Les autorités françaises chargées de l'application de la loi lancent une enquête pénale sur le blanchiment d'argent à l'encontre de Danske Bank dans le cadre de l'affaire #Magnitsky

Le tribunal français, Tribunal de Grande Instance de Paris, a a accepté la demande des autorités répressives françaises d'ouvrir une enquête pénale sur l'institution financière danoise Danske Bank pour son rôle dans le blanchiment de capitaux en France provenant de la fraude d'un million de 230 révélée par US $ Sergueï Magnitski.

"C’est une étape importante dans notre campagne en faveur de la justice pour Sergei Magnitsky. Il a été tué pour avoir découvert le vol de $ 230m dans le cadre d'un stratagème de corruption parrainé par le gouvernement russe. Nous voulons faire en sorte que tous les citoyens de l’Ouest qui ont bénéficié de ce crime ou qui ont aidé à le commettre soient poursuivis dans les limites de la loi, » a déclaré William Browder, chef de la campagne Magnitsky Global Justice.

L’affaire pénale en France est dirigée par le juge d’investigation Renaud Van Ruymbeke, connu pour son rôle dans les affaires de corruption politique et financière très médiatisées.

L'enquête a été ouverte sur les comptes de la filiale estonienne de Danske Bank, Sampo Bank, qui ont été utilisés pour blanchir le produit de la fraude d'un million de 230 USD.

L’enquête française a été ouverte à la suite d’une demande déposée par Hermitage Capital Management, l’entreprise qui a été victime en Russie de la fraude en dollars US et dont l’avocat, Sergei Magnitsky, a été tué après avoir été exposée et avoir témoigné au sujet des responsables de l’État impliqués.

Les comptes de la Sampo Bank ont ​​été utilisés pour blanchir des dizaines de millions de dollars de produits illicites provenant de Russie, y compris en France.

Auparavant, dans la même affaire pénale française, un double ressortissant franco-russe avait été arrêté à St Tropez et des millions d'euros gelés en France, à Monaco et au Luxembourg.

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Les forces de l'ordre en Suisse, au Luxembourg et aux États-Unis d'Amérique, entre autres, enquêtent sur le blanchiment d'argent transnational des produits de la fraude 230m en dollars américains.

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