Ukraine: la Commission propose des règles sur le gel et la confiscation des avoirs des oligarques violant les mesures restrictives et des criminels

La Commission européenne propose d'ajouter la violation des mesures restrictives de l'UE à la liste des crimes de l'UE. La Commission propose également de nouvelles règles renforcées sur le recouvrement et la confiscation des avoirs, qui contribueront également à la mise en œuvre des mesures restrictives de l'UE. Alors que l'agression russe contre l'Ukraine se poursuit, il est primordial que les mesures restrictives de l'UE soient pleinement mises en œuvre et la violation de ces mesures ne doit pas porter ses fruits. Les propositions présentées aujourd'hui visent à garantir que les avoirs des personnes et entités qui violent les mesures restrictives puissent être effectivement confisqués à l'avenir. Les propositions s'inscrivent dans le cadre de la Groupe de travail "geler et saisir", mis en place par la Commission en mars.

Faire de la violation des mesures restrictives de l'UE un crime de l'UE

Tout d'abord, la La Commission propose d'ajouter la violation des mesures restrictives à la liste des crimes de l'UE. Cela permettra d'établir une norme de base commune en matière d'infractions pénales et de sanctions dans l'ensemble de l'UE. À leur tour, ces règles européennes communes faciliteraient les enquêtes, les poursuites et les sanctions en cas de violation des mesures restrictives dans tous les États membres.

La violation de mesures restrictives satisfait aux critères énoncés à l'article 83, paragraphe 1, du TFUE, comme c'est un crime dans la majorité des États membres. C’est aussi un criminalité particulièrement grave, puisqu'il peut perpétuer des menaces à la paix et à la sécurité internationales, et qu'il contexte transfrontalier, qui nécessite une réponse uniforme au niveau de l'UE et au niveau mondial.

En accompagnement de la proposition, la Commission expose également à quoi pourrait ressembler une future directive sur les sanctions pénales dans un Communication avec une Annexe. Les infractions pénales potentielles pourraient inclure : s'engager dans des actions ou des activités qui cherchent à contourner directement ou indirectement les mesures restrictives, y compris en dissimulant des actifs ; ne pas avoir gelé des fonds appartenant à, détenus ou contrôlés par une personne/entité désignée ; ou s'engager dans le commerce, comme l'importation ou l'exportation de marchandises couvertes par des interdictions de commerce.

Une fois que les États membres de l'UE se seront mis d'accord sur l'initiative de la Commission d'étendre la liste des crimes de l'UE, la Commission présentera une proposition législative basée sur la communication et l'annexe qui l'accompagnent.

Renforcer les règles de l'UE en matière de recouvrement et de confiscation d'avoirs par des mesures restrictives de l'UE

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Deuxièmement, la Commission présente une proposition de Directive sur le recouvrement et la confiscation des avoirs. L'objectif principal est de s'assurer que le crime ne paie pas en privant les criminels de leurs gains mal acquis et en limitant leur capacité à commettre d'autres crimes. Les règles proposées s'appliqueront également à la violation des mesures restrictives, garantissant le traçage, le gel, la gestion et la confiscation efficaces des produits tirés de la violation des mesures restrictives.

La proposition modernise Règles de l'UE en matière de recouvrement d'avoirs, entre autres, par :

• Prolonger le mandat de Bureaux de recouvrement des avoirs pour retrouver et identifier rapidement les avoirs des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives de l'UE. Ces pouvoirs s'appliqueront également aux avoirs criminels, y compris en gelant d'urgence des biens lorsqu'il existe un risque de disparition d'avoirs.
• Élargir les possibilités de confisquer les avoirs d'un ensemble plus large de crimes, y compris la violation des mesures restrictives de l'UE, une fois que la proposition de la Commission visant à étendre la liste des crimes de l'UE sera adoptée.
• Établissement Bureaux de gestion de fortune dans tous les États membres de l'UE pour garantir que les biens gelés ne perdent pas de valeur, permettant la vente d'actifs gelés qui pourraient facilement se déprécier ou dont l'entretien est coûteux.

La vice-présidente des valeurs et de la transparence, Věra Jourová, a déclaré : « Les sanctions de l'UE doivent être respectées et ceux qui tentent de les contourner doivent être punis. La violation des sanctions de l'UE est un crime grave et doit entraîner de graves conséquences. Nous avons besoin de règles à l'échelle de l'UE pour établir cela. En tant qu'Union, nous défendons nos valeurs et nous devons en faire payer le prix à ceux qui font fonctionner la machine de guerre de Poutine.»     

Le commissaire à la justice et aux consommateurs, Didier Reynders, a déclaré: «Nous devons veiller à ce que les personnes ou les entreprises qui contournent les mesures restrictives de l'UE soient tenues responsables. Une telle action est une infraction pénale qui devrait être sanctionnée fermement dans toute l'UE. À l'heure actuelle, des définitions pénales et des sanctions divergentes en ce qui concerne la violation des mesures restrictives peuvent encore conduire à l'impunité. Nous devons combler les lacunes et fournir aux autorités judiciaires les bons outils pour poursuivre les violations des mesures restrictives de l'Union.»

La commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré: «Les patrons du crime utilisent l'intimidation et la peur pour acheter le silence et la loyauté. Mais généralement, leur cupidité signifie embrasser un style de vie riche. Cela laisse toujours une trace. Aujourd'hui, la Commission européenne propose de nouveaux outils pour lutter contre le crime organisé en suivant cette piste d'actifs. Cette proposition permet aux agents de recouvrement des avoirs de retracer et de geler : retracer où se trouvent les avoirs et émettre une ordonnance de gel urgente. Le traçage permet de retrouver les avoirs et le gel d'urgence donne le temps aux tribunaux d'agir. Cette proposition couvrira de nouveaux types de criminalité, notamment le trafic d'armes à feu, l'extorsion, à hauteur de 50 milliards d'euros. Notre proposition s'attaque également à la richesse inexpliquée. Ceux qui sont au sommet des gangs criminels ne seront plus à l'abri des poursuites. Enfin, la criminalisation de la violation des sanctions signifie que le temps de réaction contre les acteurs voyous est beaucoup plus rapide. »

Contexte

Les mesures restrictives sont un outil essentiel pour défendre la sécurité internationale et promouvoir les droits de l'homme. Ces mesures comprennent le gel des avoirs, les interdictions de voyager, les restrictions à l'importation et à l'exportation et les restrictions sur les services bancaires et autres. Actuellement, il existe plus de 40 régimes de mesures restrictives en place dans l'UE et les règles criminalisant les violations de ces mesures varient d'un État membre à l'autre.

L'Union a mis en place une série de mesures restrictives à l'encontre des particuliers et des entreprises russes et biélorusses, ainsi que des mesures sectorielles dont certaines remontent à 2014. La mise en œuvre des mesures restrictives de l'UE à la suite de l'attaque russe contre l'Ukraine montre la complexité de l'identification des actifs détenues par des oligarques, qui les cachent dans différentes juridictions à travers des structures juridiques et financières complexes. Une application incohérente des mesures restrictives compromet la capacité de l'Union à parler d'une seule voix.

Afin de renforcer la coordination au niveau de l'Union dans l'application de ces mesures restrictives, la Commission a créé le »Groupe de travail sur le gel et la saisie. En plus d'assurer la coordination entre les États membres, le groupe de travail cherche à explorer l'interaction entre les mesures restrictives et les mesures de droit pénal. Jusqu'à présent, les États membres ont déclaré avoir gelé des actifs d'une valeur de 9.89 milliards d'euros et bloqué 196 milliards d'euros de transactions. Sur 11 Avril, Europol, conjointement avec les États membres, Eurojust et Frontex, a lancé l'opération Oscar pour soutenir les enquêtes financières et pénales ciblant les avoirs criminels détenus par des personnes physiques et morales couvertes par les sanctions de l'UE.

Les mesures restrictives ne sont efficaces que si elles sont systématiquement et pleinement appliquées et si les violations sont punies. Les États membres sont déjà tenus d'introduire des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de violation des mesures restrictives. Cependant, certains États membres utilisent des définitions beaucoup plus larges, d'autres ont mis en place des dispositions plus détaillées. Dans certains États membres, la violation des mesures restrictives est une infraction administrative et pénale, dans certains une infraction purement pénale, et dans certains, les violations des mesures restrictives n'entraînent actuellement que des sanctions administratives. Ce patchwork permet aux personnes soumises à des mesures restrictives de les contourner.

La Commission a également publié un rapport d'avancement sur la mise en œuvre de la stratégie d'union de la sécurité de l'UE, qui met en lumière les menaces pour la sécurité découlant de la guerre non provoquée et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. Le rapport souligne la nécessité d'une approche coordonnée de l'UE sur une série de questions et souligne que la lutte contre la criminalité organisée est l'une des principales priorités de l'UE pour garantir une union de la sécurité pour tous.

Plus d'information

Questions et réponses

Fiche technique

Vers une directive relative aux sanctions pénales pour la violation du droit de l'Union sur les mesures restrictives

Proposition de décision du Conseil relative à l'extension de la liste des infractions commises par l'UE afin d'y inclure la violation des mesures restrictives de l'Union

Communication et Annexe

Recouvrement et confiscation d'avoirs

Proposition pour une directive sur le recouvrement et la confiscation des avoirs

Stratégie de l'UE pour lutter contre le crime organisé pour 2021-2025

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