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Tag: Panama

L'UE soutient l'Amérique centrale dans sa lutte contre #OrganizedCrime

L'UE soutient l'Amérique centrale dans sa lutte contre #OrganizedCrime

| le 5 Décembre 2017 | 0 Commentaires

La Commission a annoncé un montant de 20 millions d'euros pour améliorer la coopération dans les enquêtes criminelles et la poursuite des affaires de criminalité transnationale et de trafic de drogue en Amérique centrale. Le programme régional - connu sous le nom d'ICRIME - vise à renforcer les efforts de lutte contre le crime organisé transfrontalier et soutiendra El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Belize, [...]

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De #Panama à #ParadisePapers - L'UE regarde la liste noire

De #Panama à #ParadisePapers - L'UE regarde la liste noire

| 7 novembre 2017 | 0 Commentaires

Les pays de l'Union européenne avaient déjà envisagé d'établir une liste noire des paradis fiscaux après les révélations de Panama Papers sur la richesse offshore, mais la dernière série de fuites indiquant des cas potentiels d'évasion fiscale à grande échelle ajoute une urgence à cette tendance. Les ministres des finances de l'UE ont avancé à aujourd'hui (7 novembre) [...]

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#Panama Avocat Ismael Gerli Champsaur inculpé pour faux, mais ses victimes sont toujours en prison

#Panama Avocat Ismael Gerli Champsaur inculpé pour faux, mais ses victimes sont toujours en prison

| 3 novembre 2016 | 0 Commentaires

En Octobre 2016, l'Accusation Bureau panaméenne du District N15 officiellement inculpé Ismael Gerli Champsaur (photo), avocat panaméen et partenaire du cabinet d'avocats Gerli & Co, avec la falsification de documents publics. À première vue, cet acte d'accusation ne semble pas être important, sauf peut-être pour les nouvelles locales. Cependant, les enjeux sont beaucoup plus élevés: un tout [...]

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#CiconiaAlba Opération mondiale fournit coup majeur à la criminalité organisée

#CiconiaAlba Opération mondiale fournit coup majeur à la criminalité organisée

Cinquante-deux pays et de quatre organisations internationales ont fait équipe avec Europol pour délivrer un coup majeur à des groupes criminels organisés opérant dans l'Union européenne et au-delà. La coopération avec des partenaires du secteur privé a également été la clé de cette opération réussie. En se concentrant sur perturber les réseaux criminels les plus dangereux actuellement actif, les enquêteurs ont mis l'accent sur [...]

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papiers #Panama: Les journalistes d'investigation discutent de leur travail au Parlement

papiers #Panama: Les journalistes d'investigation discutent de leur travail au Parlement

| Septembre 27, 2016 | 0 Commentaires

Audience L'audience commence le mardi matin, 27 Septembre, à 9.00 CET. Les journalistes discutant de leur travail avec les députés comprennent Frederik Obermaier, de la Süddeutsche Zeitung en Allemagne; et Kristof Clerix de Knack le magazine de la Belgique. Regardez en direct en ligne et consultez le programme complet. Après l'audience, le programme de travail du comité sera présenté [...]

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#PanamaPapers: Groupe PPE accueille proposition de loi pour accroître la transparence fiscale

#PanamaPapers: Groupe PPE accueille proposition de loi pour accroître la transparence fiscale

Groupe PPE souhaite enquête parlementaire forte au Panama Papers. "Pays par pays déclarant seul ne résout pas le problème." Le Groupe PPE a accueilli favorablement la proposition de la loi d'aujourd'hui par la Commission européenne d'avoir des entreprises multinationales rendent compte de leurs impôts, les bénéfices et les employés sur une base pays par pays. «Nous voulons que les entreprises de payer des impôts où la valeur est créée. [...]

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#PanamaPapers: PPE veut que le gouvernement du Panama et Mossack Fonseca à témoigner au Parlement européen

#PanamaPapers: PPE veut que le gouvernement du Panama et Mossack Fonseca à témoigner au Parlement européen

| 11 avril 2017 | 0 Commentaires

"Le Groupe PPE souhaite que le cabinet d'avocats Mossack Fonseca et le gouvernement du Panama à témoigner en comité spécial du Parlement européen sur les pratiques fiscales déloyales", a annoncé Burkhard Balz MEP sur 5 Avril, le porte-parole du Groupe PPE au sein du comité qui a été mis en place après la soi LuxLeaks -disant révélations. Burkhard Balz MEP a ajouté: «Cette grande échelle est organisée [...]

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