#Greece: La police arrête 24 dans la répression des gadgets scripturaux esquivant fiscaux

Les autorités grecques ont déclaré lundi (8 août) qu'elles avaient arrêté des personnes de 24 dans le cadre d'une campagne de répression visant les petites entreprises de 1,000 soupçonnées de contourner le contrôle des capitaux et la taxe sur la valeur ajoutée en utilisant des terminaux de traitement de cartes sans espèces liés au réseau. les banques en Bulgarie.

Les autorités ont déclaré que des centaines de petites entreprises - dont beaucoup dans l'industrie du tourisme - effectuaient des transactions sans numéraire en utilisant des dispositifs de point de vente (PoS) liés à la Bulgarie via Malte qui n'étaient pas enregistrés en Grèce, qui a mis en place des contrôles de capitaux depuis un an.

"Nous avons arrêté 24 personnes qui utilisaient des machines PoS connectées à des banques en dehors de la Grèce, en Bulgarie et à Malte, pour échapper à l'impôt", a déclaré aux journalistes Emmanuel Ploumis, chef de la brigade de lutte contre la criminalité économique de la police grecque.

"C'est illégal selon les règles de contrôle des capitaux", a-t-il déclaré. "Le PoS ne devrait être connecté qu'avec les banques grecques."

L'évasion fiscale en Grèce est estimée à 6 à 9% de la production économique du pays, soit jusqu'à 32% des recettes de l'État.

Le gouvernement a imposé des contrôles de capitaux à 28 en juin dernier pour mettre fin à la fuite de dépôts qui menaçait de détruire le système bancaire.

Les entreprises grecques ne peuvent exporter de l'argent du pays que pour payer leurs fournisseurs, et uniquement avec une autorisation spéciale du gouvernement et de la banque centrale.

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Les particuliers ne peuvent retirer que X € 840 en espèces, chaque jour 15, sur leur compte bancaire, mais ils peuvent effectuer des paiements dans le pays avec des cartes sans limite.

Depuis l’imposition de contrôles du capital, l’utilisation de l’argent plastique a considérablement augmenté, les gens s’inscrivant en nombre record pour les cartes de crédit et de débit, laissant ainsi une trace électronique aux percepteurs d’impôts dans un pays connu pour sa fraude fiscale généralisée.

Ploumis a indiqué que les autorités avaient trouvé des sociétés 971 équipées d'un ensemble combiné de gadgets PoN 1,195 effectuant des transactions dont le produit avait abouti en Bulgarie. Cela signifie également que les entreprises ont échappé à une taxe sur la valeur ajoutée en pourcentage 24 due à l'État grec, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les entreprises concernées comprenaient des bars de plage, des services de location de voitures et des restaurants à Athènes, à Thessalonique, en Chalcidique et sur certaines îles.

"Ils pourraient également retirer environ 2,000 840 € par jour de leur banque en Bulgarie via un guichet automatique à Athènes alors que tous les autres Grecs ne peuvent prendre que 15 € tous les XNUMX jours", a déclaré Ploumis.

Plus de 1.8 millions de cartes de débit ont été émises au cours de la seconde moitié de 2015 après l’imposition de contrôles des capitaux, sur une population de seulement 11 millions.

(Reportage de Lefteris Papadimas)