Des fraudeurs hongrois mis en examen après enquête de l'OLAF

Les procureurs hongrois ont suivi une recommandation de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et ont ouvert des poursuites contre des personnes accusées de surfacturation illégale pour la rénovation d'aires de jeux pour enfants avec de l'argent de l'UE. Les procureurs réclament des peines de prison pour les fraudeurs, qui ont empoché illégalement plus de 1.7 million d'euros de financement européen et hongrois.

Le directeur général de l'OLAF, Ville Itälä, a déclaré: «Je salue la décision des autorités hongroises d'engager des poursuites contre les fraudeurs enquêtés par l'OLAF, conformément à nos recommandations initiales. Il s’agissait là d’un cas évident de fraude contre l’argent des contribuables de l’UE et de la Hongrie, et il est bon de voir que les procureurs hongrois sont d’accord avec cette évaluation. Cette affaire est un excellent exemple de la manière dont l'OLAF et les autorités judiciaires nationales travaillent ensemble pour lutter contre les fraudeurs afin de garantir que chaque euro de financement européen est dépensé comme il le devrait et là où il le devrait. Ce type d'enquête est au cœur de ce que fait l'OLAF et je suis ravi que notre collaboration avec les autorités hongroises dans cette affaire ait abouti à un résultat aussi positif. »

L'OLAF a ouvert une enquête en 2011 sur la possible manipulation de l'estimation initiale des coûts et sur les processus d'appel d'offres irréguliers pour la construction d'aires de jeux pour enfants dans les petites municipalités de Hongrie. Les coûts nets de construction ou de rénovation des terrains de jeux ont été entièrement remboursés par une combinaison de financements européens (Fonds européen agricole pour le développement rural) et nationaux. Seuls les frais de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'ont pas été remboursés.

L'enquête de l'OLAF a révélé qu'un consultant s'était entendu avec deux collègues pour gonfler artificiellement les coûts liés aux travaux de rénovation et de construction. Entre-temps, il a été constaté qu’une quatrième personne avait créé une nouvelle entreprise dans le but exprès d’exécuter les travaux de construction. Les fraudeurs ont ciblé de plus petites municipalités hongroises - de moins de 5,000 XNUMX habitants - proposant de rénover ou de construire leurs terrains de jeux publics à un coût minime. Le consultant a mis en place un système dans lequel il a demandé des offres nettement surévaluées à d'autres entreprises et s'en est servi pour solliciter un financement auprès des autorités de Budapest.

Une fois le projet attribué, le même consultant a été chargé des procédures d'appel d'offres, qui ont été manipulées afin de favoriser systématiquement le même entrepreneur général. Les travaux ont été réalisés par des sous-traitants à un prix bien inférieur: dans la plupart des cas, le maître d'œuvre a facturé plus du double du coût réel des travaux réalisés par les sous-traitants.

Les fraudeurs ont également réussi à faire en sorte que les communes n'aient même pas besoin de couvrir les coûts de TVA non remboursés par le financement. Au lieu de cela, la TVA était couverte par des paiements d'une fondation financée par des entreprises liées au consultant ou à l'entreprise de construction.

L'enquête de l'OLAF a montré que le montant total des subventions irrégulières versées pour 145 projets était d'environ 4 millions d'euros. Ce montant a été exclu du financement de l'UE par la Commission européenne et le montant correspondant a été remboursé au budget de l'UE par la Hongrie.

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L'affaire a été classée en 2014, avec des recommandations au procureur général hongrois d'engager des procédures judiciaires. L'OLAF a également fourni son expertise et ses informations à la direction générale pénale de l'Agence hongroise des impôts et des douanes, sous la supervision du parquet de la capitale, pour son enquête pénale.

Selon l'acte d'accusation, les autorités hongroises ont trouvé des preuves suffisantes de la fraude dans 60 projets entre 2009 et 2013, à la suite de quoi les trois principaux accusés ont empoché plus de 536 millions de forints (1.7 million d'euros) de l'UE et L'argent public hongrois. Le quatrième accusé aurait fraudé près de 187 millions de forints (609,000 XNUMX €).

Le parquet de Budapest réclame des peines privatives de liberté contre les fraudeurs, ainsi que des amendes et une interdiction de détenir des mandats d'administrateur et d'entreprendre des travaux publics. Le principal prévenu dans cette affaire est déjà en détention provisoire en Hongrie pour une autre affaire pénale, tandis que ses complices sont toujours en liberté.

Mission, mandat et compétences de l'OLAF

La mission de l'OLAF est de détecter, enquêter et mettre un terme à la fraude avec des fonds de l'UE.

L'OLAF remplit sa mission en:

• Mener des enquêtes indépendantes sur la fraude et la corruption impliquant des fonds européens, afin de garantir que l'argent de tous les contribuables européens parvienne à des projets susceptibles de créer des emplois et de stimuler la croissance en Europe;
• contribuer à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions de l'UE en enquêtant sur les fautes graves du personnel de l'UE et des membres des institutions de l'UE, et;
• développer une politique européenne de lutte contre la fraude solide.

Dans le cadre de sa fonction d'enquête indépendante, l'OLAF peut enquêter sur des questions liées à la fraude, à la corruption et à d'autres infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE concernant:

• Toutes les dépenses de l'UE: les principales catégories de dépenses sont les Fonds structurels, la politique agricole et les dépenses rurales.
• fonds de développement, dépenses directes et aide extérieure;
• certains domaines des recettes de l'UE, principalement les droits de douane, et;
• soupçons de faute grave de la part du personnel de l'UE et des membres des institutions de l'UE.

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