La police croate arrête et démantèle un groupe du crime organisé

La semaine dernière, le Bureau de la police nationale croate pour la répression de la corruption et du crime organisé, en collaboration avec le parquet, l'administration fiscale, les douanes et en coopération avec Europol, a mené une enquête criminelle internationale complexe sur un groupe du crime organisé (BCG) pour une entreprise criminelle, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, la falsification de documents et la fraude.

Les délits ont été commis lors de transactions de véhicules de luxe au cours desquelles le BCG a créé plusieurs sociétés commerciales manquantes dans différents pays de l'UE, donnant l'impression de mener des activités légitimes. Dans le même temps, ils falsifiaient des documents et des factures pour échapper aux taxes et aux accises et fournissaient des services de blanchiment d'argent à d'autres criminels et OCG.

La police croate, en collaboration avec les autorités répressives allemandes et tchèques en coopération avec Europol, a arrêté des dirigeants et des membres de ce BCG et a effectué de nombreuses perquisitions dans des maisons, des bureaux, des véhicules et des équipements numériques utilisés par des criminels lors d'une grande opération internationale. Le jour de l'action, le 5 décembre, Europol a envoyé un bureau mobile à Zagreb pour recouper les informations obtenues et établir une connexion rapide avec les autres autorités répressives des États membres de l'UE.

La police croate a porté plainte contre un citoyen croate de 48 ans pour avoir créé l'entreprise criminelle et contre 10 autres personnes pour avoir été membres de ce BCG. L'enquête est en cours et la police croate attend de nouvelles accusations.

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