#Moldova Dans le centre d'enquête internationale sur la corruption

La communauté internationale, y compris l'UE, a été exhortée à refuser le financement futur de la Moldavie jusqu'à ce qu'une enquête complète soit menée pour traduire en justice les auteurs d'un crime surnommé le «vol du siècle».

Depuis la révélation de l'année dernière, Anger a constaté que près de 15 pour cent du produit intérieur brut de la Moldavie, d'un milliard de dollars 1, avait disparu dans un scandale de corruption impliquant trois des plus grandes banques du pays.

Le pillage systématique des principales banques moldaves a provoqué un tollé dans tout le spectre politique. Jusqu'à présent, cependant, le seul personnage politique emprisonné en lien avec le vol est l'ancien Premier ministre, Vlad Filat.

Il est un rival acharné de Vlad Plahotniuc, le politicien le plus craint de la Moldavie qui, selon le rédacteur en chef du populaire magazine moldave Panorama Dmitry Chubashenko, est largement considéré comme le principal bénéficiaire du vol.

Lors d'une visite à Bruxelles, M. Chubashenko a déclaré que le moment était venu pour l'UE, les Etats-Unis et d'autres instances internationales d'intensifier la pression sur la Moldavie afin qu'elle mène une enquête "complète et approfondie" sur l'implication personnelle de Plahotnuic dans le scandale bancaire.

Le fait de ne pas traduire les responsables en justice rappelle un autre scandale, connu sous le nom de «chasse royale», qui impliquait des hauts fonctionnaires moldaves et qui s'est soldé par la mort d'un jeune homme d'affaires. Seul un tollé international, en particulier de la part de hauts fonctionnaires de l'UE, a forcé Chisinau à révéler la vérité sur les circonstances.

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Le dernier scandale semble à peu près le même mais, au lieu de mener une enquête approfondie, les autorités moldaves et Plahotniuc lui-même sont accusés d'avoir effacé toutes les traces du crime, dit Chubashenko.

Il a ajouté qu'une série de morts mystérieuses avait eu lieu par la suite impliquant des personnes susceptibles d'avoir pu révéler des «secrets» sur le vol.

Le député moldave Ion Butmalay qui s'est suicidé en se tirant une balle dans la poitrine (deux fois) et Mihay Bolokan, directeur du département à la Banque nationale de Moldavie, décédé des suites d'un empoisonnement au gaz à son domicile.

Un autre cas était le conducteur d'une voiture blindée avec la Banka de Economii qui a disparu dans des circonstances mystérieuses. La voiture a ensuite été retrouvée brûlée, ainsi qu'un grand nombre de fichiers bancaires contenant des informations vitales sur le vol.

Ailleurs, Sergey Sagaidak, un officier de la Banka Sociala, se cache à l'étranger après une tentative d'assassinat.

Pendant ce temps, les journalistes qui ont écrit sur le vol ont été victimes d'intimidation, y compris Natalia Morar, une personnalité médiatique moldave populaire, qui a reçu des «avertissements» de personnes inconnues et des «problèmes» si elle continuait à signaler l'affaire.

Selon Chubashenko, un exemple de la pression qui pourrait être exercée serait que le Fonds monétaire international (FMI) suspende le décaissement de sa dernière tranche de prêt en Moldavie.

Mais que l'UE, ou les Etats-Unis, aurait affaire à une personnalité aussi impopulaire et aussi méfiante que Plahotniuc a consterné de nombreux Moldaves, a déclaré Chubashenko.

“Personne ne considère Plahotniuc comme pro-européen. Il est pro-Plahotniuc et pro-corruption », a-t-il déclaré.

Chubashenko a déclaré que Plahotniuc avait pendant de nombreuses années levé le voile sur les sources de sa richesse et de son pouvoir.

Mais ce que l'on sait, c'est que Plahotniuc, qui sera 50 en décembre, est propriétaire des deux plus grands diffuseurs de télévision moldaves, Prime et TV2 Plus. Son influence se fait sentir à tous les niveaux de la vie moldave, notamment le pouvoir judiciaire, la fonction publique et les entreprises. communauté.

Plahotniuc, le seul oligarque de Moldavie, est entré en politique en novembre. 2010 est devenu député du parti démocrate. Il a quitté le Parlement l'année dernière mais on pense qu'il a l'ambition de devenir le prochain Premier ministre du pays après les élections législatives 2018.

En janvier, Plahotnuic a été proposé par son parti comme Premier ministre mais le président moldave, Nicolae Timofti, a déclaré qu'il "n'avait pas satisfait aux critères" pour le poste.

Il y a deux ans, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjorn Jagland, a décrit la Moldavie, une nation appauvrie du peuple 3m, comme un «État capturé». Chubashenko a déclaré: «S'il est capturé, il est capturé par une personne: Plahotniuc. ”

Plahotniuc a été accusé au fil des années de multiples crimes, dont le trafic d'êtres humains, la corruption à grande échelle et le prétendu «vol du siècle», mais n'a jamais été officiellement inculpé.

Chubashenko a déclaré: «Il ne contrôle pas seulement le pays, il le possède. Mais il est également l'homme le plus détesté du pays. Les derniers sondages montrent plus de X pour cent de la désapprobation de l'opinion publique à l'égard de ce qu'il fait en Moldavie. "

Il dit que le magnat a une réputation si toxique que même ses amis politiques tentent généralement de garder leurs distances en public.

Chubashenko pense que l'affaire du «vol du siècle» pourrait être accélérée avec une éventuelle enquête aux États-Unis sur l'implication de Plahotnuic dans le scandale bancaire moldave, dont le personnage clé est Mikhail Gofman, ancien haut responsable du Centre national anticorruption de Moldavie. .

Pas moins d'un milliard de dollars volés aux banques moldaves était de l'argent fourni par le FMI et par conséquent par les États-Unis.

L.Todd Wood du Washington Times écrit que «la vérité choquante est qu'une grande partie de cet argent a été injecté en Moldavie par le FMI et d'autres institutions financières occidentales; bref, l'argent a été volé aux contribuables occidentaux ».

Gofman se trouve actuellement aux États-Unis où, lors d'une séance de presse pour la Heritage Foundation, il a divulgué des preuves liées au «vol du siècle» et à l'implication présumée de Plahotniuc.

Il a été convoqué à une audience provisoire le 18 juillet à Chisinau, la capitale moldave, organisée par le parquet. Gofman a déclaré qu'il y assisterait malgré se mettre en danger par les hommes de main de Plahotnuic.

En plus des preuves fournies contre lui par Gofman, Plahotnuic pourrait subir des pressions sur un autre flanc.

Ilan Shor, le magnat moldave et l'un des hommes au centre des allégations de scandale bancaire. Les structures financières moldaves contrôlées par Shor ont été citées dans l'enquête sur cette affaire par la Kroll Audit Company. Shor a été arrêté et attend une décision de justice concernant son sort en Moldavie.

Chubashenko dit que Shor pourrait également donner des preuves «très accablantes» contre Plahotnuic.

Les propres ambitions politiques de Plahotnuic pourraient également être contrecarrées, dit Chubashenko, par l'économiste Maia Sandu, qui dirige le Parti de l'action et de la solidarité. Elle est une ancienne ministre de l'Éducation en Moldavie et haut fonctionnaire de la Banque mondiale, considérée comme une candidate alternative crédible pour devenir présidente de la Moldavie en novembre.

Chubashenko a également évoqué les récentes déclarations de Sandu, qui a adressé une lettre ouverte au FMI pour lui demander de suspendre les transferts à la Moldavie jusqu'à ce qu '"un mécanisme strict soit mis en place pour contrôler l'utilisation correcte des fonds du FMI". Sandu est confiant que, sans ces mesures strictes, «l’argent du Fonds sera volé comme auparavant».

Chubashenko a déclaré que la communauté internationale devait intensifier la pression sur Chisinau, y compris une enquête internationale sur le «crime du siècle» et Plahotnuic lui-même, un homme qui, malgré son pouvoir, ne détient aucun poste officiel au gouvernement.

Selon Chubashenko, Plahotnuic continue de se présenter comme un «ami de l’Occident».

L'ancien président de la Commission européenne, Jose Manuel Barroso, a récemment participé à un forum organisé par Plahotnuic et Plahotnuic a récemment été photographié debout côte à côte à Washington avec la secrétaire d'État adjointe des États-Unis, Victoria J. Nuland.

Dans un article récemment publié sur le sujet, Chubashenko s'interroge sur l'opportunité de continuer à apporter un soutien tacite à un pays, soutenu par un oligarque, au motif qu'il constitue un «pilier de la stabilité».

Il dit. «Plahotnuic a créé une pyramide vicieuse et ce que vous pourriez appeler une douce dictature. Il s'est fait de nombreux ennemis, à la fois à l'intérieur de Molodova et au-delà de ses frontières. Il craint le système et n'a absolument aucun respect pour son pays, seulement pour lui-même. Il considère le pays comme son bien personnel et n’est responsable devant personne. »

Il ajoute: «Il fait du chantage à l'Ouest, mais l'UE peut avoir une réelle influence ici. Il dispose d'une voix et de droits de vote au sein du FMI. En tant que tel, Bruxelles peut faire pression en insistant sur le fait que le financement futur du FMI en faveur de la Moldavie est strictement subordonné aux réformes en Moldavie qui permettront de se débarrasser d'odieux comme Plahotnuic.

«L’UE peut également exiger des élections présidentielles libres et équitables en novembre. Tout cela est très important pour l'UE car de nombreux Moldaves sont actuellement déçus de sa politique à l'égard de leur pays.

Le produit du vol de banque ayant apparemment été blanchi par des États membres, Europol, l'agence de police de l'UE, a un rôle essentiel à jouer dans une enquête internationale.

Tchoubachenko a déclaré: «Le message qui est véhiculé est le suivant: la communauté internationale ne peut pas se permettre d’être perçue comme soutenant un gangster.»

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