"Nous avons besoin d'un système efficace de déclarations de liquidités pour mieux renforcer la sécurité dans toute l'UE"

Le Comité des représentants permanents du Conseil (Coreper) a arrêté aujourd'hui (28 juin) sa position sur un projet de règlement visant à améliorer les contrôles sur les espèces entrant ou sortant de l'Union.  

Cette position sert de mandat au Conseil pour entamer des négociations avec le Parlement européen, une fois que le Parlement aura défini sa propre position. Le ministre maltais des Finances, Edward Scicluna, a déclaré: «Les réseaux criminels et terroristes prennent de l'avance sur l'anonymat des transactions de paiement en espèces. C'est pourquoi nous avons besoin d'un système efficace de déclarations en espèces qui puisse aider les autorités à mieux prévenir et combattre les activités illégales et à renforcer la sécurité dans toute l'Union ».

La future réglementation améliorera le système actuel de contrôles en ce qui concerne l'encaisse entrant ou sortant de l'UE en remplaçant la réglementation 1889 / 2005.

L'objectif est de prendre en compte le développement de nouvelles bonnes pratiques dans la mise en œuvre au sein de l'UE des normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme élaborées par le Groupe d'action financière (GAFI). En conséquence, le projet de règlement étend la définition des espèces à certains instruments ou modes de paiement autres que les devises, tels que les chèques, les chèques de voyage, l'or et les cartes prépayées. En outre, il étend sa portée aux espèces envoyées par courrier, par fret ou par courrier.

Il complétera ainsi le cadre juridique de l'UE pour la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme établi dans la directive 2015/849. En vertu de la position commune du Conseil, tout citoyen entrant ou sortant de l'UE et transportant des espèces d'une valeur de 10 000 euros ou plus devra le déclarer aux autorités douanières.

La déclaration devra se faire indépendamment du fait que les voyageurs portent l'argent de leur personne, de leurs bagages ou de leurs moyens de transport. À la demande des autorités, ils devront le rendre disponible pour le contrôle.

En ce qui concerne les espèces envoyées dans les colis postaux, les envois de messagerie, les bagages non accompagnés ou le fret conteneurisé («espèces non accompagnées»), les autorités compétentes auront le pouvoir de demander à l'expéditeur ou au destinataire, selon le cas, de faire une déclaration . La déclaration se fera par écrit ou par voie électronique en utilisant un formulaire standard. Les autorités auront le pouvoir d'effectuer des contrôles sur tous les envois, récipients ou moyens de transport qui peuvent contenir de l'argent non accompagné.

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Les autorités des États membres échangeront des informations, notamment lorsqu'il y a des indications que l'argent liquide est lié à une activité criminelle qui pourrait nuire aux intérêts financiers de l'UE. Ces informations seront également transmises à la Commission. Le nouveau règlement n'empêchera pas les États membres de prévoir des contrôles nationaux supplémentaires sur les mouvements d'espèces au sein de l'Union en vertu du droit national, à condition que ces contrôles soient conformes aux libertés fondamentales de l'Union.

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