Le tribunal de Monaco tranche en faveur de l'épouse d'Ashot Yegiazaryan

Les oligarques russes continuent de perdre : non seulement par les sanctions mais par leurs ex-épouses. Natalia Tsagolova, l'épouse de l'oligarque russe en fuite Ashot Yegiazaryan, a récemment gelé la moitié de ses avoirs dans une banque à Monaco. 

La décision de la Cour d'appel de Monaco de geler 94 millions de dollars en faveur de Tsagolova a ajouté aux problèmes juridiques sans cesse croissants auxquels Yegiazaryan est confronté à la fois dans son ancien pays et à l'étranger. Actuellement, il est poursuivi pour plus de 300 millions de dollars par diverses parties, dont son épouse Tsagolova, son ancien partenaire commercial Vitaly Smagin et d'autres.

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Yegiazaryan a construit sa richesse en investissant dans diverses entreprises russes, notamment dans l'immobilier, la banque et autres. 

Cependant, au lieu d'enregistrer tous les biens familiaux sous son nom, Yegiazaryan, qui a également été trois fois membre élu de la Douma d'État, la chambre basse du parlement russe où il représentait les scandaleux libéraux démocrates, a fait usage de ses relations politiques et offshore structures pour enregistrer sa propriété au nom de candidats, qui comprenaient ses proches, des partenaires controversés et des figures de proue.

En 2010, Yegiazaryan a été accusé de fraude à l'égard de son partenaire commercial Vitaly Smagin lié au développement d'un centre commercial de luxe «Europark» à Moscou.

Yegiazaryan lui a garanti une participation de 20 % dans l'entreprise ; au lieu de cela, Smagin s'est retrouvé sans rien. 

Pour échapper aux poursuites, Yegiazaryan a fui la Russie vers les États-Unis, où il continue de se cacher ces jours-ci alors qu'une enquête criminelle se poursuit en Russie.

Publicité

Un tribunal russe a déclaré Yegiazaryan et quelques autres personnes, dont son frère Artem, coupables de fraude sur actions en 2018 et l'a condamné à huit ans de prison, même s'il n'était pas présent au procès, et l'a inscrit sur la liste rouge d'INTERPOL.

Les tribunaux ont depuis dépassé les frontières russes. Smagin a déposé une plainte contre Yegiazaryan devant la Cour d'arbitrage international de Londres, qui lui a accordé en 2014 84 millions de dollars pour une participation de 20 % dans le centre commercial Europark. Ce prix a ensuite été reconnu et appliqué par Smagin aux États-Unis et au Liechtenstein.

Smagin est également crédité d'avoir été le moteur du dépôt d'une plainte contre Yegiazaryan pour son activité criminelle aux États-Unis en vertu du Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, que la Cour suprême des États-Unis examine actuellement après la Ninth Circuit Court. of Appeals a statué en faveur de Smagin.

Quant à Tsagolova, elle a déposé une demande de divorce et de partage des biens du conjoint contre son mari en 2020 auprès de la Cour supérieure de Californie à Los Angeles après avoir appris que Yegiazaryan avait eu une liaison adultère avec sa secrétaire personnelle. Dans sa demande, elle déclare avoir droit à la moitié des biens familiaux acquis pendant le mariage.

Tsagolova poursuit également des réclamations similaires dans d'autres juridictions, dont la France, Chypre, le Liechtenstein et la Russie, où Ashot a caché les biens de la famille au nom de ses proches et copains.

Yegiazaryan l'aurait également forcée à quitter un manoir familial qu'ils possédaient à Moscou, en Russie, avec leurs enfants après un raid impliquant des hommes tchétchènes d'une agence de sécurité privée en juillet 2021.

Le fait que les actifs étrangers de Yegiazaryan, y compris le trust du Liechtenstein, la villa sur la Côte d'Azur ainsi que deux demeures résidentielles en Californie et une en Russie, soient au cœur de la revendication de Tsagolova aux États-Unis, sont également vulnérables aux réclamations de son créanciers de la faillite, pourrait encore compliquer le scénario dans lequel il se trouve actuellement.

Même si les combats juridiques de Yegiazaryan sont toujours en cours, il continue de se cacher aux États-Unis. En raison de l'enquête pénale en cours à son encontre, il ne peut pas quitter les États-Unis, où il n'a même pas la nationalité en prétendant être un "réfugié politique".

Il reste à voir comment les batailles judiciaires des créanciers de Yegiazaryan se développeront, mais une chose est claire : à la lumière de l'ordre de gel à Monaco, justice lui sera rendue très prochainement.

Partagez cet article: