Suivez nous sur

Ukraine

Un « trou de lapin » dans le sous-sol ukrainien

PARTAGEZ:

Publié

on

La guerre en Ukraine est devenue une activité lucrative pour certains acteurs de pouvoir des deux côtés du conflit. L'un d'eux est l'oligarque russe Dmitriy Nikolayev, dont la fortune nette aurait atteint 1.8 milliard de dollars, selon des estimations. Forbes.Andriy Braginets de la Agence de presse ukrainienne Il écrit que les entreprises de Nikolaïev tirent profit de la vente de céréales ukrainiennes volées et de la fourniture de charbon aux usines métallurgiques des régions occupées par la Russie, prétendument avec l'aide d'hommes d'affaires ukrainiens. L'hebdomadaire kp.ua a enquêté sur la situation de la vente du charbon des territoires occupés par la Russie. Nous publions le matériel de l'enquête journalistique du journal en préservant le style et le contenu de l'auteur, écrit Andreï Braginets.

En août 2024, le Trésor américain a imposé des sanctions contre la société russe Stroyservice JSC, détenue par le milliardaire Dmitri Nikolaïev, qui soutient la guerre. La validité des sanctions ne soulève pas de questions, une seule se pose : pourquoi est-ce si tardif ? Nous avons réussi à obtenir des documents prouvant qu’avant même le début d’une invasion ennemie à grande échelle de l’Ukraine, Stroyservice a effectué des livraisons continues de charbon à la soi-disant « RPD de Lougansk ». Et de nombreuses sociétés de joints, y compris celles contrôlées par des citoyens ukrainiens, l’ont aidé (et continuent de l’aider) à le faire.

Projet « Barzasskaya »

Pendant la guerre, la fortune de l'oligarque russe Dmitriy Nikolaev a presque doublé. Si en 2023 l'américain Forbes magazine estimé La valeur de ses actifs est de 1.1 milliard de dollars, en 2024 – déjà 1.8 milliard de dollars. C'est-à-dire, comme le dit le dicton populaire dans le « monde russe » : « Pour certains, la guerre est la guerre, pour d'autres, c'est une belle-mère bien-aimée ».

Un communiqué de presse du Trésor américain, représentant le dernier paquet de sanctions anti-russes, dit que ce paquet « vise les entités impliquées dans le secteur des métaux et des mines russes », qui sont devenues « un outil au service du complexe militaro-industriel du Kremlin ».

Pour faire simple, la société Stroyservice JSC, qui fait l’objet de sanctions, est l’un des principaux sponsors de l’agression russe contre l’Ukraine. Et pour que le propriétaire unique de cette société, Dmitri Nikolaev (88.89 % des actions lui appartiennent directement et 11.11 % supplémentaires – par l’intermédiaire de la société Stroyservice JSC LLC) puisse gagner davantage, le Kremlin lui a confié le Donbass ukrainien occupé.

Avant et après le 24 février 2022, la société de Nikolaev a fourni du charbon à coke aux entreprises capturées par les séparatistes de la « L/DNR ». Pourquoi les sanctions contre sa société n'ont-elles été introduites que maintenant ? Le fait est qu'il n'était pas facile de « calculer » l'implication de Stroyservice dans ces livraisons : Nikolaev a utilisé deux ou même trois intermédiaires dans ses chaînes pour aider à masquer l'origine de la cargaison.

Publicité

Nous avons réussi à démasquer complètement l'un de ces stratagèmes. C'est seulement par l'intermédiaire de la société Barzasskoye Partnership JV LLC que Stroyservice a fourni ces deux dernières années des produits à base de charbon pour plus d'un milliard de roubles (1 millions de dollars au taux de change actuel) aux territoires temporairement non contrôlés par l'Ukraine.

Examinons ce schéma en détail. À première vue, tout est correct : Barzasskoye Partnership JV LLC vend du charbon à différentes sociétés, apparemment sans rapport entre elles, et ces sociétés le revendent au consommateur final avec une marge – c’est une affaire et rien de personnel, comme on dit. Mais ce n’est pas par hasard que nous avons souligné la particule insidieuse « comme si » dans cette phrase. Le fait est qu’il ne s’agit là que d’une répartition délibérée de l’approvisionnement entre trois sociétés affiliées – pour brouiller les pistes. De plus, elles sont affiliées non seulement entre elles, mais aussi à la société fournisseur. Cette société fournisseur a été ajoutée aux listes de sanctions un mois seulement avant Stroyservice. paru sur le site Internet du holding comme l'une de ses filiales, puis a mystérieusement disparu.

En particulier, à partir du contrat de fourniture du 22.02.2024, dont nous avons une copie, on peut voir que lors de la vente du charbon de la SARL ALS-Trade à la SARL Algorithm Fuel Integrator (SARL ATI), le véritable expéditeur est une autre société parmi les « premiers » acheteurs du même charbon – la SARL AlEnSi ! Comment cela se fait-il ? La SARL « Florance » est désignée comme destinataire, nous en parlerons plus tard. Voici cette copie du contrat :

Et voici l'accord de vente de charbon entre Barzasskoye Partnership JV LLC et AlEnSi LLC :

Un autre fait remarquable est frappant si vous étudiez la carte de la société ALS-Trade LLC (TIN 4205412620) sur le site Web du registre des personnes morales russes. Les contacts d'ALS-Trade indiquent l'adresse e-mail : [email protected] – évidemment copié du nom d’AlEnSi LLC.

Et dans l'accord de fourniture de charbon entre les sociétés AlEnSi LLC et Investneftetrade LLC, nous voyons le même e-mail indiqué comme contact !

Il s'avère que deux sociétés différentes utilisent la même adresse électronique pour la correspondance commerciale. Il semble que le site Web de Mercedes indique une adresse électronique de ce type : [email protected]. Dans le cas d'ALS-Trade, une telle comparaison est tout à fait appropriée : en plus de participer à la chaîne d'approvisionnement illégal de charbon vers les territoires occupés, cette société, comme écrit Sur son site officiel, la société transporte des « voitures haut de gamme de la Grande 3 allemande » – de Chine, en plus, dans des conteneurs de charbon. Oui, oui, il est écrit : « Les conteneurs de charbon ont été expédiés du Kouzbass depuis le centre douanier et logistique de la SARL AlEnSi, et sont revenus avec les voitures. » Autrement dit, cette société pratique le contournement des sanctions dans différentes directions et de différentes manières.

Comme nous avons pu le constater, la société ALS-Trade est en fait dirigée par Roman Kramar, responsable du département des ventes nationales de Stroyservice JSC. Et bien que la holding de Nikolaev soit réticente à divulguer les noms de ses employés clés, des informations sur Kramar peuvent être trouvées sur les réseaux sociaux : il s'avère qu'il ne fuit pas seulement les sanctions. Ainsi, sur le réseau social russe « vKontakte », nous avons réussi à trouver les publications suivantes :

La troisième société de la première « chaîne » de livraison de charbon de la société Stroyservice JSC au Donbass occupé est la société Coal Trading LLC (TIN 7714475147). Ici, tout est simple : d’après un extrait du registre russe des personnes morales, il est clair que son précédent directeur, avant les sanctions, était Alexander Bobyr. Et ce même citoyen était le directeur général de la société russe Brevi Manu LLC (TIN 7713298978), également filiale de la société Stroyservice JSC, dont la liste des fondateurs inclut personnellement Dmitriy Nikolaev. D’ailleurs, un autre fondateur de Brevi Manu est la holding chypriote GRAINFUL HOLDING LTD, que les journalistes associent à l’odieux homme d’affaires, le citoyen ukrainien Pavel Fuks. Il s’avère que Dmitriy Nikolaev, qui sponsorise la guerre de Poutine contre l’Ukraine, a des liens commerciaux étroits avec l’Ukraine ? Quelle drôle d’histoire !

Mais allons plus loin dans la chaîne d'approvisionnement. La chaîne est fermée par Investneftetrade LLC (TIN 7729481489), Trade JSC (TIN 7727472979) et ATI LLC (TIN 7706806518). Il s'agit en quelque sorte de trois sociétés différentes, mais en fait, elles sont interconnectées depuis longtemps et très étroitement. Premièrement, elles ont toutes été mentionnées dans les médias comme les actifs du célèbre homme d'affaires russe Sergueï Nevski, impliqué dans de nombreux scandales de corruption et qui a fini en prison. Deuxièmement, par l'intermédiaire de toutes ces sociétés, le charbon est arrivé au même destinataire - la société Florance LLC susmentionnée.

La société Florance a déjà attiré l'attention des journalistes. À la fin de l'année dernière, le projet d'investigation System (« Sistema ») l'a associée au compère de Poutine, Viktor Medvedtchouk (Poutine est le parrain de la fille de Medvedtchouk), en qualifiant ce dernier de « nouveau bénéficiaire de l'économie du Donbass ».

Voici des copies de contrats et de factures confirmant le fait que c'est Florance LLC qui a accepté le charbon de Stroyservice JSC :

Et un détail extrêmement important : tous les contrats stipulent que Florance LLC accepte les marchandises dans les gares Uspenskaya du chemin de fer du Caucase du Nord 510907 ou, conformément aux instructions supplémentaires de l'Acheteur, Gukovo du chemin de fer du Caucase du Nord 580404, ou Vystrel du chemin de fer du Sud-Est 439818. Voici ces gares sur Google Maps :

Si quelqu'un avait des doutes sur la destination du charbon de Stroyservice JSC pendant tout ce temps, cette carte devrait enfin les dissiper. Ces entreprises ont régulièrement fourni du charbon aux territoires ukrainiens occupés par la Russie.

Des « lapins » au service de l’occupant

Une étude plus approfondie des schémas d’approvisionnement en charbon de Stroyservice nous a apporté de nombreuses autres découvertes, dont la plus intéressante est qu’au moins deux citoyens ukrainiens, qui ont également des passeports russes, aident l’oligarque Nikolaev à contourner les sanctions. Il s’agit de Sergey Sinelnikov et Andrey Rashchupkin. Le premier est propriétaire de la société russe TD Syndicate Promo LLC (TIN 7707339111). Le second appartient respectivement à Green Rabbit Limited (Hong Kong), ce qui signifie littéralement « lapin vert », et à Black Rabbit DMCC (EAU) – « lapin noir ».

Ces « lapins » ont attiré l'attention en raison d'un document : l'annexe n° 1 au contrat n° TS-0112/1 du 01.12.2022, par lequel l'un des participants au système d'approvisionnement en charbon susmentionné, Trade JSC, a vendu des produits à la société TD Syndicate Promo.

Le nom de « Syndicate Promo » a déjà fait parler de lui dans les médias : il y a un an, le site « Important Stories » avait « révélé » que cette société participait à l’exportation de blé, de charbon et d’autres ressources stratégiques des régions occupées de l’Ukraine vers la Russie, puis à leur exportation. Le propriétaire de la société, Sergueï Sinelnikov, avait alors maladroitement menti en affirmant qu’il « ne vendait pas de charbon » (comme vous pouvez le voir dans le document ci-dessus, c’était une pure absurdité) et qu’il ne connaissait aucun « lapin ».

Entre-temps, nous avons trouvé des preuves documentaires des faits précédemment rapportés dans les médias. Tout d'abord, voici la preuve que la Russie exporte du blé cultivé sur les terres de Donetsk par l'intermédiaire de la société hongkongaise Green Rabbit Limited.

Voici la facture de blé émise par Agora LLC :

Et c'est un certificat d'origine du blé, un certificat délivré à Agora au nom d'une certaine « société d'État » Donbass agraire », que les envahisseurs ont créée spécifiquement pour voler officiellement les produits agricoles ukrainiens.

Une autre société russe, ASTA GROUP LLC, est impliquée dans la chaîne de ce pillage. Voici les documents confirmant sa vente de céréales à la même société Green Rabbit Limited, et la société Agora LLC, déjà bien connue, est indiquée comme destinataire. Comme le montre la facture, 2,781 XNUMX tonnes de blé volé ont été transportées sur le cargo sec « Captain Voronkov » vers la Turquie.

Voici un autre contrat, ASTA GROUP LLC achète des céréales pour les revendre à l'étranger auprès d'une des fermes paysannes de la région de Donetsk.

Après que des informations sur ces livraisons ont été divulguées à la presse, les « lapins » ont décidé de se déguiser et d'organiser la fausse vente de Green Rabbit Limited. Au lieu de Muslim Temerkaev, connu comme conseiller de Marat Kabaev, le père de la maîtresse de Poutine, l'ancienne gymnaste Alina Kabaeva, c'est Andrei Rashchupkin qui est devenu propriétaire de la société. Ce fait est consigné dans un extrait du registre des sociétés de Hong Kong, dont nous avons également réussi à trouver une copie.

Cependant, cela n'a pas changé l'essence de l'activité des lapins, et ils ont continué à la fois à exporter des produits agricoles des régions occupées de l'Ukraine vers la Russie et à importer du charbon à coke de Stroyservice, nécessaire à la métallurgie. Voici la confirmation de l'étroite coopération de Dmitri Nikolaev avec les « lapins » - par exemple, un ordre de paiement daté du 12.07.2024, par lequel Green Rabbit Limited a transféré 30 millions de roubles pour le charbon sur le compte de Stroyservice JSC au nom de Vittolia Company Limited.

Vittolia Company Limited est enregistrée au même endroit, à Hong Kong, sous le numéro 3144395, et elle est dirigée par Igor Nikolaev, le fils de Dmitriy Nikolaev. Il est assisté de plusieurs employés à temps plein de Stroyservice, par exemple, le directeur nominal est Andrey Belkov, chef du département des ventes de Stroyservice CJSC. Son nom et sa fonction peuvent être vus dans la liste des auteurs de l'article sur l'état et les perspectives du marché du charbon de la Fédération de Russie. Cet article est présenté sur le site de la Bibliothèque d'État russe.

Et ces transactions sont loin d'être des épisodes isolés du travail des « lapins » avec le charbon, bien que le rôle principal dans ce segment de leur activité ne soit pas joué par le vert, mais par le « lapin » noir – la société de Dubaï Black Rabbit DMCC, qui possède sa propre flotte.

Mais nous, à la lumière des sanctions récemment adoptées, nous nous intéressons davantage au rôle de Dmitri Nikolaïev dans ce groupe. Comme nous l’avons déjà dit, Sinelnikov et Rachchoupkine sont tous deux citoyens ukrainiens, alors qu’en pleine guerre ils travaillent en toute impunité avec les territoires occupés. Peut-être que quelqu’un d’autre en Ukraine est derrière tout cela et que le groupe est en fait contrôlé depuis ici ? Ou, au contraire, les « lapins » sont-ils un groupe de poche de Nikolaïev, qu’il contrôle en fait personnellement ? Et vu ses liens avec Fuks, peut-être Nikolaïev fait-il des affaires selon le principe du « double jeu », au cas où Poutine perdrait ?

Mais quelle que soit la réponse à ces questions, le résultat est toujours le même. Les affaires de Nikolaïev s'accélèrent et soutiennent l'agression russe contre l'Ukraine. À la fois par le biais des énormes impôts que Poutine dépense pour la guerre et par le biais du métal destiné à l'industrie militaire russe. Et jusqu'à présent, les sanctions américaines « ciblées » contre Nikolaïev – comme une trompe d'éléphant.

Partagez cet article:

EU Reporter publie des articles provenant de diverses sources extérieures qui expriment un large éventail de points de vue. Les positions prises dans ces articles ne sont pas nécessairement celles d'EU Reporter.

Tendance