# COVID-19 n'est pas une excuse pour la fraude #US

Alors que les États-Unis entrent dans une phase critique de la lutte pour contenir le COVID-19, le gouvernement fédéral débloque des milliards de dollars d'aide pour contenir la maladie et aider à atténuer l'impact dévastateur sur une économie qui s'est arrêtée à la fois au niveau national et globalement. Mais l'aide elle-même crée un nouvel ensemble de préoccupations, écrit Henry St. George.

Les chiens de garde du gouvernement et les experts en intégrité aux États-Unis préviennent que les énormes sommes d'argent mises à disposition sont vulnérables au gaspillage et aux abus, à un moment où les montée en arnaques aux États-Unis, il entend capitaliser sur les craintes du public.

Dans un signe révélateur, le Congrès semble prendre la menace au sérieux. Dans leur programme de secours historique de 2 billions de dollars - qui comprenait de l'argent pour les prestataires de soins de santé, des programmes de prêt pour les entreprises américaines et une aide pour les industries en difficulté - les législateurs se sont mis d'accord sur des exigences de surveillance strictes.

Mais les experts préviennent que le potentiel de fraude est beaucoup plus grand que n'importe quel ensemble de garanties, compte tenu de l'histoire passée et de l'ampleur de la réponse du gouvernement américain, qui a appelé le soutien d'un vaste éventail d'organismes fédéraux qui supervisent les affaires intérieures et étrangères.

L'armée américaine, par exemple, est chargée de gérer une grande partie de la réponse du pays, à la fois dans le pays et à l'étranger. L'implication des militaires est intervenue après de nombreux débats sur le rôle précis que les forces armées devraient avoir dans la lutte contre la crise, alors même que les chefs militaires tentaient de contenir les flambées parmi les troupes stationnées dans le monde entier.

Aux États-Unis, l'armée déploie du personnel et des fournitures et des ressources indispensables dans des localités et des États du pays pour lutter contre la propagation de la pandémie. L'armée américaine a également été contrainte d'agir au niveau international, le président Trump ayant récemment annoncé une mobilisation de troupes contre les cartels de la drogue qui tentent d'exploiter le coronavirus alors que les États-Unis et d'autres pays se tournent vers la lutte contre la pandémie.

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"Alors que les gouvernements et les nations se concentrent sur le coronavirus, il existe une menace croissante que les cartels, les criminels, les terroristes et autres acteurs malveillants tentent d'exploiter la situation à leur propre profit", Trump a affirmé Valérie Plante.. "Nous ne devons pas laisser cela se produire."

Mais comme les autres branches du gouvernement fédéral, l'armée est depuis longtemps vulnérable au gaspillage et à la fraude. Cela est dû en partie au fait que le ministère de la Défense s'appuie fortement sur des entrepreneurs extérieurs, 350 milliards de dollars de contrats au cours de l'exercice 2018 seuls pour un éventail de biens et de services, selon les vérificateurs du gouvernement.

En fait, aussi récemment qu'en décembre dernier, le Government Accountability Office, une agence fédérale de surveillance non partisane, a publié un rapport avertissant que le ministère de la Défense doit faire plus pour détecter la fraude parmi les entrepreneurs qu'il embauche.

L'agence de défense a certainement eu plus que sa part de scandales impliquant des entrepreneurs ces dernières années. Et parfois, les problèmes semblent être de sa propre initiative.

Prenons le cas d'Agility, une société basée au Koweït qui détenait autrefois contrat pour fournir de la nourriture à toutes les troupes américaines stationnées en Irak, en Syrie, au Koweït et en Jordanie.

En 2017, l'entreprise convenu à payer un règlement de 95 millions de dollars et à renoncer à 249 millions de dollars de réclamations après avoir été accusé d'avoir surfacturé le Pentagone jusqu'à 374 millions de dollars en se procurant de la nourriture auprès d'une autre entreprise familiale - la chaîne de supermarchés Sultan Center - puis en gonflant ces coûts lors de la facturation du NOUS. Il a également été accusé d'avoir sollicité 80 millions de dollars de pots-de-vin auprès de fournisseurs américains.

Mais de façon assez remarquable, le scandale n'a apparemment pas fait grand-chose pour éloigner l'entreprise des activités lucratives de passation de marchés militaires. Après avoir été inculpée en 2007 pour ce projet, la société a été interdite de faire des affaires avec l'armée américaine.

Mais les années suivantes, il a fini par être accordée au moins 14 dérogations distinctes de l'USDOD - un nombre sans précédent - pour continuer à recevoir des contrats américains. Notamment, un haut fonctionnaire d'Agility avait précédemment servi dans le bureau chargé d'approuver bon nombre des dérogations, l'Agence de la logistique de la défense.

Plus que cela, le 2017 règlement imposer des amendes à Agility a constitué une bonne nouvelle pour l'entreprise: il a été permis de recommencer à soumissionner pour des contrats américains sans avoir besoin de dérogations.

Le traitement réservé à Agility, en particulier les dérogations, a incité le représentant Jackie Speier de Californie, membre du comité des services armés de la Chambre, à écrire aux responsables de l'USDOD en 2018 pour demander des réponses.

Le ministère de la Défense n'est pas le seul bras du gouvernement susceptible d'être abusé. Alors que le gouvernement fédéral commence à débloquer des milliers de milliards de dollars pour les particuliers, les entreprises et autres, les autorités s'engagent à sévir contre toute personne se livrant à des escroqueries qui rappellent celles commises en réponse au plan de sauvetage massif approuvé lors de la crise financière de 2008.

En mars 2010, par exemple, un ancien président de la Park Avenue Bank à Manhattan a été accusé sur la fraude et le détournement de fonds dans ce que les autorités ont déclaré était la première poursuite pénale d'une affaire impliquant la fraude du programme de sauvetage approuvé par le Congrès.

Le directeur de la banque, Charles J.Antonucci Sr., a accusé de s'engager dans un stratagème complexe pour induire en erreur les autorités fédérales et étatiques dans une demande de plus de 11 millions de dollars du programme de sauvetage fédéral connu sous le nom de Troubled Asset Relief Program, ou TARP.

Il a tenté de convaincre les autorités qu'il avait arrangé un investissement extérieur de 6.5 millions de dollars pour la banque, alors qu'en fait il avait secrètement utilisé l'argent de la banque en utilisant un réseau élaboré de transfert d'argent.

Il a subrepticement canalisé l'argent de la banque dans un groupe d'entités qu'il contrôlait, puis a acheté une participation majoritaire dans la banque - bien qu'au nom d'investisseurs fictifs. Cela, à son tour, lui a permis de déclarer que la banque avait deux fois le montant qu'elle avait réellement dans une demande de renflouement de 11 millions de dollars dans le cadre du programme TARP.

Maintenant, avec des épisodes comme ceux-ci faisant partie de la toile de fond, un groupe de travail a été créé par le ministère de la Justice pour enquêter sur les cas de fraude qui pourraient survenir. Les agences fédérales directement impliquées dans les efforts de réponse sont également en état d'alerte Administration des aliments et des médicaments, Qui envoyé des lettres avertir les entreprises soupçonnées de commercialiser des traitements et tests de coronavirus défectueux ou faux.

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