Monde trouble révélé dans #GoldenVisa schémas de poser un risque de corruption à l'UE

Une série d'enquêtes publiées lundi (5 March) par le projet de signalement du crime organisé et de la corruption (OCCRP), organisme de renommée dans le domaine de l'enquête, montre comment les pays européens vendent aux pays étrangers l'accès à l'espace Schengen sans frontières et à la citoyenneté européenne. avec peu de contrôle et de transparence, écrit Letitia Lin.

Selon les conclusions de l'OCCRP, un certain nombre de fraudeurs fiscaux et de blanchisseurs d'argent ont obtenu le statut de résident ou la citoyenneté de plusieurs pays de l'UE, notamment Malte, Chypre, la Hongrie et le Portugal, grâce à des investissements allant de 250,000 € à 10 € en biens immobiliers, entreprises ou obligations d’Etat.

Les nouveaux citoyens de l'UE dans le cadre de ces programmes comprennent l'oligarque russe Oleg Deripaska, trois personnes de la «liste du Kremlin» qui auraient des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine, et plusieurs membres de la classe dirigeante angolaise.

Rami Makhluf, un cousin du président syrien Bashar al-Assad, a obtenu la citoyenneté chypriote en janvier 2011, quatre mois auparavant, désigné par l'UE pour financer le régime d'Assad. Sa citoyenneté européenne a été retirée deux ans plus tard.

"Il est clair que les procédures de diligence raisonnable dans certains pays de l'UE, comme la Hongrie et le Portugal, n'ont pas été assez rigoureuses", a déclaré Casey Kelso, directeur du plaidoyer de Transparency International, qui s'est associé à l'OCCRP pour les enquêtes.

"La citoyenneté et la résidence font partie des atouts les plus précieux qu'un pays puisse offrir à un individu, mais les États membres de l'UE n'ont même pas appliqué les mêmes contrôles minimaux que les banques sont censées appliquer à leurs clients fortunés", a ajouté Kelso.

13 pays européens (Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Grèce, Lettonie, Lituanie, Malte, Monaco, Portugal, Espagne, Suisse et Royaume-Uni) proposent actuellement les programmes «Golden Visa» sous différentes conditions. Dans certains pays, les riches peuvent obtenir la citoyenneté immédiatement. Le nombre exact de bénéficiaires de la citoyenneté ou de la résidence n'est pas clair en raison de la nature opaque du processus de demande.

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La Hongrie a mis en place un programme d’immigration d’investissements entre 2013 et 2017 et pourrait le relancer après les élections législatives d’avril 2018. L'ensemble du processus de candidature devait être achevé dans les jours 20. Au cours de ces quatre années, les citoyens 6,585 non membres de l'UE, principalement des Chinois, ont obtenu un permis de séjour permanent dans le cadre du programme.

«Il s'agit d'un problème à l'échelle de l'UE», a déclaré Rachel Owens, responsable du plaidoyer pour l'UE chez Global Witness, une ONG internationale de lutte contre la corruption. "Lorsque vous obtenez un passeport hongrois ou autrichien, vous obtenez en fait un passeport européen et vous pouvez voyager dans les 28 États membres."

En janvier 2014, le Parlement européen a mis en garde contre les risques des systèmes de «visa d'or» dans une résolution commune. Cependant, aucune autre mesure n'a été prise car le problème était considéré comme un problème au niveau national.

Des pots-de-vin ont également été révélés dans les programmes du «Golden Visa». L'année dernière, plusieurs responsables portugais ont été traduits en justice pour avoir été impliqués dans des scandales de corruption liés au programme d'immigration des investisseurs portugais.

En outre, les enquêtes publiées par l'OCCRP indiquent que les bénéfices perçus par les gouvernements sont discutables. En Hongrie, une perte nette résultant des programmes de résidence par investissement a atteint environ En millions d’euros, d’ici la fin de 16.

Transparency International et Global Witness ont appelé ensemble l'UE à suivre de près les programmes de «Golden Visa» et à identifier le mécanisme politique pertinent. La Commission européenne doit publier un rapport sur l’impact des programmes d’investisseurs immigrés plus tard cette année.

En réponse, le porte-parole de la Commission Christian Wigand a déclaré que le rapport décrirait l'action de la Commission dans ce domaine et fournirait des orientations aux États membres.

Les enquêtes de l'OCCRP sur les projets de «Golden Visa» sont toujours en cours. 20 journalistes ont passé six mois à se pencher sur les programmes `` Golden Visa '' de huit États membres de l'UE-Autriche, Bulgarie, Chypre, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte et Portugal-ainsi que des programmes proposés par l'Arménie et le Monténégro.

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