Les sanctions ne sont pas un problème pour les oligarques russes qui continuent de s’enrichir malgré toutes les restrictions : une « faille » pour les oligarques russes. Comment Nikolaï Levitski aide les Russes les plus riches à contourner les sanctions

C'est le 12^th le moment où l'Union européenne a imposé restrictions sur les entreprises russes. Selon Castellum.ai, une base de données mondiale de surveillance des sanctions, la Russie a été confrontée à 11,327 22 restrictions depuis le 2022 février 14,000. Le nombre total de sanctions imposées au pays et à ses citoyens a dépassé XNUMX XNUMX - écrit Gary Cartwright dans l'UE aujourd'hui

Cependant, malgré cela, le grand capital russe ne cesse de trouver de nouveaux moyens de les contourner. Et du coup, il s’enrichit. Ainsi, le propriétaire des sociétés EuroChem et SUEK, Andreï Melnichenko, a doublé sa fortune en 2022, passant de 11 milliards de dollars à 25 milliards de dollars, ce qui constitue pour lui un record.

Le principal problème du manque d’efficacité des sanctions est que l’UE, en termes simples, ne dispose pas d’une liste synchronisée de ceux qui seront frappés par ces restrictions. Même si depuis 2014 des sanctions ont été imposées contre près de 10,000 500 Russes, seuls XNUMX d’entre eux sont confrontés simultanément à des restrictions de la part de tous les pays alliés de l’Ukraine. Ce manque de synchronisation est également facilité par la politique russe États satellites en Europe - la Hongrie dirigée par le Premier ministre Viktor Orban, la Slovaquie avec son nouveau chef du gouvernement Robert Fico et de nombreux autres hommes politiques.

Tant qu'il n'y aura pas d'unité au sein de l'UE concernant les restrictions imposées aux entreprises russes, les oligarques utiliseront diverses méthodes pour contourner les sanctions : ils changeront la structure de propriété et de gestion, démissionneront des postes les plus élevés et transféreront la propriété à des parents proches : les épouses (en déposant des documents fictifs). divorces), enfants, parents. Mais l'une des méthodes les plus pratiques pour contourner les sanctions consiste à transférer une partie de ses actifs sanctionnés à des personnes de confiance. Ces personnes sont généralement des hommes d’affaires de niveau intermédiaire.

Certains dépositaires d'actifs peuvent même « faire salle comble » – en agissant simultanément comme dépositaires nominaux de plusieurs leaders de la liste russe Forbes, qui se livrent une concurrence féroce pour l'accès aux ressources en Russie. Ainsi, pour l'homme d'affaires le plus riche de Russie, Andreï Melnichenko, l'ancien ministre des Carburants et de l'Énergie Sergueï Generalov et une personne de l'entourage de Vladimir Poutine, Gennady Timchenko, propriétaire du groupe Volga, un véhicule d'investissement privé, un tel confident est un homme d'affaires. du nom de Nikolay Levitskiy.

Qui est Nikolaï Levitski

Nikolaï Levitski a croisé la route de tous ces oligarques à différents moments de sa carrière commerciale. M. Levitskiy est né à Saint-Pétersbourg. En 1994, après avoir obtenu son diplôme de l'Université d'économie et de finance, il devient immédiatement président du conseil d'administration de la plus grande succursale régionale de KomiBank, qui détenait les actifs des compagnies pétrolières (et qui fut déclarée en faillite deux ans plus tard). Il a ensuite rejoint la compagnie pétrolière Komi TEK, puis la Banque Impériale. Après cela, il a accédé au poste de vice-président pour l'économie et les finances chez Slavneft. Puis il a dirigé l'oligarque Andreï Melnichenko holding Eurochem, et en 2003, il a été nommé vice-gouverneur de la République de Komi.

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Après avoir quitté la fonction publique, M. Levitskiy a utilisé les fonds de son emprunt pour trouvé Geotech Holding CJSC, l'une des plus grandes sociétés russes sur le marché de l'exploration géologique et des services pétroliers. Il convient de noter que Gennady Timchenko a détenu pendant un certain temps une participation de 25 % dans la société.

Les travailleurs du pétrole se souviennent encore de Geotech Holding, non pas pour ses réalisations mais pour sa fraude omniprésente, ses réclamations pour non-paiements d'impôts s'élevant à des centaines de millions de roubles et ses salaires impayés. M. Levitski  personnellement retiré plus de 30 millions de dollars de Geotech au total. En conséquence, les créanciers, parmi lesquels la Sberbank et le groupe financier Otkritie, lui ont récupéré le service pétrolier de Geotech Holding alors que les dettes de l'entreprise approchaient les 700 millions de dollars.

Après ce "succès" dans les services pétroliers, M. Levitskiy s'est lancé dans le secteur du kvas et a acquis en 2013 le contrôle du leader de l'industrie russe - JSC Deka de Veliky Novgorod. avec un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars. En conséquence, l'entreprise subit le sort de Geotech : quelques années plus tard, l'entreprise est déclarée faillite, avec des dettes atteignant des dizaines de millions USD. Pendant que tout cela diminuait, comme cela s'est produit avec Geotech, une somme importante a été volé de l'entreprise par l'intermédiaire de sociétés personnellement associées à M. Levitskiy. Cette fois, il s'agissait de plus de 7 millions de dollars.

Comment les oligarques échappent aux sanctions avec M. Lévitski c'est de l'aide

Selon les médias rapports, décembre 2022, c’était la première fois que M. Levitskiy agissait en tant que mandataire non seulement pour s’enregistrer, mais aussi pour acquérir un nouvel actif pour les oligarques russes sanctionnés. Cette fois-là, sa société offshore Axiomi Consolidation a acquise une participation majoritaire dans la société de minerai de fer russe d'Extrême-Orient IRC de Gazprombank pour 96 millions de dollars.

Le véritable bénéficiaire de la société IRC, M. Melnichenko, n'aurait pas pu participer à cette transaction, car il aurait provoqué des sanctions contre la société IRC, cotée à la Bourse de Hong Kong, et M. Levitskiy était tout à fait approprié. pour le rôle de « dépositaire d’actifs ». Après tout, M. Levitskiy ne dispose plus d’un capital important depuis un certain temps. Toutes les entreprises de Nikolaï Levitski sont en faillite. Grâce à ce système d'enregistrement des droits de propriété, l'IRC a non seulement évité les sanctions, mais a même conservé sa cotation à la Bourse de Hong Kong.

En avril 2022, la société Donalink, propriétaire de la centrale électrique du district d'État de Primorskaya, a simplement été réinscrit sous le nom de M. Levitskiy. Auparavant, avant l'introduction des sanctions occidentales, cette société appartenait à la société chypriote AIM Capital plc., qui appartient au milliardaire Melnitchenko. Les participants à cette transaction n'ont même pas particulièrement caché le fait qu'il ne s'agissait que d'un autre stratagème visant à dissimuler des actifs.

Selon des sources officielles, au 7 avril 2022, Nikolay Levitskiy était l'un des trois participants de MK Donalink LLC. Mais le même jour, toutes les actions de la société ont été gagées en faveur d'AIM Capital plc. Ainsi, M. Melnichenko, malgré les sanctions, a conservé le plein contrôle de l'actif. Cependant, il a cessé d’y être formellement associé.

En outre, de juin à septembre 2022, M. Levitskiy, par l'intermédiaire d'IK Axioma LLC, a pris temporairement possession du port d'Extrême-Orient de Vanino, qui fait également partie des actifs de M. Melnichenko. Cette société agissait alors comme une société factice dans le cadre du projet de restructuration des actifs du milliardaire.

Un schéma presque identique a été utilisé avec les actifs de Sergueï Generalov. Il possédait NPF Mikran JSC. Ce principal fabricant russe de radioélectronique est sous le coup de sanctions du ministère américain du Commerce depuis 2016.

En décembre 2021, pour contourner les sanctions, M. Generalov, par l'intermédiaire de Promyshlennyye Investory LLC, a vendu une participation de blocage (25 % + 1 action) dans NPF Mikran JSC pour 5 millions de dollars à sa propre société, MIKPI LLC, qui est nominalement détenue par M. Levitski. Cependant, M. Generalov, tout comme M. Melnichenko, a conservé les actions promises.

Entre autres choses, M. Levitskiy a également Possède le terminal portuaire de Tuloma pour le transbordement d'engrais. Auparavant, le port appartenait à Celui de Gennady Timchenko famille. Ce projet est similaire aux deux précédents : Timchenko a théoriquement cessé de détenir l'actif sanctionné mais continue de garder le contrôle effectif de ses opérations.

Il est possible que cette liste des actifs détenus nominalement par M. Levitskiy ne soit pas complète. Grâce à de tels programmes formels de transfert d’actifs, les oligarques russes continueront, malgré les sanctions occidentales, à gagner des milliards sur les marchés internationaux, tout en continuant à entretenir les plaintes du public concernant des pertes colossales. 

Liste des liens :

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

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