances criminelles dans le Évaluation de la menace de la criminalité organisée sur Internet (IOCTA) et rapports dédiés sur l'évolution des menaces, y compris les abus sexuels sur les enfants, à l'époque du COVID-19.

la criminalité

Plus de 40 personnes arrêtées dans le cadre de la plus grande répression jamais menée contre le trafic de cocaïne du Brésil vers l'Europe

En cliquant sur ce bouton,

on

Aux petites heures du matin (27 novembre), plus d'un millier de policiers, avec le soutien d'Europol, ont mené des descentes coordonnées contre les membres de ce syndicat criminel hautement professionnel. Quelque 180 perquisitions à domicile ont été exécutées, aboutissant à l'arrestation de 45 suspects. 

L'enquête a révélé que ce réseau de trafic de drogue était responsable de l'importation annuelle d'au moins 45 tonnes de cocaïne dans les principaux ports maritimes européens, avec des bénéfices dépassant 100 millions d'euros sur une période de 6 mois.

Cette opération internationale, menée par les autorités portugaises, belges et brésiliennes, a été menée simultanément par des agences de trois continents différents, avec des efforts de coordination facilités par Europol:

  • Europe: Police judiciaire portugaise (Polícia Judiciária), Police judiciaire fédérale belge (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), Police nationale espagnole (Policia Nacional), Police néerlandaise (Politie) et Police roumaine (Poliția Română)
  • Amérique du Sud: Police fédérale brésilienne (Policia Federal)
  • Moyen-Orient: la police de Dubaï et la sécurité de l'État de Dubaï

Résultats en bref 

  • 45 arrestations au Brésil (38), en Belgique (4), en Espagne (1) et à Dubaï (2).
  • 179 perquisitions de maisons.
  • Plus de 12 M € en espèces saisies au Portugal, 300,000 1 € en espèces saisies en Belgique et plus de 169,000 M $ R et XNUMX XNUMX USD en espèces saisies au Brésil.
  • 70 véhicules de luxe saisis au Brésil, en Belgique et en Espagne et 37 avions saisis au Brésil.
  • 163 maisons saisies au Brésil d'une valeur supérieure à 132 millions de R $, deux maisons saisies en Espagne d'une valeur de 4 millions d'euros et deux appartements saisis au Portugal d'une valeur de 2.5 millions d'euros.
  • Les avoirs financiers de 10 personnes ont été gelés en Espagne.

Coopération mondiale 

Dans le cadre des activités de renseignement en cours avec ses homologues opérationnels, Europol a développé des informations fiables concernant les activités de trafic international de drogue et de blanchiment d'argent d'un réseau brésilien de criminalité organisée opérant dans plusieurs pays de l'UE.

Le syndicat criminel avait des contacts directs avec des cartels de la drogue au Brésil et dans d'autres pays d'origine sud-américains qui étaient responsables de la préparation et des expéditions de cocaïne dans des conteneurs maritimes à destination des principaux ports maritimes européens.

L'ampleur des importations de cocaïne du Brésil vers l'Europe sous leur contrôle et leur commandement est massive et plus de 52 tonnes de cocaïne ont été saisies par les forces de l'ordre au cours de l'enquête.

En avril 2020, Europol a réuni les pays concernés qui ont depuis travaillé en étroite collaboration pour établir une stratégie commune visant à faire tomber l'ensemble du réseau. Les principales cibles ont été identifiées de part et d'autre de l'océan Atlantique.

Depuis lors, Europol a fourni un développement et une analyse continus du renseignement pour soutenir les enquêteurs sur le terrain. Au cours de la journée d'action, un total de 8 de ses agents ont été déployés sur le terrain au Portugal, en Belgique et au Brésil pour y assister les autorités nationales, en assurant une analyse rapide des nouvelles données au fur et à mesure qu'elles étaient collectées pendant l'action et en ajustant la stratégie. comme demandé.

Commentant cette opération, Wil van Gemert, directeur adjoint d'Europol, a déclaré: "Cette opération met en lumière la structure complexe et la vaste portée des groupes criminels organisés brésiliens en Europe. L'ampleur du défi auquel est confrontée aujourd'hui la police dans le monde appelle à une approche coordonnée pour lutter contre la drogue. L'engagement de nos pays partenaires à travailler via Europol a soutenu le succès de cette opération et constitue un appel à l'action mondial permanent. "

Continuer la lecture

la criminalité

Conférence de haut niveau sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - Fermer la porte à l'argent sale

En cliquant sur ce bouton,

on

Le 30 septembre, la Commission européenne a accueilli une conférence de haut niveau sur la lutte de l'UE contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette conférence a marqué la conclusion de la consultation publique qui a été lancée parallèlement à l'adoption du Plan d'action contre le blanchiment d'argent sur 7 mai 2020.

Il y a eu une série de débats et de discours liminaires consacrés par des orateurs de premier plan qui sont en première ligne de la lutte contre l'argent sale, notamment le procureur en chef de Catanzaro, Nicola Gratteri et le procureur général de la Cour de cassation française, François Molins.

Une économie qui fonctionne pour le peuple Le vice-président exécutif de Valdis, Dombrovskis, a déclaré: «L'argent sale ne devrait avoir nulle part où se cacher. L'UE a intensifié ses règles de lutte contre le blanchiment d'argent. Ils sont désormais parmi les plus difficiles au monde - mais ils ne sont toujours pas appliqués de manière égale dans tous les domaines. Il est clair que nous devons faire beaucoup plus pour éliminer les échappatoires qui subsistent, supprimer les liens faibles et mieux coordonner les pays de l'UE. Efficacité, efficience, application: tels sont les principes directeurs de notre stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent. Ils devraient s'appliquer dans toute l'UE et dans le monde. C'est ainsi que nous pouvons le vaincre.

Trois panels thématiques couvriront les domaines de la future réforme des règles de l'UE, tandis qu'une table ronde de clôture réunira des représentants de la Commission européenne, de la présidence allemande et du Parlement européen pour souligner la position unie et l'engagement de l'UE dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Chaque panel comprendra une opportunité de poser des questions via Twitter avec le hashtag #StopDirtyMoneyEU. Pour plus d'informations, des détails sur le programme et un lien vers le flux en direct, veuillez consulter ici.

Continuer la lecture

Irlande

Russe - L'Irish Business Council lance une enquête sur un homme d'affaires russe

En cliquant sur ce bouton,

on

Le Russian Irish Business Council a lancé une vaste enquête sur les activités illégales présumées de l'homme d'affaires russe M. Sergey Govyadin et de son proche associé M. Ildar Samiyev.

Le Conseil, unificateur d'entreprises travaillant au Royaume-Uni, dans l'UE et en Russie, a envoyé une lettre à HSBC et à un certain nombre d'autres institutions financières au Royaume-Uni pour demander des informations que les banques pourraient avoir sur M. Sergey Govyadin. Il allègue que lui et M. Samiyev étaient manifestement impliqués dans le blanchiment d'argent et d'autres fins illégales via le système juridique britannique et les bureaux britanniques de HSBC. Le Conseil demande à enquêter sur d'éventuels actes de fraude commis par M. Govyadin et M. Samiyev. Ces informations ont également été envoyées à l'Internal Revenue Service des États-Unis pour examen et commentaires éventuels en raison de ses antécédents criminels. Il y a des indications que les deux utilisent les mécanismes monétaires américains pour leurs activités illégales. Des copies intégrales de ces lettres peuvent être lues au bas de cet article, tandis que de nombreux documents juridiques sont en possession de EU Reporter.

L'histoire de Sergey Govyadin a beaucoup en commun avec d'autres "nouvelles richesses" infâmes d'Europe de l'Est qui ont un portefeuille criminel profond.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Visiblement un homme d'affaires et promoteur immobilier prospère, Sergey Govyadin est accusé dans les médias russes d'être impliqué dans de nombreuses affaires criminelles liées à la fraude et à d'autres incidents criminels concernant la vente de propriétés et d'appartements d'élite dans des quartiers luxueux de Moscou. Les journaux en Russie appellent M. Govyadin un "influenceur de l'ombre" alléguant des liens corrompus avec un certain nombre d'autorités policières.

À la place d'Ildar Samiyev, M. Govyadin a longtemps été présenté dans la chronique criminelle russe comme une personne scandaleuse, principalement trouvée dans des transactions frauduleuses avec des propriétés privées et des appartements de luxe dans des quartiers fabuleux de Moscou et de sa banlieue. En 2015, Govyadin a été «couronné» comme «millionnaire à succès» par la presse tabloïd. À ce moment-là, il était marié au concours de beauté - Miss Russie. Cependant, son nom reste sur les listes de fraudeurs et de fonctionnaires corrompus publiées de temps à autre par les médias.

Selon eux, Govyadin et Samiev dénigrent d'autres personnes qui sont leurs partenaires, afin de justifier leurs transactions prétendument illégales. À Moscou, un procès très médiatisé est en cours depuis longtemps dans le cas du développeur Albert Khudoyan, que Govyadin et Samiev ont accusé de fraude et de tromperie. En conséquence, l'homme d'affaires a été arrêté. Son cas est également devenu connu en raison de violations de la part de l'enquête. Certains responsables de l'application de la loi corrompus ont tenté de profiter de son arrestation selon les médias.

L'ombudsman des affaires russe Boris Titov a déjà défendu Khudoyan. Cependant, le processus contre lui se poursuit. Khudoyan souffre d'une maladie cardiaque.

Les activités illégales présumées de Govyadin et Samiyev ont une longue histoire.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Par exemple, avec Ildar Samiev, Govyadin aurait participé au retrait de fonds de la banque russe Svyaz. Il aurait été impliqué dans une fraude d'appartements dans le complexe résidentiel d'élite de Knightsbridge dans le quartier de Khamovniki à Moscou, ainsi que dans un certain nombre d'autres histoires.

Par exemple, en 2014, Optima Property Management LLC, propriété de Govyadin, a contracté un prêt de 95 millions de dollars auprès de la Svyaz Bank, une entreprise publique, et a utilisé les fonds pour acheter 22 appartements dans le complexe résidentiel d'élite de Knightsbridge en construction à Khamovniki. Cette société était contrôlée par Sergey Govyadin et Ildar Samiev par le biais d'une chaîne de sociétés, à savoir la société russe LLC «Eurofinance» et la société anglaise Mansfiled Executive Limited (de 25 à 50% de Mansfiled Executive Limited appartient à Govyadin, selon la base de données Endole) . Dans le même temps, le prix des appartements dans le cadre de l'accord a été gonflé, ce qui a permis de retirer plus d'un milliard de roubles de la Banque d'État.

Le complexe résidentiel a été construit en 2016. Probablement, en raison du prix extrêmement élevé, les appartements achetés restent dans le bilan de la gestion immobilière Optima, car il est impossible de les vendre à un prix aussi élevé. Optima properties n'a pas encore remboursé la dette à la Banque et, en 2018, Svyaz Bank a intenté une action en justice pour récupérer 95 millions de dollars auprès de la gestion immobilière d'Optima, mais a échoué. En conséquence, l'État, propriétaire de la Svyaz Bank, a souffert, après avoir achevé sa réhabilitation en 2011. Le débiteur a des appartements au bilan qui ne devraient pas coûter plus de 50% du montant de la dette, et plus de 1 milliards de roubles réglés sur les comptes du développeur Knightsbridge, contrôlé par Govyadin.

Il est évident que la demande du Russian Irish Business Clouncil sera l'occasion de porter une attention plus étroite et détaillée aux activités illégales de Govyadin & Co. Les institutions financières britanniques et américaines, espérons-le, seront tenues responsables de ces spéculateurs internationaux.

Informations sur la source

Lettre HSBC

 

 

Lettre fiscale américaine

 

Continuer la lecture
Publicité

Facebook

Twitter

Tendance