Dmitry Nikolaev : métier de maraudeur

Chaque jour, la bataille pour la ville ukrainienne de Pokrovsk devient un épisode de plus en plus dramatique et sanglant de la guerre, écrit le stratège politique Andrey Zolotaryov sur le site d'information ukrainien Apostrophe.ua. (https://apostrophe.ua/en/article/society/2024-11-28/dmitriy-nikolaev-professiya–marodr/60153) Selon les rapports de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les forces russes tentent jusqu'à 50 fois par jour de percer les défenses ukrainiennes dans la région de Pokrovsk.

Mais peu de gens savent que les autorités russes ont des raisons financières pour attaquer Pokrovsk. L'occupation de Pokrovsk a un bénéficiaire précis : l'oligarque russe Dmitri Nikolaïev, qui rêve de s'emparer du plus grand centre minier de charbon à coke d'Ukraine.

Sa société Stroyservice JSC a été inscrite sur la liste des sanctions américaines, mais cela n’empêche pas Nikolaev de développer ses affaires, et ce à l’échelle mondiale. Nous avons en notre possession des documents montrant que des banques de certains pays du Golfe et des avocats de l’Union européenne continuent volontiers à fournir leurs services au sponsor de l’offensive sur Pokrovsk.

Un jeu de cache-cache au milieu des sanctions

En août 2024, le site Web du département du Trésor américain publié La prochaine série de sanctions vise les personnes morales et physiques qui soutiennent l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie et financent effectivement cette guerre. Nous suivons régulièrement la mise à jour des listes de sanctions et collectons des informations détaillées sur les entreprises et les personnages les plus intéressants. Nous pensons que cela aidera les autorités compétentes à lutter plus efficacement non seulement contre l'ennemi extérieur mais aussi contre l'ennemi intérieur de l'Ukraine : la corruption et les traîtres.

Cette fois, l’objet de notre enquête est l’oligarque russe Nikolaev Dmitry Nikolaevich – seul propriétaire de JSC « Stroyservice », inclus dans les sanctions liste de l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) daté du 23 août 2024 avec une société chypriote affiliée Stroyservice Trading Limited (HE254132). Également sur le site Internet de l'entreprise russe enregistrement il y a un avertissement que la société par actions « Stroyservice » est sous sanctions américaines, il est donc risqué de contacter cette société sous quelque forme que ce soit.

Dmitry Nikolayev, qui figure dans le classement Forbes liste L'un des milliardaires les plus riches du monde, avec une fortune de 1.8 milliard de dollars, est intéressant non seulement parce qu'il «alimente» la guerre de conquête de la Russie avec d'énormes impôts. Son parrainage est une sorte d'«investissement», ce qui dans le monde civilisé est généralement appelé maraudage.

Nikolaev, qui a des intérêts dans la métallurgie, capitalise activement sur les entreprises métallurgiques ukrainiennes situées dans les soi-disant « DNR » et « LNR ». Pour la même raison, il s'intéresse beaucoup à la ville de Pokrovsk, seul centre de production de charbon à coke qui reste sous contrôle ukrainien. Selon nos informations, au cas où Pokrovsk serait saisie par l'armée russe (nous espérons que cela n'arrivera pas), les avocats de Nikolaev ont déjà préparé les dossiers nécessaires pour transférer la société anonyme privée « Gestion de la mine de Pokrovsk » à sa propriété.

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Mais Dmitri Nikolaïev, homme d'affaires fondamentalement sensé, comprend parfaitement que l'aventure sanglante de Poutine finira tôt ou tard par un échec, et qu'il n'est pas très raisonnable de mettre tous les « œufs d'or » dans un seul et dangereux « panier ». C'est pourquoi il essaie de soustraire des branches de son vaste business aux sanctions occidentales.

La récente mise à jour du site Web de la société anonyme « Stroyservice », qui a eu lieu peu avant la publication de la prochaine liste OFAC, est particulièrement révélatrice à cet égard. Si vous regardez les archives du site Web, créées automatiquement par le service Wayback Machine, vous pouvez voir que dès le 14 juillet, le site Web contenu une liste impressionnante de sociétés du holding, à savoir :

· « STOYSERVICE » SA, NIF 4234001215

· « BARZASSKOYE PARTNERSHIP » LLC JV, TIN 4203000074

· JSC « GUBAKHINSKIY COKE », TIN 5913004822

· LLC « MINE À CIEL OUVERT BEREZOVSKY », TIN 4223035452

· SARL « BELOVOPROMZHELDORTRANS », NIF 4202023632

· « COALMINE № 12 » LLC, TIN 4220023963

· « BELTRANS » LLC, NIF 4202015913

· SARL « MINE À CIEL OUVERT PERMYAKOVSKIY », TIN 4231003020

· SARL « CAPITAL GRUPP », NIF 4205329788

· « BRIZANT » LLC, NIF 4205401177

· « STOYSERVICE » LLC JCS, TIN 4205408359

· « BREVY MANU » LLC, NIF 7713298978

· « USINE CENTRALE DE TRAITEMENT BEREZOVSKAYA » JCS, TIN 4203001617.

Cependant, il ne reste désormais de cette liste qu’un message de cinq lignes intitulé « À propos de l’entreprise », qui ne divulgue aucune donnée essentielle.

Néanmoins, un tel « jeu de cache-cache » dans le monde de l’information moderne est une action inefficace. Et la première chose que nous avons trouvée était un document confirmant la propriété exclusive de Nikolaev dans JCS « STROYSERVICE » : il s’agit d’un extrait du registre des actionnaires, qui montre que l’oligarque contrôle directement 88.89 % des actions de la société, et les 11.11 % restants – par l’intermédiaire de la société LLC JCS « STROYSERVICE ».

(illustration: https://drive.proton.me/urls/V26FM27QRM#zibmySIQkVPP)

Les données de l'actionnaire majoritaire dans ce registre coïncident avec les données du passeport du citoyen Nikolayev DN, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous :

(illustration: https://drive.proton.me/urls/KEZE7APFC0#VgG9Uj4yivqM)

Cependant, le même registre des personnes morales russes montre que Nikolaev tente de dissimuler de nombreux actifs de manière plus fiable. Pour commencer, environ 70 % des sociétés liées d’une manière ou d’une autre à la société par actions « Stroyservice » sont actuellement répertoriées comme liquidées ou en cours de liquidation. Dmitry Nikolaev lui-même est resté le fondateur nominal de la seule SARL « Beltrans » en activité.

Le 18.10.2024 octobre 4203001617, il a renommé d'autres sociétés, comme la société par actions « Central Processing Plant « Beryozovskaya » (TIN XNUMX) – désormais « Tsentralnoye » – et les a réenregistrées sous le nom de ses personnes de confiance. Les fondateurs de « Beryozovskaya » sont désormais répertoriés comme Yurtov Egor Petrovich – directeur commercial de « Stroyservice » et Andrey Skovpen, directeur juridique et de la gestion immobilière de « Stroyservice ».

(illustration: https://drive.proton.me/urls/02P16C626M#8ALu5AL5Dtzb)

Mais, comme c’est souvent le cas dans les grandes entreprises, ces tentatives de dissimulation d’actifs s’apparentent au syndrome de l’autruche. En cachant la petite « tête » de son empire commercial dans le sable, Nikolaev a laissé son énorme cul sans protection et ouvert au monde. Et maintenant, après avoir étudié le contenu de cette « partie de surlonge », nous avons découvert bien d’autres choses intéressantes.

De Moscou à Dubaï

Il serait naïf de croire que les actifs d’un oligarque actif dans l’activité économique étrangère sont concentrés uniquement en Russie et dans les territoires occupés.

Au début, nous avons essayé de chercher des contacts avec la Chine, qui reste le principal bastion économique du régime de Poutine dans le monde. Mais les Chinois intelligents sont de plus en plus prudents quant aux liens avec les entreprises russes, et ils ne sont pas les seuls. Même le Kazakhstan resserre de plus en plus ses sanctions, notamment lorsqu'il s'agit d'effectuer des paiements dans l'intérêt de son voisin belliqueux.

Nous avons néanmoins réussi à trouver deux entreprises contrôlées par Nikolaev en Chine, ou plutôt à Hong Kong, une ville économiquement plus libre. Mais les principales « portes » d’entrée sur le marché mondial se trouvent désormais à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Et à Bahreïn, l’oligarque tente principalement de cacher ses finances personnelles et familiales, tandis qu’Abou Dhabi et Dubaï sont devenus des ports pratiques pour les opérations d’exportation de Stroyservice, une société peu autorisée. Ces conclusions sont confirmées par des documents concrets.

Ainsi, aux Emirats, selon nos informations, Dmitry Nikolaev contrôle entièrement la société DVTC TRADING LLC-FZ, une copie de sa licence est présentée ci-dessous.

(illustration https://drive.proton.me/urls/V341V0RQNG#PbGts77BfT3Y)

Le gérant de cette société est un citoyen chypriote, Andreas Zambas, avocat de Dmitry Nikolaev. Cette personne travaille officiellement dans la structure chypriote de « Stroyservice » – la société Stroyservice Trading Limited susmentionnée, qui figure également sur la liste des sanctions américaines. Il convient de noter que cette société est enregistrée à une adresse connue depuis longtemps pour les enregistrements massifs d’entreprises liées à la Russie : Floor 2, Flat 204, 25 Afroditis, 1060 Nicosie. Au moins cinq entreprises enregistrées à la même adresse sont mentionné dans les fameuses « archives de Panama ».

Nous avons réussi à obtenir des copies du passeport d'Andreas Zambas et du permis de séjour (carte d'identité de résident) de Dmitry Nikolaev à Dubaï. Les scans de ces documents sont publiés ci-dessous, et un détail important doit être noté. La carte d'identité de Nikolaev, qui lui donne le droit de résider légalement aux Émirats arabes unis, indique qu'il est un employé de DVTC TRADING LLC-FZ. En fait, il s'agit simplement d'une société appartenant à Nikolaev, dont le directeur nominal est un avocat chypriote.

(illustrations: https://drive.proton.me/urls/G373RRZRRG#9dJmNkSbVFfo

https://drive.proton.me/urls/DFDD92ATX0#EWAxX6Robcvp

https://drive.proton.me/urls/X4WNZJA9K4#oc2vk4VcAEX8 )

Une autre société, qui appartient également à Dmitry Nikolaev et qu'il utilise très probablement pour retirer de l'argent de Russie et minimiser les impôts, s'appelle Vitelia Trade Limited. Elle est enregistrée à Hong Kong, et la copie du certificat de propriété ci-dessous montre que Nikolaev est le seul propriétaire de cette société.

(illustration: https://drive.proton.me/urls/WTWWBV2234#XchmMwrE0vM2 )

Vittolia Сompany Limited (société n° 3144395) y est également enregistrée, à Hong Kong, une société dirigée par le fils d'un oligarque russe Igor Nikolaev (photo à droite) et plusieurs autres employés détachés de « Stroyservice ».

(illustration: https://drive.proton.me/urls/DSYNYT4PXC#7T5rpVIba2Iv )

Selon le Dun & Bradstreet Le directeur du registre est Andreï Belkov. Une personne portant le même prénom et le même nom est répertoriée comme auteur d'un article scientifique sur le site Web de la bibliothèque russe « Lénine », et sa fonction y est également indiquée : chef du service des ventes de la CJCS « Stroyservice ».

Comme nous l'avons découvert, il est l'adjoint du susmentionné Yurtov et l'employé le plus proche de Nikolaev lui-même ; il se trouve dans le bureau de l'oligarque à Dubaï, où il apprend à Nikolaev Jr. à travailler. D'autres employés de « Stroyservice » travaillent également dans la même société Vittolia Сompany Limited : Denis Davydov, Mikhail Rodin, Vladimir Morozov. Il est également intéressant de noter que la société a créé son propre profil sur la plateforme HeadHunter pour rechercher des employés aux EAU. Le site Web de cette entreprise a également été fermé de manière inattendue immédiatement après l'imposition des sanctions, mais les copies survivantes dans les archives Web spécifier La société Vittolia Limited importe du charbon à coke de Russie. Y compris du charbon volé dans le sous-sol ukrainien, exporté depuis les territoires occupés. Ce n’est pas un hasard si dans la liste des ports de la mer Noire depuis lesquels Vittolia propose à ses clients d’expédier du charbon, les premières places sont occupées par « le port de Taganrog, le port de Kavkaz, le port de Taman » – les plus proches du Donbass, des mines capturées.

Il est tout simplement étonnant que, compte tenu de liens aussi évidents et directs, les sanctions contre Dmitry Nikolaev aient été limitées à seulement deux sociétés ? En plus des sociétés DVTC, Vitelia et Vittolia citées ci-dessus, nous en avons trouvé plusieurs autres, pour lesquelles nous avons également commencé à collecter des documents. Il s'agit notamment de sociétés telles que :AMANI TRADING WLLTramada DMCCGREENPINE SUPPLY CHAINMonolink Group-FZCO,SAVVY TRADING LIMITED

Voici par exemple un contrat de commission de courtage en transport maritime entre les sociétés SAVVY TRADING LIMITED (Hong Kong, courtier) et Monolink Group-FZCO (EAU, client). Il s'agit de l'affrètement d'un navire sous pavillon panaméen, apparemment pour le transport de charbon russe sanctionné, peut-être même depuis les régions occupées d'Ukraine :

(illustration: https://drive.proton.me/urls/CMG3KPEPGM#4t0IyaU0kqy1 )

Le document suivant est une facture de la société de Dubaï Tramada DMCC, émise en tant qu'option pour l'achat de charbon de la société de Dubaï Monolink Group-FZCO, contrôlée, comme nous le pensons, par Nikolaev :

(illustration: https://drive.proton.me/urls/1ZZB48F40M#inO0nh4xumU7 )

Il est étrange que les experts du Trésor américain ne leur aient pas encore prêté attention. Ou bien n'ont-ils pas encore suffisamment de preuves ? Alors, qu'ils nous contactent, nous serons heureux de les aider !

Des « tentacules » s’étendent jusqu’en Ukraine

Pendant ce temps, les sanctions deviennent de plus en plus difficiles à contourner et Nikolaev invente de nouvelles méthodes. Littéralement un mois avant d’apparaître sur la liste de l’OFAC, le 19 septembre 2024, il a enregistré la société « AVK-Expedition » sous le nom de son employé actuel, Alexander Viktorovich Kochukov (TIN 9705231589). Dans la société « Stroyservice », ce nouvel homme d’affaires occupe le modeste poste de directeur commercial adjoint pour la logistique.

Nous avions également à notre disposition toute une série d'accords indiquant qu'après l'imposition des sanctions, la société par actions « Stroyservice » a commencé à vendre activement ses produits par l'intermédiaire de la société « NORD TRADE » LLC, TIN 7000002988. Nous n'avons pas encore trouvé de preuve directe de la participation de Nikolaev dans cette société, mais il convient de noter qu'immédiatement après l'imposition des sanctions, presque toutes les sociétés précédemment désignées comme « filiales » sur le site Internet de la société par actions « Stroyservice » ont conclu des accords avec ce nouvel intermédiaire. Voici les numéros de certains accords :

N° 2583730 du 27.08.2024 avec la société commune LLC « Barzasskoye partnership »,

№ 2583604 du 27.08.2024 avec « Coalmine №12 » LLC,

N° 2644520 du 30.09.2024 avec « Stroyservice » JSC.

Français La SARL « NORD TRADE » a conclu des contrats similaires avec les sociétés offshore énumérées ci-dessus, qui, comme nous le supposons, sont également contrôlées par Nikolaev.№ NT-DV-01 du 27.08.2024 avec DVTC Trading LLC-FZ,№ NT-AM-01 du 10.09.2024 avec AMANI TRADING WLL,№ NT-VIT-01 du 27.08.2024 avec Vittolia Company Limited,№ NT-TR-01 du 27.08.2024 avec Tramada DMCC,№ NT-GP-01 du 27.08.2024 avec GREENPINE SUPPLY CHAIN.

En créant un réseau aussi vaste de sociétés intermédiaires dans le monde, l'oligarque Nikolaïev remplit apparemment la mission qui lui a été assignée par le Kremlin : chercher des moyens d'exporter du charbon et du métal russes en contournant les sanctions. C'est ce que Nikolaïev s'est vu promettre en offrant une généreuse « aide » sous la forme de la gestion de la mine « Pokrovskoïe ».

Mais ce qui est particulièrement intéressant, c’est que certains citoyens ukrainiens pourraient également être les alliés de Nikolaev dans cette affaire de pillage.

En étudiant les entreprises affiliées à l'oligarque, nous avons remarqué que les fondateurs de l'une d'entre elles, « BREVI MANU » LLC (TIN 7713298978), inclut la holding chypriote GRAINFUL HOLDING LTD. Nos collègues de la publication SokalINFO suggéré Il y a un an, on apprenait que derrière cette société offshore se cachait peut-être l'odieux homme d'affaires ukrainien Pavel Fuks. Il s'est avéré que, tout comme Dmitry Nikolaev, M. Fuks possède lui aussi des intérêts dans une société de la Fédération de Russie. Des miracles, c'est tout !

En outre, le lobbying secret de Dmitri Nikolaev en Ukraine peut également être mené par l'intermédiaire de son avocat chypriote Andreas Zambas. Il n'y a pas longtemps, nous avons assisté à une opération de lobbying majeure scandale Le patron de Dragon Capital, Tomas Fiala, a été impliqué après que le président Vladimir Zelensky a ajouté son conseiller, également avocat chypriote, Andreas Sofocleous, à la liste des sanctions. Nous avons étudié attentivement la biographie de ce personnage et avons découvert que jusqu'au début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, il a activement collaboré... avec les métallurgistes russes et l'industrie minière ! Ainsi, ses données sont contenues dans le rapport annuel rapports du groupe de sociétés « Polymetal », qui mène des activités d’exploitation du sous-sol en Fédération de Russie et au Kazakhstan. Autrement dit, au sens figuré, les avocats de Nikolaev et Fiala sont des Chypriotes « d’origine russe ».

N’y a-t-il pas de sanctions pour une belle vie ?

En plus des documents liés aux affaires de Nikolaev, nous avons reçu de nombreux documents intéressants indiquant son mode de vie privé, son statut et ses habitudes.

En particulier, Dmitry Nikolaev préfère voyager en Russie, ainsi qu'au Kazakhstan, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, à bord de jets d'affaires de luxe. En moyenne, pour un seul vol en Russie, il paie 8 à 9 millions de roubles (90 XNUMX dollars au taux de change actuel). Voici des exemples de contrats de transport aérien privé conclus dans l'intérêt du passager DN Nikolaev.

(illustrations:

https://drive.proton.me/urls/Z541ZQZ5CR#3xDTGWw6JT0b

https://drive.proton.me/urls/B27Q8Y38TG#amHOU5fSvLMC

https://drive.proton.me/urls/BP981PG9DG#t0pYqRg8SQWt

https://drive.proton.me/urls/AF074T1MAR#JJ4HQ8BqRhtB )

Selon nos informations, Dmitry Nikolaev commande des jets privés au moins 4 à 5 fois par mois, dépensant plus de 400,000 XNUMX $ pour cela.

En ce qui concerne les autres dépenses, Nikolaev ne diffère pas des autres oligarques russes qui gagnent de l’argent dans leur pays d’origine, mais préfèrent le stocker et le dépenser à l’étranger, au cas où Poutine perdrait. Comme nous l’avons déjà noté, il préfère vivre dans les pays riches et chauds du Golfe Persique et, malgré les sanctions, ne se prive de rien là-bas. De plus, les banques de Bahreïn et de Dubaï le servent comme un client VIP, sans poser de questions inutiles sur l’origine des fonds.

Comme nous l’avons constaté, Nikolaev lui-même et ses sociétés ont ouvert de nombreux comptes dans des banques aussi importantes et respectées des pays du Golfe persique que EMIRATES NBD BANK PJSC, HDFC BANK, Banque Misr – Gulf Branches. Et même après l’introduction des sanctions américaines contre « Stroyservice », ces banques n’ont pas cessé de servir le capital de l’oligarque russe : ses comptes dans l’émirat de Dubaï et au Royaume de Bahreïn fonctionnaient toujours comme avant. La corruption a-t-elle vraiment pénétré dans des pays apparemment prospères ?

Par exemple, le 18 janvier 2023, la somme de 24,807,101 XNUMX XNUMX dollars a été transférée sur le compte de sa femme Tatiana Nikolaeva à la banque HDFC (Bahreïn). Et ce n'est qu'une seule traduction documentée ! Comme vous le comprenez, les enjeux autour de Poutine ne sont pas énormes, puisque des dizaines, et très probablement des centaines de millions, sont conservés hors de la Fédération de Russie.

(illustration: https://drive.proton.me/urls/S7XF1YPJTC#dQwkmmloGBuq )

Et voici trois autres virements de Nikolaev vers son compte bancaire privé personnel à la Emirates NBD Bank (Dubaï) – pour 3, 5 et 8 millions de dollars. Nous publions également quelques autres exemples de comptes étrangers de Nikolaev que nous avons pu obtenir.

Photo : indéfini

(illustrations: https://drive.proton.me/urls/ZDQPCNXNGM#lx15LIE3c4Sl

https://drive.proton.me/urls/03VPCZ0TS8#QjkJ1O7FJaqX

https://drive.proton.me/urls/Z72CJ6Z5QR#8rnafxWCxEne )

Il est évident que seuls quelques privilégiés sont autorisés à retirer régulièrement de telles sommes de l’économie russe. Au cours des deux ans et demi qui ont suivi la guerre de conquête déclenchée par Poutine, toute une « équipe » de pillards professionnels de grande envergure s’est constituée – comme Dmitri Nikolaïev.

Tant qu’ils financent la soi-disant « opération militaire spéciale » (SVO), le Kremlin ferme magnanimement les yeux sur leurs vols en Russie, sur leurs opérations offshore et sur les milliards de dollars qui y affluent. Mais la pratique montre que pour chaque « favori » en Fédération de Russie, il y a tôt ou tard un « favori » encore plus grand. Et pendant que nos soldats défendent Pokrovsk, Nikolaïev pourrait bien être écarté de la « sinécure ».

Auteur : Andreï Zolotarov, stratège politique

Crédit photo du titre : expresso global

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