Le lien mongol avec l'argent de Loukachenko

Le 6 novembre 2020, l'UE, la Suisse et les États-Unis ont gelé les avoirs et les comptes de 59 personnes dans le monde, dont le président autocratique biélorusse, Alexander Lukashenko, son fils et ses associés. Par la suite, il a été révélé que le réseau de blanchiment d'argent de Loukachenko envoyait de grosses sommes d'argent via la Mongolie à des sociétés offshore en Estonie et en République dominicaine.

Loukachenko avait quelques vaches à lait en devises fortes. L'un était Belaz, un fabricant de camions lourds et d'équipements utilisés dans l'exploitation minière. La société d'État biélorusse Belaz vend des camions et d'autres produits par l'intermédiaire de United Belaz Machinery, son distributeur officiel en Mongolie.

Les actionnaires de United Belaz Machinery étaient Otgonjargal Moyle, un citoyen mongol, et Vladimir Gennadievich Yaprintsev, de Biélorussie. Yaprintsev, est triple champion du monde de sambo. Il a rendu public son amitié avec Khaltmaa Battulga, le président de la Mongolie. Ils se sont rencontrés grâce à leur amour mutuel pour le sambo au milieu des années 1980 et ont créé une joint-venture en Mongolie.

Otgonjargal Moyle est un ancien assistant personnel de Battulga. Elle était actionnaire de deux de ses sociétés, Tumen Khishigten et Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal est maintenant un haut responsable de l'application de la loi au bureau du procureur général de Mongolie.

United Belaz Machinery a une société sœur mongole, United Belaz Machinery Investment Company. Il est soupçonné d'avoir blanchi des sommes d'argent pour Loukachenko sous prétexte de vendre du matériel minier en Mongolie.

La propriété de United Belaz Machinery a été transférée par le couple à Meress, une société enregistrée en Estonie et Blustait, en République dominicaine.

On pense que les bénéficiaires effectifs de ces sociétés offshore sont liés à Loukachenko.

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Les affaires de United Belaz sont étroitement gardées. Il est allégué que ses concessionnaires lucratifs ne sont attribués qu'à ceux associés aux plus hauts niveaux du régime de Loukachenko et du pays dans lequel il vend l'équipement, en l'occurrence la Mongolie.

Les rôles des entreprises d'Estonie et de République dominicaine et les fonds qui leur parviennent nécessitent une enquête plus approfondie, non seulement en Mongolie, mais par les organismes internationaux chargés de l'application de la loi.

ProPublica a publié un rapport cinglant, «Le pays qui a exilé McKinsey», détaillant la corruption présumée entourant un projet de construction ferroviaire en Mongolie et la création d'une fausse étude de faisabilité. Battulga, alors ministre des routes, des transports et du développement urbain, et son conseiller, Chuluunkhuu Ganbat, étaient fortement impliqués. Otgonjargal Moyle, l'actionnaire d'origine de la concession Belaz, a également été recruté en tant qu'associé de Battulga.

Après l'élection de Battulga à la présidence et le départ subséquent du procureur général et du chef de l'agence anti-corruption qui enquêtaient sur l'affaire, l'enquête et la perspective de poursuites ont pris fin.

Il a été allégué au cours de l'enquête ferroviaire que des millions de dollars américains en espèces étaient déposés par Otgonjargal Moyle sur des comptes d'entreprises et de fondations liées à Battulga. Ce qui n’était pas clair, c’est comment une personne aux moyens plutôt modestes et aux revenus peu élevés déclarés publiquement avait accès à de grosses sommes d’argent. Était-il connecté à Belaz? Encore une fois, nous ne le saurons pas tant que cela n'aura pas été correctement examiné par les agences juridiques mongoles et internationales.

Otgonjargal Moyle est l'épouse de Ben Moyle, fondateur et ancien directeur de C1 TV, qui est contrôlée par Battulga, et déclenche fréquemment des attaques contre ses opposants politiques locaux. Ben Moyle est un citoyen britannique.

Il est à espérer qu'Otgonjargal n'a pas acquis la nationalité britannique, car en vertu de la loi mongole, la double nationalité est interdite. En Mongolie, travailler en tant qu'employé du gouvernement, en particulier dans l'application de la loi, est considéré comme une «branche de service spécial de la fonction publique» et a un niveau de conformité plus élevé, en tant que citoyen étranger est une infraction grave.

United Belaz Machinery a fourni à la mine publique de Baganuur quatre camions de charbon, quatre camions à benne basculante et un bulldozer. Il a reçu 18.6 milliards de MNT de la Banque de développement de Mongolie pour mettre en œuvre un projet d'extension de l'installation de broyage et de chargement du charbon, qui n'a jamais été remboursé.

Au total, 35 pièces d'équipement Belaz, d'une valeur de 27 milliards MNT, ont été fournies à Erdenet, une autre mine de cuivre appartenant à l'État. Des documents auraient été falsifiés et Belaz est soupçonné d'avoir été en collusion avec la direction de l'usine.

La pression et l'influence de Battulga étaient-elles à l'origine de ces transactions, qui impliquaient également des prix supérieurs à ceux du marché? Si tel est le cas, il a des questions délicates à répondre. Abuser du pouvoir et favoriser un fournisseur spécifique sont des infractions pénales en droit mongol.

Les preuves suggèrent fortement l'existence d'un réseau mondial d'actifs et d'entreprises liés au blanchiment d'argent via la Mongolie pour Loukachenko.

Le Groupe intergouvernemental d’action financière a précédemment ciblé la Mongolie pour le blanchiment d’argent et inscrit le pays sur sa «liste grise» des pays dont les systèmes présentent des lacunes qui doivent être surveillées de plus près. Ce qu'il faut maintenant, c'est une enquête approfondie, non seulement sur un éventuel blanchiment d'argent par le président mongol et un haut responsable de l'application de la loi, mais aussi au nom d'un dirigeant européen vilipendé.

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