Bank Trust poursuit les principaux commerçants des BVI pour plus d'un milliard de dollars dans un stratagème frauduleux

Bank Trust de Russie a déposé une plainte devant un tribunal des îles Vierges britanniques contre plusieurs grands négociants internationaux de matières premières, notamment Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo et Liberty Commodities, alléguant avoir participé à un stratagème frauduleux entraînant des dommages financiers de plus d'un milliard de dollars.

La décision de Bank Trust d'intenter une action en justice devant un tribunal étranger souligne la volonté continue de la Russie de récupérer des fonds après une crise bancaire qui s'est produite il y a plusieurs années. Agissant comme un parapluie pour les prêts non performants de Binbank, Otkritie et Promsvyazbank - prêteurs secourus par la banque centrale russe en 2017 - Trust cherche à capitaliser sur la crédibilité d'un système judiciaire international pour renforcer son dossier et améliorer les perspectives de récupération les sommes importantes en jeu.

Dans le plainte déposée auprès du court, Bank Trust a accusé les principaux commerçants de conspirer avec l'homme d'affaires russe Mikail Shishkhanov, ancien propriétaire des grands prêteurs privés Binbank et Rost Bank.

Selon le procès, entre 2013 et 2017, Shishkhanov aurait été de connivence avec des commerçants des principales sociétés de négoce de matières premières pour dissimuler des transferts de Binbank, destinés à dissiper des fonds en violation de la réglementation financière.

Bank Trust affirme que Binbank a fourni des fonds à ces commerçants sous forme de financement commercial, qui ont ensuite été redirigés aux sociétés offshore liées à Shishkhanov par le biais de transactions parallèles. Les commerçants ont ensuite remboursé les sommes dues à Binbank en vertu de leurs accords de financement du commerce en utilisant des fonds fournis par la banque par le biais de prêts distincts à Rost Bank. Ces fonds ont été transférés aux commerçants via une autre série de transactions fictives avec diverses autres sociétés et n'ont jamais été restitués à Rost Bank.

Bank Trust allègue que les commerçants internationaux ont sciemment participé au stratagème frauduleux, n'assumant aucun risque financier tout en recevant des commissions, tout en dissimulant les véritables motifs de leurs transactions sous le prétexte d'acheter et de vendre des produits tels que des céréales ou du caoutchouc brut.

Selon la réclamation, aucune expédition réelle de marchandises n'a eu lieu. Les transactions de financement du commerce entre Binbank et les négociants semblaient être correctement réglées dans les registres de Binbank, mais la véritable dissipation des actifs qui s'est produite par le biais de ces transactions n'était pas détectable.

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À la suite de ce stratagème, Binbank aurait pu manipuler ses états financiers en affichant les cotes de crédit élevées de ses contreparties nominales, telles que des commerçants fiables et bien connus, au lieu des cotes de crédit de ses contreparties réelles, qui étaient des sociétés écrans offshore. .

En septembre 2017, la Banque de Russie a placé Binbank et Rost Bank sous administration provisoire, devant fournir des fonds à Rost Bank pour permettre à cette dernière de restituer de l'argent à Binbank. Par conséquent, Rost Bank a subi le principal préjudice financier du stratagème car elle a dû reconnaître les pertes qu'elle avait subies lors de transactions avec ses contreparties concernées.

Bank Trust a déclaré qu'elle agissait en tant que successeur légal de Rost Bank en vertu de la loi russe et qu'elle avait donc la capacité juridique de réclamer des dommages-intérêts encourus par Rost Bank.

"Nous nous engageons à tenir les individus qui ont participé à cette escroquerie responsables de leurs actes. Cette activité illégale a causé un préjudice important aux clients de Bank Trust, aux Russes ordinaires, et nous poursuivrons toutes les voies légales à notre disposition pour demander justice aux créanciers. », a déclaré un porte-parole de Bank Trust dans un communiqué.

Au moment de la publication, Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo et Liberty Commodities ainsi que Shishkanov n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

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