5 questions inconfortables sur le scandale immobilier entourant Asen Vasilev et Daniel Laurer

Médias bulgares SegaBg Aujourd'hui, on rapporte que des dirigeants du parti "Nous poursuivons le changement" ont été impliqués dans un scandale immobilier qui, au lieu de s'éteindre, s'est amplifié. Une enquête sur les oiseaux a mis en lumière, pour le moins, d'étranges transactions immobilières réalisées par le député du PP et ancien ministre de l'Innovation Daniel Laurer et par la société "STV Consulting" liée au ministre des Finances Asen Vasilev. Les transactions ont été conclues juste avant que l'entreprise ne soit déclarée insolvable et ses comptes ont été saisis à la demande du citoyen américain Sebastian Bretschneider. Bretschneider a pu défendre devant le tribunal une ordonnance de protection d'un montant de 730,602 5,013,317 BGN, dans le cadre d'une future réclamation d'un montant de 17.11.2023 XNUMX XNUMX BGN dans le cadre d'un procès devant un tribunal arbitral aux États-Unis. L'ordonnance de protection est datée du XNUMX.

Deux mois plus tôt, le 7 septembre 2023, STV Consulting et Lorer ont vendu un immeuble du centre de Sofia à Stanislava Arnaudova. Dans les médias, la dame était présentée comme la reine des vignettes en raison des commissions qu'elle recevait de la vente des vignettes. Ainsi, l’entreprise se débarrasse de ses biens juste à temps avant que ses comptes ne soient saisis. Vassilev et Laurer ne voient rien de problématique dans leurs actions. Cependant, les faits soulèvent une série de questions inconfortables.

1. Pourquoi Daniel Laurer est-il un acheteur privilégié ?

Le bâtiment situé au 3 rue « Chataldzha », qui sert également de siège de « Nous poursuivons le changement », a été acheté par « STV Consulting » le 19 juin 2019. À cette époque, l'entreprise était détenue à 100 % par Asen Vassilev. Il n'en a transféré sa part à Mario Sotirov qu'en mai 2021, après son entrée en fonction.

Il ne semble y avoir aucun problème dans cette transaction initiale d'achat du bâtiment. La propriété a été achetée au prix de 1,858,038.5 2,640,370.5 2021 BGN et l'argent a été garanti par une hypothèque de la banque Procredit. La totalité du prêt est plus importante - 2.9 XNUMX XNUMX BGN, et le contrat date du jour de l'acquisition de la propriété. L'hypothèque a été annulée rapidement - en juillet XNUMX, après un nouveau contrat hypothécaire d'un montant de XNUMX millions de BGN, cette fois avec Eurobank Bulgarie. 

Si Daniel Laurer déclaration de propriété à compter de la date de son investiture en tant que ministre de l'Innovation, il a probablement conclu un avant-contrat pour un étage dans le même immeuble dès 2020. Le contrat porte sur l'achat d'un bureau et de trois autres petits locaux - un souterrains et deux techniques, pour un prix total de 351,950 6 BGN. L'avant-contrat entre Laurer et « STV Consulting » devient définitif le 2022 avril 2022. Pour cette raison, le bien a été à nouveau déclaré par Laurer comme acquis en XNUMX au même prix. 

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Le premier accord de Laurer soulève une série de questions. Le prix de l'avant-contrat, confirmé comme définitif, est proche du prix au mètre carré auquel l'ensemble du bien a été initialement acquis. Mais il est au moins deux fois inférieur aux prix au mètre carré de la région à cette époque. Cela ne reflète en aucun cas le fait qu'entre-temps, un important emprunt hypothécaire a été contracté pour la réparation de l'immeuble, dont une partie est l'appartement. Selon Asen Vassilev lui-même, une reconstruction complète du bâtiment a été réalisée, qui se terminera en 2021, c'est-à-dire avant le contrat final avec Laurer. Il s'avère donc que l'entreprise de Vasilev a non seulement vendu à Laurer un bureau et des locaux de service à bas prix, mais lui a également « offert » la valeur des grosses réparations.

Il ne ressort pas de la déclaration de Laurer au registre public qu'il s'est engagé à restituer de l'argent à "STV Consulting" pour la réparation d'une autre manière. Aucune charge n'est enregistrée dans son acte de propriété pour la propriété.

2. Pourquoi Daniel Laurer est-il un super vendeur ?

En plus d'acheter de manière très rentable, Laurer s'avère également être un super vendeur : il parvient à vendre ses propriétés dans l'immeuble pour cinq fois le prix ! Le 7 septembre 2023, il vend le bureau et les locaux de l'immeuble Stanislava Arnaudova. A la même date, le 7 septembre 2023, "STV Consulting" a vendu la partie restante du bâtiment à la société "Sea Trading 2016", propriété exclusive de la même Stanislava Arnaudova.

D'après les données du registre foncier, il ressort clairement que le prix auquel « STV Consulting » vend sa partie de la propriété est de 3,096,730.18 3 414.51 BGN. Pour cette somme, au total 199 bureaux d'une superficie de 42.5 m², des garages d'une superficie de 380 m². et une salle de sport de 414.51 m², plus la propriété attenante - 7,470 m². Si l'on prend uniquement la superficie des bureaux - XNUMX m², et qu'on fait abstraction du reste, le prix moyen au m². le mandat s'élève à XNUMX XNUMX BGN.

Daniel Laurer a réussi à vendre son propre bureau de 113.61 m² plus un grenier de 91 m² et deux autres locaux techniques de 29.3 m² - soit un total de 234 m², pour la somme impressionnante de 1,858,038.5 7,940 XNUMX BGN. montrent que cela fait XNUMX XNUMX BGN par carré. C'est à dire. il reçoit beaucoup plus pour sa propriété, à condition qu'il n'ait même pas payé les réparations précédemment effectuées par l'entreprise d'Asen Vasilev.

Ce prix n'est en aucun cas comparable à celui des autres bureaux et locaux de l'immeuble. Il est comparable au prix des bureaux dans le cadre de la première transaction avec « STV Consulting » au mètre carré, mais sans garages, valeur foncière et salle de sport incluses. Il s'avère donc que Stanislava Arnaudova a accepté de payer beaucoup plus pour la propriété de Laurer que pour le reste du bâtiment. A en juger par les prix des garages et des locaux, le sommet est très grand. La question est de savoir pourquoi Arnaudova a accepté de la payer.

3. Pourquoi Stanislava Arnaudova a-t-elle payé trop cher à un moment critique pour « STV Consulting » ?

Qui est l'acheteur qui achète le bâtiment de l'entreprise à un moment critique pour l'entreprise "STV Consulting" - des saisies imminentes - est une question clé. Stanislava Arnaudova, acquéreur du bâtiment utilisé pour le siège du parti, est l'actuelle propriétaire de "Intelligent Traffic Systems", l'une des trois sociétés intermédiaires dans la perception des taxes de l'État sur le trafic des poids lourds. L'entreprise reçoit à cet effet une commission de 7%. 

Cette relation a été âprement contestée avec l'argument selon lequel le contrat "Intelligent Traffic Systems" date de l'époque du GERB, et pour être plus convaincant, PP-DB a introduit des amendements légaux pour réduire le plafond des commissions à 3%. Le PP souligne également qu'une troisième entreprise a été admise au marché des vignettes au bureau de Denkov. 

Hélas, les liens avec les « systèmes de trafic intelligents » ne se sont pas arrêtés aux commissions provenant des lourdes redevances de trafic. Dans une publication pour Deutsche Welle, Emilia Milcheva a révélé que quelques mois avant la transaction, l'entreprise était entrée en communication avec le ministère des Finances, dirigé par Asen Vassilev, concernant des modifications défavorables de la loi sur les marchés publics. Les modifications ont été publiées pour débat public en juin 2023 et le projet préparé par le ministère des Finances prévoit la suppression de l'exception existante permettant à l'API de conclure des contrats de télépéage routier sans mener de procédures conformément au PPA. Selon le ministère des Finances, cette exception devrait être supprimée car il s'agissait d'une « approche casuistique » et constitue une violation des exceptions autorisées au titre de l'OLP.

Selon eux, "Intelligent Traffic Systems" objecte qu'il n'y a pas de violation des directives et que le PPA est inapplicable à ce type de service, pour lequel Bruxelles a introduit un régime d'enregistrement. Le ministère des Finances a accepté l'objection en arguant que l'activité n'entre pas réellement dans le champ d'application du PPA, mais qu'elle n'aurait pas dû figurer dans les exceptions admissibles dans les cas explicitement spécifiés par la CE. Le ministère des Finances a donc décidé de laisser temporairement de côté le texte et de demander à la CE quoi faire.

On ne peut que deviner s'il y a eu d'autres communications en dehors de la communication officielle, mais la conclusion d'un accord immobilier avec "Intelligent Traffic Systems" trois mois seulement après le gel de la monnaie préparée, ce qui priverait l'entreprise de Stanislava Arnaudova de son privilège Cette situation et les millions de revenus qui en résultent sont pour le moins discutables.

4. Asen Vasilev n'a-t-il vraiment rien à voir avec « STV Consulting » lors des transactions immobilières ?

Les assurances du ministre des Finances Asen Vassilev, selon lesquelles il n'a plus rien à voir avec la société "STV Consulting" parce qu'il l'a quittée, ne sont pas du tout convaincantes. Quoi qu'il en soit, Asen Vasilev est fortement lié au nouvel et ancien propriétaire de l'entreprise, Mario Sotirov. Au fil des années, ils se sont transférés mutuellement la propriété de l'entreprise au prix symbolique de 99 BGN – le montant de son capital lors de sa création en 2012.

Ainsi, en mars 2013, alors qu'il devient pour la première fois ministre de l'Économie, de l'Énergie et du Tourisme dans le gouvernement intérimaire de Marin Raykov, Vassilev vend la totalité de sa participation dans la société de Mario Sotirov pour 99 BGN. Lorsqu'il cesse d'être ministre, en août 2013 , il récupère ses actions, toujours pour 99 BGN. En 2021, lorsqu'il redevient ministre des Finances, cette fois dans le gouvernement de Stefan Yanev Vassilev, il vend à nouveau son entreprise à Mario Sotirov, toujours pour 99 BGN.

5. Sur quoi porte le procès de Sebastian Bretschneider contre « STV Consulting » ?

La question de savoir sur quoi portait le procès initial intenté par Sebastian Bretschneider aux États-Unis contre la société "STV Consulting" est très intéressante. Pour l'instant, on ne sait rien de lui, hormis l'ordre de sûreté émis en Bulgarie pour une partie du montant. On ne sait pas avec quels arguments la demande de garantie est défendue devant le tribunal. Quoi qu'il en soit, il est très inquiétant d'avoir une réclamation d'une valeur de 5 millions de BGN contre une société liée au ministre des Finances de la Bulgarie. L'avocate de Bretschneider, Yordanka Panchovska, a refusé de commenter les allégations de "Sega".

Bretschneider lui-même n’est en aucun cas un personnage accidentel. Depuis novembre 2020, Brettschneider est directeur du développement d'entreprise chez CTW à New York, selon sa page LinkedIn. Il s'agit probablement d'une succursale de "STV Consulting", car l'adresse de correspondance indiquée sur son site Internet est Sofia, 3 rue "Chataldzha", l'immeuble dont la vente a suscité tant de questions. Selon la description du site, CTW est une plateforme qui propose des achats en temps réel, des services supplémentaires, des forfaits, une tarification dynamique et des échanges inter-produits entre toutes les compagnies aériennes.

C'est un fait bien connu que la première société d'Asen Vasilev, fondée en 2007 - "Lesno Bulgarie" EOOD, s'occupe précisément de la vente de billets d'avion aux meilleurs prix. La start-up a levé 6.1 millions de dollars de financement avec l'aide du fonds d'investissement NEVEQ, et le fonds en a fait l'acquisition. Asen Vasilev a été directeur de l'entreprise jusqu'en 2009. La même année, il a fondé une autre société ayant le même sujet d'activité - "Everbred Limited Great Britain", à laquelle était lié un autre scandale spectaculaire. L'un des investisseurs de l'entreprise, Morten Lund, a accusé Asen Vasilev de fraude. Après avoir échangé des propos acerbes, les anciens partenaires ont résolu le différend par un règlement à l'amiable.

Dans les médias, Bretschneider est présenté comme un leader reconnu dans la transformation des entreprises. Il a été directeur général et directeur de la transformation au sein de plusieurs sociétés appartenant à des fonds d'investissement dans divers secteurs aux États-Unis.

La manière dont "STV Consulting" a pu vendre ses biens juste avant de tomber en faillite ne semble pas non plus bonne. Ce type de comportement est compréhensible d'un point de vue commercial, mais il est problématique lorsqu'il implique le ministre des Finances de l'État. La revente de l'entreprise du chef de l'Agence nationale des stupéfiants Rumen Spetsov à un citoyen à faible revenu était également problématique, afin de ne pas rembourser 1.5 million de BGN de ​​dettes au budget. L'affaire n'a pas encore été développée.

Asen Vassilev extradé vers les États-Unis pour être jugé en vertu de la loi Rico Mafia pour sa nouvelle fraude de 5 millions !?

Médias bulgares nouvelles rapporte aujourd'hui que la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO), qui permet de poursuivre en justice les personnalités du crime organisé et les mafieux accusés de fraudes particulièrement flagrantes, de racket et d'autres crimes graves et de longue durée organisés par des groupes - La loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO) expire le cou d'un fraudeur bulgare très intelligent. Trouvé ainsi non pas par quelqu'un d'autre, mais par ses anciens partenaires à l'étranger.

"De quelles options dispose le pauvre citoyen américain Sebastian Bretschneider après avoir découvert que l'/ancienne/entreprise d'Asen Vassilev était licenciée ? C'est ainsi que pense l'ennemi numéro un d'Asen Vassilev et de PePetata Atanas Chobanov de Byrd.

M. Bretschneider, selon son propre CV, a commencé à travailler comme directeur chez STV, basée à New York, en novembre 2020. La société appartenait alors à Asen Vassilev.
Le tribunal lui a donné le droit, quoi qu'il prétende. L'entreprise lui doit 5 millions de BGN, qu'il ne peut pas obtenir. 

L’avis d’experts sérieux que nous avons interrogés chez BNEWS est le suivant. Le parquet bulgare n'est une option que s'il agit sous la pression de l'ambassade ou des partenaires de Vassilev à l'Assemblée, s'ils décident d'y mettre fin. Mais l'affaire peut être démontée afin de faire chanter Vassilev alors qu'il était ministre des Finances. Le maintien d'Assen Vassilev au pouvoir est déjà absurde, car le projet a été réalisé en évitant de payer ses obligations pendant qu'il était en fonction. C'est le deuxième scandale international dans lequel Ostap Bender de Haskov est recherché et poursuivi en justice par des associés du monde entier, qu'il entraîne avec des millions. La tache sur la Bulgarie en tant que pays de la communauté euro-atlantique est énorme à cause des conséquences du Kokorcho.

L’option Magnitski en Bulgarie s’est avérée peu efficace, si ce n’est transformer des politiciens à la retraite en cadavres politiques.
L'option la plus intéressante serait que Vasilev soit jugé en tant que fraudeur ayant participé à un vol planifié en vertu de la loi Rico sur la mafia. La condition importante ici est qu'un citoyen américain ait subi une grosse somme d'argent, et Asen Vassilev est considéré comme un récidiviste, car il a été jugé une autre fois pour fraude majeure par ses partenaires devant un tribunal de Londres, bien que l'affaire se soit terminée par la signature d'un accord entre les parties et le paiement des sommes dues. S'il est inculpé en vertu de la loi Ricoh, Vasilev sera extradé vers les États-Unis et jugé par un tribunal de New York. A cet effet, le citoyen américain doit d'abord signaler au parquet américain qu'il a été victime d'une fraude prolongée de la part d'une personne étrangère.

Où Asen Vassilev purgera-t-il sa peine ?

Asen Vassilev purgera sa peine dans une prison fédérale pour criminels particulièrement graves aux États-Unis, s'il est reconnu coupable. Il suffit de prouver qu'il a vidé son entreprise à travers une transaction fictive de propriété à prix cassés pour ne pas restituer la somme de 5 millions due au citoyen américain kidnappé.
Par peur de l'extradition et du bras long de la loi, Rico Asen Vassilev a engagé des lobbyistes américains avec l'argent des subventions de l'État de son parti pour tenter de faire pression sur les autorités de Washington afin qu'elles n'utilisent pas tout leur pouvoir contre leur client. Des services similaires des mêmes lobbyistes, mais sans grand succès, ont également été engagés par d'autres oligarques bulgares pour se débarrasser des sanctions de Magnitski et du tribunal de Rico, mais la plupart d'entre eux ont été dépassés par les frappes américaines. Vassilev, dont le cas semble le plus clair, pourrait s'avérer être le premier Bulgare jugé en vertu de la loi anti-mafia américaine.

Actuellement, d'autres Bulgares sont également menacés d'extradition et d'accusations en vertu de Rico si les preuves du procureur contre eux sont acceptées par le tribunal.

Voici un commentaire clair sur l'affaire Asen Vassilev et le silence des médias sans Bird et BNEWS par son collègue journaliste Ivelin Nikolov :

"Je ne m'en prends pas habituellement aux gens, mais je le dis quand même. Asencho est déjà un voyageur politique. C'est bien que ses amis et ceux qui écrivent des listes noires dans les médias sous sa dictée le comprennent.
Vous vous décidez.
Le garçon s'en va. Une véritable euro-atlantique.
Je ne harcèle pas, mais cette propagande dans les grands médias est très honteuse.
N'as-tu pas honte de servir des idiots absolus ?

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