La puissante famille #Barzani du Kurdistan accusée d'utiliser des biens immobiliers londoniens pour corrompre les régulateurs irakiens

Alors que 2019 a marqué dixième anniversaire du retrait de la plupart des troupes britanniques d'Irak, les dossiers judiciaires aux États-Unis ont jeté un nouvel éclairage sur la façon dont le Royaume-Uni, en particulier Londres notoirement opaque marché immobilier, continue de jouer un rôle dans les problèmes de gouvernance à ce jour, écrit Louis Auge.

A demande de découverte déposé le mois dernier devant le tribunal de district américain de l'État de Pennsylvanie, visant le cabinet d'avocats Dechert LLP, a exposé en détail un régime présumé d'utiliser des maisons chères à Londres pour corrompre les régulateurs des télécommunications irakiens et voler effectivement des centaines de millions de dollars à certains des investisseurs étrangers les plus éminents du pays.

Apparemment conçu par Raymond Rahmeh, l'un des hommes d'affaires les plus influents du Liban, au profit de Sirwan Barzani, descendant de la famille la plus puissante du Kurdistan irakien, l'affaire démontre comment 2.3 millions de livres sterling de biens immobiliers auraient suffi pour aider à exproprier plus de 800 millions de dollars investis dans Irak par la plus grande entreprise de télécommunications de France et une importante société de logistique koweïtienne.

Alors que l'affaire se déroule dans des juridictions de Dubaï à la Pennsylvanie, ses implications les plus graves se trouvent en Irak lui-même, où la frustration populaire face à la corruption enracinée a jeté l'avenir de l'ordre politique que le Royaume-Uni a contribué à créer. dans le doute.

Mésaventure commune

La procédure en question concerne la propriété de l'opérateur irakien de télécommunications Korek, lancé en 2000 en tant qu'opérateur régional dont les opérations se limitent au Kurdistan irakien. En 2007, Korek a obtenu une licence nationale de télécommunications mobiles auprès de la Commission irakienne des communications et des médias (CMC). Cette licence comportait cependant une 1.25 milliard de dollars étiquette de prix, ainsi qu'une disposition exigeant l'approbation de CMC pour tout changement de propriété impliquant 10% ou plus des actions de la société.

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Pour payer cette redevance, Korek s'est tourné vers des investisseurs externes, à savoir la société de logistique koweïtienne Agility Public Warehousing et son partenaire, le géant français des télécommunications Orange. Ensemble et avec l'approbation du CMC, Agility et Orange ont investi plus de 800 millions de dollars dans Korek via une coentreprise, Iraq Telecom, en 2011.

À son tour, Iraq Telecom a reçu une participation de 44% dans Korek, avec un «option d'appel»Qui permettrait à l'entreprise d'obtenir une participation majoritaire de 51% dans la société en 2014. Tout comme la coentreprise a cherché à exercer cette option d'achat, cependant, les documents déposés par le tribunal expliquent comment l'attitude de la CMC envers les investisseurs étrangers est soudainement et inexplicablement ' aigri.

En juin 2014, le régulateur a informé Korek qu'il ne considérait plus la société irakienne, lui ordonnant de payer plus de 43 millions de dollars en frais réglementaires supplémentaires en raison de sa `` propriété étrangère ''. Moins d'un mois plus tard, le CMC a déclaré que l'investissement d'Irak Telecom dans l'opérateur kurde était «nul, nul et non valide» et a ordonné que toutes les actions doivent être retournées aux actionnaires d'origine de l'entreprise, parmi lesquels l'homme d'affaires kurde et le commandant des Peshmergas Sirwan Barzani.

Surtout, alors que les actions ont été restituées à Barzani et à ses collègues actionnaires Jawshin Hassan Jawshin Barazany et Jiqsy Hamo Mustafa, les 800 millions de dollars et plus investis par Agility et Orange n'étaient pas. Les investisseurs étrangers ont porté le différend arbitrage international, avec des affaires portées devant le Dubai International Financial Centre (DIFC) et la Chambre de commerce internationale (ICC).

De Barn Hill à Banstead

Des enquêtes ultérieures auraient révélé l'explication de cette tournure inexplicable des événements. Selon le ex parte demande de découverte déposée en Pennsylvanie, deux associés commerciaux de Raymond Rahmeh, le membre soi-disant indépendant du comité de surveillance de Korek qui a en fait une relation d'affaires étroite avec Sirwan Barzani, ont acheté deux maisons à Londres qui ont ensuite été utilisées par les membres mêmes du CMC aidant à décider du sort de Korek.

La première de ces deux maisons, située à Barn Hill à Wembley, aurait été achetée entièrement en espèces par l'associé de Raymond Rahmeh Pierre Youssef pour 830,000 2014 £ en septembre 1.5. La deuxième maison, sur Higher Drive à Banstead, a également été achetée entièrement en espèces par Mansour Succar, un autre associé de Raymond Rahmeh, pour 2016 million de livres sterling en décembre XNUMX.

Ni M. Youssef ni M. Succar ne vivaient dans ces maisons. Au lieu de cela, la propriété de Wembley semble avoir été occupée pendant près de trois ans par le Dr Ali Nasser al-Khwildi, l'actuel directeur général du CMC, et sa famille. La propriété de Banstead était occupée par l'ancien directeur général du CMC, le Dr Safa Aldin Rabee et sa famille jusqu'en septembre dernier, lorsqu'une plainte déposée par Iraq Telecom a révélé leur lien avec l'adresse.

Ces acquisitions immobilières expliquent également le lien entre Dechert et Pennsylvanie et la corruption présumée. Les documents indiquent que Dechert, dont le siège est à Philadelphie et qui a précédemment travaillé avec Sirwan Barzani et Raymond Rahmeh sur des questions liées à Korek, a représenté à la fois M. Youssef et M. Succar dans ces transactions et a utilisé le même numéro de référence client pour les deux ventes, démontrant que la même personne ou organisation était derrière eux.

Selon les documents judiciaires, l'utilisation de ces propriétés par les dirigeants du CMC constitue une «contrepartie» corrompue dans laquelle les régulateurs ont été récompensés pour avoir exproprié Orange et Agility avec des biens immobiliers londoniens. La demande de découverte vise à produire des preuves supplémentaires à cette fin.

Implications politiques en Grande-Bretagne et à Bagdad

Le prétendu régime de corruption, partiellement découvert par le Financial Times l'année dernière, jette un coup d'œil dur sur les efforts du gouvernement britannique pour arrêter l'utilisation du Royaume-Uni comme une avenue pour la corruption. En plus du 2010 Loi sur la corruption, La 2017 Loi sur les finances criminelles prévoit des ordres de fortune inexpliqués (UWO) conçus pour lutter contre les transactions immobilières corrompues. Ces outils, cependant, restent nouveaux et largement testés, les UWO de la National Crime Agency visant les domiciles d'un agent étranger en mai dernier ne représentant que ledeuxième fois qu'ils ont été utilisés.

En Irak même, pendant ce temps, l'idée que les régulateurs soient corrompus par de puissantes personnalités du monde des affaires ne surprendra guère les manifestants qui ont avéré en vigueur depuis octobre pour exiger la destitution de l'ordre politique du pays après l'invasion. La corruption est un facteur clé du mouvement de protestation, qui a contraint le Premier ministre irakien Adel Abdel-Mehdi à tendre sa démission début décembre. Étant donné que l'État irakien n'a pas réussi à lutter contre la corruption chez lui, des actions en justice telles que celles visant les actionnaires de Korek pourraient aider à apporter au moins une certaine transparence à l'un des pays du monde. pays les plus corrompus.

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