#Panama Avocat Ismael Gerli Champsaur inculpé pour faux, mais ses victimes sont toujours en prison

En 2016 Octobre, l'Accusation Bureau panaméenne du District N15 officiellement inculpé Ismael Gerli Champsaur (photo), un avocat panaméen et associé du cabinet d'avocats Gerli & Co, avec falsification de documents publics.

À première vue, cet acte d'accusation ne semble pas être important, sauf peut-être pour les nouvelles locales. Cependant, les enjeux sont beaucoup plus élevés: toute une famille de citoyens espagnols: père, mère et fils, ont été détenus dans la prison de Las Palmas (Espagne) pour presque un an et demi, sans frais officiels et fondées sur des preuves qui a été déclarée secrète, la preuve que, selon de nombreux rapports de presse ont été fournis par le seul avocat panaméen, Ismael Gerli.

 

Cette affaire véritablement kafkaïenne commence lorsque Vladimir Kokorev (65 ans), un homme d'affaires espagnol d'origine juive russe, résidant au Panama avec sa femme Yulia (67 ans) et leur fils Igor (33 ans) depuis 2012, décide de cesser de travailler avec la société Gerli & Co. Dans un premier temps, Ismael Gerli a exigé une «indemnité de départ» pour le licenciement ainsi qu'une compensation pour «les services futurs encore à déterminer» - d'un montant de 300,000 XNUMX $. Après que Kokorev a rejeté l'offre de Gerli, l'avocat panaméen a lancé une campagne de harcèlement méthodique contre l'homme d'affaires ainsi que contre d'autres membres de sa famille et leurs nouveaux avocats panaméens.

Des dizaines d'e-mails envoyés par Gerli entre Février et Juillet de 2015 accusent Kokorev et ses deux fils d'être "mafia russe", et parmi d'autres insultes inimprimables, contiennent des menaces de «révéler tous leurs secrets» - à moins, bien sûr, ils paient Gerli la somme de $ 300,000.

Ayant reçu aucune réponse ni argent, Gerli voyagé en Espagne, où il a dénoncé son ancien client et tous les membres de sa famille de blanchiment d'argent, lui offrant le «témoin clé» pour la poursuite. L'inconduite alléguée fait référence à une vieille histoire 15 ans, sur la base de laquelle plusieurs journalistes espagnols liés Vladimir Kokorev à un régime financier présumé du Président de la Guinée équatoriale, Theodoro Obiang.

Ces accusations ont jamais été prouvées - en fait, Kokorev a gagné des dizaines de procès pour diffamation. Et pourtant, aussi étrange que cela semble, peu de temps après la visite de Gerli, Ana Isabel de Vega Serrano, un juge d'instruction de Las Palmas (Espagne), a émis un mandat d'arrêt international sur Vladimir Kokorev, sa femme et leurs enfants, qui ont été arrêtés au Panama sur 7 Septembre 2015 et volontairement consenti à leur extradition vers l'Espagne.

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Comme l'a souligné l'avocat de la famille de Kokorev, Leonardo Paul Aparicio: «Je recommande à mes clients de ne pas consentir à l'extradition. Les mandats d'arrêt étaient absolument vagues et contenaient des charges génériques, non justifiés par aucune preuve du tout. En outre, il est pas comme les Kokorevs se cachaient - ils ont été enregistrés, avec leurs adresses résidentielles au Panama avec l'ambassade d'Espagne, où ils ont reçu des communications officielles, telles que des bulletins de vote. Par conséquent, les allées et venues Kokorevs étaient parfaitement connus par les autorités espagnoles et, dans des circonstances normales, ils doivent avoir été cité à comparaître devant le tribunal - pas émis un mandat d'arrêt international. Toutefois, en raison peut-être le choc initial d'être arrêté et de mauvaises conditions des centres de détention, ils ont été mis au Panama et leur conviction que les arrestations étaient terrible malentendu, la famille n'a jamais combattu sur leur extradition - en fait, ils consentirent le plus facile, modalité abrégée ".

Ce que la famille Kokorev n'a pas anticipé était que, dès leur arrivée à Las Palmas en Octobre (après avoir passé plus d'un mois en liberté sous caution au Panama, et se sont volontairement livrés entre les mains de la police espagnole) le juge espagnol Ana Isabel de Vega Serrano leur avait tout simplement mis en prison. Pas de frais, ou des preuves de toute nature a été présentée contre eux. Il n'y avait aucune enquête sur le cautionnement. Aucune date pour une audience de cas.

La décision de Ana Isabel de Vega Serrano est tout simplement déconcertant pour un pays démocratique. Jusqu'à aujourd'hui, la famille Kokorev reste isolée dans une prison de Las Palmas dans pratiquement la même situation. Et bien que, apparemment la décision du juge est en instance recours devant la Cour constitutionnelle en Espagne, et un autre cas est sur le chemin d'être déposée par les avocats de Kokorev à Strasbourg, le fait demeure - une famille entière a été emprisonné pendant près d'un an et demi , sans preuve présentée contre tout détenu.

En 2015 Mars, les avocats espagnols de Kokorev ont présenté une liste complète des accords commerciaux pour la fourniture de navires de transport et d'autres équipements exportés des anciennes républiques de l'URSS, signé entre Vladimir Kokorev et le gouvernement de la Guinée équatoriale, ainsi que des factures, des ordres de paiement, des témoignages de Kokorev de salariés et les copies correspondantes de virements bancaires, ainsi une lettre émise par le bureau du procureur public de la Guinée équatoriale attestant de la véracité de ces accords et la réalité des transactions.

Non seulement ces documents prouvent que Vladimir Kokorev avait, en effet, entretenu une relation commerciale avec le ministère de l'Infrastructure et des Travaux publics de ce pays d'Afrique, mais aussi au fait que Vladimir Kokorev était le seul membre de sa famille pour avoir une relation à tous avec la Guinée équatoriale. Ana Isabel de Vega Serrano simplement choisi de ne pas répondre à cette preuve d'aucune façon, et a gardé tous les membres de la famille Kokorev en prison, encore une fois prétendant que l'affaire est «sous le secret".

Apparemment, en ce qui concerne les droits de l'homme, De Vega estime que les îles espagnoles des Canaries à être plus semblable à Guantanamo qu'une partie de la Communauté européenne. Dans les mots de Javier Cordero, un journaliste espagnol qui couvre le cas dans le journal numérique espagnol MadridCode: «La raison d'être De Vega de garder en prison, non seulement Vladimir Kokorev, mais aussi sa femme et son fils, défie toute explication logique."

Mais si nous nous souvenons de Ismael Gerli, a récemment accusé de faux, peut-être il y a une raison à la stratégie de De Vega, après tout. Le rapport, publié par l'Accusation panaméenne à l'appui de l'acte d'accusation Gerli, stipule que «dans les trois jours après l'arrestation de la famille Kokorev au Panama, Ismael Gerli forgé un certain nombre de documents qui lui ont permis une position de contrôle dans les entreprises et les fondations appartenant à ses anciens clients. "

Ces entreprises appartiennent à deux appartements où Vladimir Kokorev, sa femme et son fils avait établi leur résidence, ainsi qu'un bureau - tout à fait, les propriétés qui Gerli destiné (et dans certains cas, partiellement atteint) pour transférer à lui-même est évalué à 2 millions dollars. Les contrefaçons ont été commis par Gerli quelques jours seulement après l'arrestation Kokorevs, et comme indiqué dans le rapport précité "en profitant du fait que ses anciens clients étaient en détention et donc particulièrement vulnérables".

En outre, Ismael Gerli a changé le nom de l'une des sociétés (détenue par Igor Kokorev, le fils de Vladimir) de Palm River Foundation Alto Tafira, qui se trouve être le nom de la prison où Igor Kokorev serait extradé un mois plus tard. Outre le fait que le but de Ismael Gerli était de dénigrer et de harceler son ancien client, cette élève une autre question - comment Ismael Gerli, maintenant face à une peine de quatre à huit ans pour faux, avait la connaissance que Igor Kokorev serait emprisonné dans cette prison particulière en Espagne?

Comme Gerli lui-même a admis à de nombreuses reprises à la presse, allant jusqu'à même la publication partie de sa déclaration de témoin en ligne (qui plus tard a été prise vers le bas), il est, en fait, le «témoin clé» de la poursuite et a fourni aux autorités espagnoles des documents censés prouver la culpabilité de Kokorev.

L'acte d'accusation contre Gerli, annule évidemment son rôle en tant que témoin, ainsi que les appels à l'examen de toute "documentation", il a fourni au juge d'instruction espagnol, car il est évident que le «secret» du juge de Vega est une mesure d'auto-service, visant pour retarder le moment où elle devra admettre que, en fait, les mandats d'arrêt ont été émis sur Kokorevs fondées uniquement sur le témoignage de Ismael Gerli.

Plus important encore, le soi-disant Kokorev Case est une vitrine claire des lacunes du système juridique espagnol dans son ensemble. Kenneth Rijock, un analysist financier américain et expert en blanchiment d'argent, appelle même aussi loin que de l'augmentation du risque pays sur l'Espagne, en raison de "Son traitement Goulag style de Vladimir Kokorev, et sa famille".

«De riches intérêts industriels espagnols, mécontents de la participation américaine à l'industrie pétrolière d'EG, car les gisements de pétrole n'ont été découverts qu'après que l'Espagne ait accordé son indépendance à EG, voudraient apparemment cette activité lucrative pour eux-mêmes et veulent que le président d'EG Obiang quitte ses fonctions peut installer un successeur plus malléable, qui coopérera avec eux », déclare Rijock.

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