Qui a volé le #CzechRepublic par 2.5 milliards de CZK?

Lors des récentes élections en République tchèque, un certain nombre d'importants scandales commerciaux ont été temporairement relégués au second plan: toutefois, l'arrivée au pouvoir du milliardaire Andrej Babiš laisse penser que l'oligarque et ancien ministre des Finances âgé de 63 luttera avec rigueur contre la corruption et rétablira l'ordre dans le pays. économie en mettant des échappatoires de fermeture et en mettant un terme à 'ombragé' offres.

Comme l'actuel président des États-Unis, M. Trump, Andrej Babiš vient du monde des affaires et est généralement considéré comme un dirigeant d'entreprise fort. Presque immédiatement, il a exprimé son intérêt à éliminer la myriade de stratagèmes frauduleux qui trompent le peuple tchèque.

L'un des premiers noms à être mis en lumière est celui de l'homme d'affaires tchèque Daniel Rudzan.

Il est devenu célèbre pour avoir travaillé avec l'homme d'affaires tchèque d'origine iranienne Shahram Abdullah Zade; ensemble, ils ont été impliqués dans plusieurs stratagèmes frauduleux. Prenant un emprunt de 25 million d’euros auprès de Zadeh, le "entrepreneur" créé une chaîne d’entités revendant du carburant provenant de Slovénie et d’Allemagne.

Des centaines de millions de litres d'essence auraient été impliqués.

La police, après avoir effectué des perquisitions au domicile de l'avocat Dokladal, est tombée sur sept millions de couronnes et une luxueuse Maserati.

Dans le même temps, il est allégué que Daniel Rudzan était l'architecte d'une entreprise commerciale douteuse qui a coûté au budget de l'État de la République tchèque près de 2.5 milliards de CZK, tandis que Peter Dokladal a été nommé "assistant".

Publicité

Rudzan aurait été l'organisateur de toutes les transactions financières, mais l'avocat Petr Dokladal a fourni une couverture légale. Cela a été confirmé par les enquêteurs dans l'affaire du marchand persan Shahram Abdullah Zade, qui a réussi à prouver qu'une partie des accusations portées contre lui-même n'étaient pas fondées.

Lien 1

Le fait est que Rudzan et le rapport ont utilisé des chevaux blancs pour leur "sale" deals - des entreprises irréprochables qui vendaient du carburant importé illégalement dans le pays par le biais de sociétés écrans créées par Rudzan. Les trois principales entreprises qui ont importé de l'essence d'Allemagne et de Slovénie vers la République tchèque "versé" il a acheminé du carburant sur le marché et l'a vendu en contournant les taxes.

"Ils contrôlaient les flux financiers dans les entreprises à fortes responsabilités en matière de TVA, et ils cherchaient d'autres personnes dans le rôle des soi-disant chevaux blancs à qui ils ont transféré les entreprises", expliquent les enquêteurs.

Pas moins de treize personnes détenues dans cette affaire ont témoigné contre Daniel Rudzan et l'ont nommé principal instigateur du stratagème. Selon eux, Rudzan aurait amené 409 un million de litres de carburant en République tchèque et aurait omis de payer les frais dus dans de tels cas.

Lien 2

Le témoignage de ces témoins renforce considérablement les allégations de "anarchie fiscale" perçu contre Rudzan, qui s’appuie déjà sur l’organisation d’un groupe criminel, pour lequel, en vertu de la législation de la République tchèque, une peine de prison de 9 à 13 années.

Cependant, Rudzan aurait incarné Shahram Abdullah Zadeh.

Rudzan reste l’un des actionnaires de la société d’investissement PPS, présente en République tchèque.

Les actions de Daniel Rudzan et Petr Dokladal sont surveillées de près par les autorités répressives et les autorités fiscales de la République tchèque, mais également par les parties intéressées en Slovaquie, en Autriche, en Allemagne, en Lettonie, en Italie, aux Pays-Bas et au Liechtenstein.

La lumière de la justice pourrait bientôt briller sur les activités des sociétés et des partenaires associés aux actionnaires des républiques autrichienne et tchèque. Et si les associés malchanceux de Rudzan sont appelés à agir, et le désignent comme l'architecte d'un réseau douteux, Shahran Zade pourrait très bientôt être acquitté et le tribunal rendra un verdict contre les véritables coupables qu'ils n'apprécieraient peut-être pas .

Partagez cet article: