Le Liechtenstein ouvre une enquête contre un banquier russe en fuite

Ce n’est un secret pour personne que l’Europe, et Londres en particulier, accueille depuis de nombreuses années des dissidents et des dirigeants de l’opposition du monde entier, offrant ainsi un abri sûr à nombre d’entre eux. On sait également que des milliers de riches Russes ont trouvé refuge au Royaume-Uni et dans d'autres coins chaleureux de l'UE, investissant des sommes considérables dans les affaires, la banque et l'immobilier. Mais personne ne peut prouver qu'ils méritent tous le privilège de vivre ici en ayant à l'esprit leurs antécédents peu clairs et même criminels.

Le député conservateur Andrew Bridgen a de nouveau soulevé une question très sensible et controversée dans sa récente question sur l'octroi de visas en or aux riches hommes d'affaires russes impliqués dans la fraude et les crimes financiers. L'une de ces personnes est le tristement célèbre Georgy Bedzhamov, qui est accusé en Russie et en Europe de diverses escroqueries bancaires et recherché par Moscou depuis 2016. Cette personne demande la citoyenneté britannique. Selon la députée Bridgen, «Londres se targue de sa réputation de lieu sûr pour placer son argent, mais elle ne peut pas être un refuge pour les blanchisseurs d’argent».

Notamment, des informations similaires sur les activités de Bedzhamov sont venues il y a quelques mois du Parlement européen. L'eurodéputée de Lettonie Tatyana Zdanoka a envoyé une lettre officielle au ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, lui demandant de prêter attention aux intentions de Bedzhamov, qui demande constamment l'asile au Royaume-Uni. Dans sa lettre, l'eurodéputée Zdanoka résume les activités illégales de Bedzhamov en Russie en tant qu'organisateur d'une série de fraudes dans le système bancaire russe.

 

Selon sa lettre, après avoir été accusé par le tribunal d'avoir ruiné la Vneshprombank russe, une grande banque avec 2.5 milliards de livres sterling d'actifs, M. Bedzhamov s'est enfui au Royaume-Uni où il a été accusé de fraude à grande échelle avec les actifs de la banque. et a été mis sur la liste internationale des personnes recherchées par Interpol. Les créanciers du Royaume-Uni et de l'Union européenne qui ont été victimes des affaires de M. Bedzhamov cherchent maintenant à récupérer certains des actifs, s'ils peuvent être trouvés.

En avril 2019, la Haute Cour britannique de Londres a accordé aux créanciers le droit de poursuivre la fortune de M. Bedzhamov et a émis une ordonnance de gel dans le monde entier sur environ 1.34 milliard de livres sterling de ses actifs reconnaissant la crédibilité des arguments concernant l'implication et le rôle clé de M. Bedzhamov dans la fraude.

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L'eurodéputé Zdanoka prévient les autorités britanniques que M. Bedzhamov cherche actuellement à obtenir la citoyenneté britannique et a adressé cette demande au ministère de l'Intérieur.

D'autres nouvelles sur ce sujet extrêmement sensible et délicat sont venues sous peu du paradis fiscal européen qui est une minuscule Principauté du Liechtenstein.

Le parquet du Liechtenstein a confirmé une enquête sur les transactions financières illégales du fugitif banquier russe Georgy Bedzhamov. Cette personne a été condamnée par contumace en 2016 et inscrite sur une liste internationale de personnes recherchées par la Russie pour fraude financière ayant conduit à la faillite de l'une des principales banques - Vneshprombank. Sa sœur et partenaire commerciale Larisa Markus a été condamnée en 2017 et emprisonnée pendant 8.5 ans.

Bedzhamov est impliqué dans de nombreuses affaires pénales et procédures judiciaires en Russie et en Europe. Jusqu'à présent, il n'a pas été en mesure de prouver son innocence devant les tribunaux et de se débarrasser de nombreuses plaintes contre lui de la part des déposants de Vneshprombank, qu'il a simplement volés. Selon des informations provenant de sources ouvertes, Bedzhamov, par le biais d'actions criminelles avec sa sœur Larisa Markus, a volé et fait sortir de Russie plus de 2 milliards de dollars.

Les autorités du Liechtenstein enquêtent sur l'ancien propriétaire de Vneshprombank et sa sœur pour des soupçons de blanchiment d'argent. Leurs comptes dans les banques locales et suisses ont reçu 143 millions de dollars, y compris de la Fédération russe de bobsleigh. Cela a commencé au moins en 2016, selon les informations financières du Liechtenstein et le représentant de l'Agence d'assurance des dépôts (DIA) de Russie qui poursuit Bedzhamov devant la Haute Cour de Londres). La DIA agit en tant que syndic de faillite de la Vneshprombank qui s'est effondrée, qui doit toujours plus de 200 milliards de roubles (2,7 milliards de dollars) à ses créanciers.

"Le Liechtenstein a commencé à enquêter sur des soupçons de blanchiment d'argent en relation avec les faits mentionnés", a déclaré le procureur général adjoint de la Principauté Frank Haun dans une interview, ajoutant qu'à ce stade de l'enquête, il ne pouvait pas fournir plus de détails, y compris les noms des suspects, des entreprises et des banques.

La DIA exige 1.75 milliard de dollars du banquier, et ses avoirs sont gelés dans ce montant. La propriété connue de Bedzhamov est estimée beaucoup moins chère: le banquier lui-même a déclaré à la Cour que sa fortune était d'environ 500 millions de dollars et que son revenu annuel était de 2 millions de dollars.

Les actifs de Bedzhamov comprennent une villa en France et des biens immobiliers à Londres, mais ils sont hypothéqués aux créanciers. Selon la DIA, l'engagement est fictif et créé pour protéger les actifs de Vneshprombank. En septembre 2019, un juge de la Haute Cour a noté qu'après avoir vendu une participation (33%) dans Badrutt's Palace Hotel AG sur les rives du lac de Saint-Moritz en Suisse et déduction des frais juridiques, 12 millions de dollars restaient dans les comptes de Bedzhamov.

Pour trouver des actifs prétendument cachés, la DIA a embauché une société d'investissement A1 (qui fait partie du groupe russe Alfa) et, en plus du soutien juridique de l'affaire, elle a lancé une campagne de publicité pour rechercher les actifs de Bedzhamov et Markus en Russie et au Royaume-Uni. .

La DIA a récemment noté qu '"est au courant de l'ouverture de poursuites pénales par les forces de l'ordre de la Principauté du Liechtenstein contre l'ancien copropriétaire de Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Alors, qu'a découvert les renseignements financiers du Liechtenstein?

L'enquête sur Bedzhamov et Markus est décrite dans un rapport analytique de 2016 du chef adjoint du renseignement financier du Liechtenstein (Financial Intelligence Unit) Valartis (depuis 2019, il dirige la CRF). Selon une source proche du litige entre Bedzhamov et DIA, les documents signés par Schëba étaient destinés aux banques liechtensteinoises Valartis et LGT, qui ont saisi le parquet du Liechtenstein.

Ils se sont intéressés aux opérations de Bedzhamov et Marcus après le départ de l'ancien propriétaire de la Vneshprombank de Russie vers Monaco et l'annonce de sa recherche internationale depuis 2016. Le rapport peut également faire référence à de l'argent retiré de la Vneshprombank, écrit le directeur adjoint de Renseignements financiers du Liechtenstein.

Plus de 90 millions de francs suisses ont été transférés sur des comptes liés à Bedzhamov et Markus, selon le service de renseignement financier du Liechtenstein. Fondamentalement, comme il ressort du rapport, l'argent a été transféré sur le compte de Panamanian Orange Tree Investment, créé dans l'intérêt de Bedzhamov, à la Liechtenstein Valartis Bank. Certains signes indiquent également qu'environ 40 millions de francs ont été transférés sur le compte de la société à la banque suisse Vontobel.

Les fonds sur les comptes de Markus provenaient de la banque suisse Vontobel, vers les comptes de Bedzhamov - d'Estonie et de Suisse, selon le service de renseignement financier du Liechtenstein. "L'argent a été principalement utilisé pour acheter des yachts de luxe et des biens immobiliers", indique le rapport.

Panamanian Orange Tree Investment, en particulier, a reçu 31.9 millions d'euros d'Eurotex, environ 18.8 millions d'euros de Silverrow, 12.8 millions d'euros de roubles d'IMET Group et 10.6 millions d'euros de Venus Corporation, et environ 40 millions de francs ont été transférés sur le compte suisse d'Orange Tree, le document note.

Le rapport indique également que le service de renseignement financier considère que «les sociétés offshore britanniques Silverrow et Eurotex étaient exploitées depuis Moscou», toutes deux ayant la même adresse e-mail. Les sociétés étaient enregistrées à Birmingham et à Édimbourg, Silverrow a été liquidée le 6 septembre 2016, selon les données du registre britannique.

Par ailleurs, les renseignements financiers du Liechtenstein indiquent qu'en 2013, Orange Tree a reçu environ 1 million d'euros de la Fédération russe de bobsleigh (la description indique que le but des paiements était une avance pour l'équipement sportif) et plus de 130 milliers d'euros de la Fédération internationale de bobsleigh de le compte bancaire LGT (la description des paiements fait référence aux «prix» et aux «contributions» en faveur de la Fédération de Russie).

Quant à la sortie de fonds, entre autres, Schëb note qu'Orange Tree a transféré 21 millions d'euros au chantier naval allemand Lurssen, et les transferts en faveur de Lurssen sont très probablement liés à la construction du yacht de luxe Ester III. Le portail spécialisé Superyachtfan a appelé Bedzhamov le propriétaire d'Ester III. En 2016, il a été vendu dans le cadre d'un procès intenté par la banque française BNP Paribas contre Bedzhamov devant le tribunal de Gibraltar. Le yacht a été acheté par le propriétaire du club de football de Liverpool, John Henry, qui estime sa valeur à 90 millions de dollars.

Parmi les dépenses relativement modestes du matériel figure le transfert de 1.1 million d'euros à la société britannique Basel Properties, qui est directement détenue par Alina Zolotova (du même nom que l'épouse de Bedzhamov).

Il est nécessaire de supposer que les tribunaux européens ne seront probablement pas tolérants et loyaux envers les hommes d'affaires russes en fuite. Leurs histoires pleines de larmes de persécution et de menaces à la vie dans leur patrie n'évoquent plus la même réponse miséricordieuse dans le cœur des juges européens qu'avant. De même, les autorités judiciaires perçoivent comme des contes de fées les allégations de Georgy Bedzhamov concernant la falsification des charges retenues contre lui pour fraude et vol des dépôts d'autres personnes.

Il semble que le temps de chercher un "refuge sûr" dans les coins et recoins européens confortables pour les escrocs internationaux et les fonctionnaires corrompus appartient au passé. L'Europe est déjà fatiguée du flot de faux dissidents et fraudeurs de l'ex-URSS. Ceci est démontré par les décisions de plus en plus dures et sans ambiguïté des tribunaux.

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