Un fonds spéculatif se bat pour arrêter une réclamation de 506 millions de dollars devant un tribunal fédéral de New York

Un fonds spéculatif a cité une convention d'arbitrage sous-jacente comme base pour renvoyer devant un tribunal fédéral une action en justice contre lui par le Kazakhstan. Le procès l'accuse d'avoir conspiré avec les investisseurs pétroliers et gaziers moldaves pour obtenir une sentence arbitrale prétendument frauduleuse d'un demi-milliard de dollars contre le pays..

Argentem Creek Partners et son fondateur et PDG, Daniel Chapman, ont déclaré lundi au tribunal fédéral de New York que le litige concernait une clause compromissoire contenue dans un «accord de partage» avec les investisseurs moldaves Anatolie Stati et son fils Gabriel Stati.

Le Kazakhstan allègue que Statis a volé l'argent investi dans les billets en se livrant à des transactions frauduleuses gonflées qui ont retiré les actifs de KPM et TNG et ont mis l'argent dans leurs propres poches.

La fraude alléguée comprend un stratagème des Statis visant à gonfler la valeur de leur investissement dans une usine de gaz de pétrole liquéfié pour influencer le calcul des dommages entrepris par le tribunal arbitral.

Les Statis ont remporté la sentence de 506.7 millions de dollars en 2013 après que le Kazakhstan a saisi ses opérations pétrolières dans le pays, bien que le Kazakhstan ait accusé les Statis d'avoir soumis de faux documents dans l'arbitrage et de gonfler la valeur de leur investissement pour influencer le calcul des dommages entrepris par le tribunal.

Chapman et Argentem affirment que cela signifie que le différend relève d'une clause d'arbitrage dans l'accord de partage avec le Statis exigeant que les différends soient réglés selon les règles d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.

L'associé de Norton Rose Fulbright, Matthew H. Kirtland, représentant le Kazakhstan, a qualifié la décision de Chapman et des entités d'Argentem Creek de tactique de blocage, affirmant qu'ils ne le feraient pas s'ils disposaient d'une défense sur le bien-fondé des allégations.

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Il a noté que, contrairement aux tribunaux fédéraux de New York, les tribunaux de l'État de New York autorisent les parties à procéder à une divulgation écrite avant que toute requête préliminaire ne soit tranchée. Le Kazakhstan et Outrider se sont engagés dans une telle découverte, et Chapman veut y mettre un terme, a allégué Kirtland.

"Il s'agit d'un effort désespéré de Chapman pour essayer de bloquer le dossier, d'arrêter la découverte en cours de nos clients et d'éviter les poursuites publiques concernant la complicité de Chapman dans la fraude Stati", at-il dit. «C'est la deuxième fois que Chapman se livre à de telles tactiques inappropriées. Le premier était l'échec de leur requête en injonction, qui a été catégoriquement rejetée par le tribunal de Washington. »

Kirtland fait référence à la décision de la juge de district américaine Amy Berman Jackson, le mois dernier, de rejeter l'offre d'Argentem et Chapman d'arrêter le litige à New York.

Un porte-parole d'Argentem Creek Partners a déclaré :

« Pendant sept ans, le Kazakhstan s'est mis en quatre pour éviter de payer ce prix. Devant les tribunaux américains, ils ont subi de multiples défaites, notamment une tentative d'utiliser les statuts de RICO pour discréditer les demandeurs. Leur tentative de retarder la découverte dans la procédure d'exécution a échoué. Désormais, leurs tentatives de porter de fausses allégations contre un investisseur étranger échoueront, tout comme des tactiques similaires ont échoué dans d'autres juridictions. Cette sentence est définitive, contraignante et sans appel, et le ministère de la Justice doit l'accepter avant que des dommages irréparables ne soient causés à la réputation du Kazakhstan en tant qu'économie sérieuse, moderne et favorable aux investisseurs. "

En plus du Kazakhstan, les réclamations contre Chapman et les entités Argentem Creek dans le litige de New York sont poursuivies par un autre investisseur dans les projets Stati, Outrider Management LLC.

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