Suivez nous sur

Ukraine

L’« Alliance » de la banque ukrainienne est pleine à craquer.

PARTAGEZ:

Publié le

on

La semaine dernière, un événement très médiatisé s'est produit en Ukraine, potentiellement l'un des plus importants pour le marché financier du pays.

Oleksiy Nosov, associé d'un important cabinet d'avocats, aurait été pris en flagrant délit alors qu'il tentait de soudoyer les détectives de la NABU et les procureurs du SAP – rapporte EU Today.

Il a été révélé qu'il avait agi dans l'intérêt de la banque « Alliance » et de la présidente du conseil d'administration, Yulia Frolova, qui est aujourd'hui une fugitive internationale à cause de son identité. implication suspectée dans le détournement de fonds de « Ukrenergo ».

Cet événement concerne la corruption et un problème systémique de longue date que la Banque nationale semble ignorer : les problèmes de la Banque « Alliance » sont omniprésents. La Banque nationale doit réagir rapidement et de manière appropriée.

Détournement de millions d’État

Lorsque nous a écrit pour la première fois sur cette histoire il y a un mois, cela ressemblait à un conflit d’entreprise local ordinaire. En mars 2022, United Energy, une société associée au célèbre oligarque Igor Kolomoisky et à son partenaire Mykhailo Kiperman, a reçu plus de 700 millions d'UAH d'électricité de la société énergétique publique « Ukrenergo ». (environ 22 millions d'euros à l'époque), mais ne l'a pas payé.

La banque « Alliance », une petite institution financière située en bas de la liste des banques ukrainiennes, s'est portée garante de l'accord mentionné. Cependant, il a également refusé de régler ses dettes. En raison de toutes les amendes, la dette a augmenté jusqu'à atteindre le chiffre stupéfiant de 1.2 milliard d'UAH.

Publicité

Le Bureau national anti-corruption enquête depuis deux ans sur le détournement de fonds publics. Dans cette affaire, Ioulia Frolova, présidente du conseil d'administration de la banque « Alliance », a été déclarée suspecte et recherchée. Désormais, l'affaire a été transférée au tribunal.

Dans le même temps, « Ukrenergo » tente de récupérer ses fonds auprès de la banque par le biais de procédures judiciaires. Nous parlons d'un milliard de fonds publics, dont l'énergie ukrainienne manque pour soutenir les infrastructures pendant les pannes de courant. Et qui seraient nécessaires pour acheter de nouveaux équipements ou renouveler le réseau.

La banque « Alliance » s’est démarquée, notamment dans cette histoire. Cette institution appartient à l'ancien partenaire de Rinat Akhmetov, Oleksandr Sosis, la banque est aussi souvent associée à Dmytro Firtashdu groupe, ce que ce dernier nie.

Le problème n’est pas seulement que la banque a émis une garantie pour un montant qui dépasse parfois toutes les limites réglementaires, mais aussi que la Banque Nationale – pour une raison quelconque – n’a pas réagi d’une manière ou d’une autre aux autres problèmes qui se sont accumulés dans l’institution. Cette inaction de la Banque nationale est un problème flagrant auquel il faut remédier.

Premièrement, ignorer ses obligations de fournir des garanties à « Ukrenergo » est une pratique régulière de « l'Alliance ».

Nous avons mentionné précédemment qu'en général, la banque a émis des garanties d'un montant de 7 milliards d'UAH, ce qui constitue une violation des ratios NBU.

Elle participe également à plusieurs affaires liées au refus de satisfaire aux demandes des créanciers, notamment du ministère de la Défense, du Service national de santé, de l'opérateur du système de transport de gaz d'Ukraine, « Naftogaz Trading », et de l'administration des ports maritimes de l'Ukraine. Ukraine.

Deuxièmement, la Banque Nationale a découvert lors des inspections que « Alliance » avait soumis des rapports falsifiés au régulateur. Troisièmement, la banque apparaît dans les documents de la procédure pénale non close n° 42017000000000445 du 02.17.17/2017/2018 qu'en XNUMX-XNUMX, la direction des sociétés gazières de Dmytro Firtash a pu retirer illégalement des fonds par l'intermédiaire de la banque, ce qui a entraîné une augmentation du dette envers «Naftogaz».

La Banque Nationale n'a pas réagi à tout cela, même si des rumeurs circulaient dans le secteur bancaire selon lesquelles l'institution pourrait être retirée du marché en raison de l'audit de la NBU.

Un pot-de-vin de 200,000 XNUMX $

Ainsi, la semaine dernière, un événement a soulevé la question de l'introduction d'une administration provisoire dans la banque. Le 4 juin, NABU et SAP ont annoncé avoir dénoncé Oleksiy Nosov, partenaire de Miller, dans une tentative de remettre 200,000 XNUMX $ de pots-de-vin aux détectives de NABU et aux procureurs de SAP pour avoir changé de juridiction.

Comme le montrent les documents publiés sur l'affaire et, en particulier, le tournage secret de NABU, Nosov a rencontré l'intermédiaire à plusieurs reprises et a discuté des détails du transfert de pots-de-vin.

Concernant l'information, « l'Alliance » a tenté par tous les moyens de taire son implication dans cette affaire. Dans un premier temps, les blogueurs et la communauté médiatique ont diffusé de fausses accusations dans les médias.

Par exemple, les pots-de-vin présumés de la NABU et de SAP étaient liés à Mykhaïlo Kiperman, partenaire d'Ihor Kolomoïskyi. C'était une histoire compréhensible et apparemment logique pour les médias, étant donné la réputation de Kolomoisky.

Cependant, quelques jours plus tard, alors que le tribunal examinait la requête visant à placer Nosov sous mesure préventive, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une désinformation artificielle visant à détourner l'attention du personnage clé – la banque Alliance. Après tout, selon le procureur, Nosov a écrit directement à l'intermédiaire représentant les intérêts de la banque en particulier.

L'Alliance a alors tenté de nier ses relations avec Nosov. Ils ont un contrat avec Miller, mais il s'agit exclusivement des avocats Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk et Vyacheslav Kolomiychuk chargés des pratiques économiques et pénales de l'entreprise.

Et ils n'ont pas demandé à Nosov de remettre un pot-de-vin aux détectives du NABU et aux procureurs du SAP. Après tout, il serait surprenant que la réaction soit différente.

Le fait est que Nosov n'est pas seulement un associé de Miller, mais plutôt le chef des affaires et des pratiques criminelles. C’est précisément ceux dans lesquels « l’Alliance » est actuellement en conflit avec « Ukrenergo » et NABU.

Il est le manager direct de ces avocats. Il est peu probable qu’il sorte de sa poche 200,000 XNUMX $ et les offre aux détectives. L'initiative est venue de la banque « Alliance ». Cela signifie qu’il était essentiel que l’institution financière évite toute responsabilité réelle pour son implication dans le crime de détournement de fonds publics d’un montant important – à tout prix.

Pourquoi est-ce si important? Le retrait de la banque et de sa direction de la compétence de la NABU permettra de réduire considérablement le niveau de responsabilité des délits et de réduire la durée des peines de prison ou le montant des amendes pour les coupables. Les délits de corruption nuisent considérablement à la réputation d’une banque.

Cela permet à la banque de continuer à attirer des clients crédules sous le couvert de « l’attractivité des investissements », qui s’apparente davantage à une combine à la Ponzi.

Silence du régulateur

Malheureusement, les audits réguliers de la Banque nationale, qui ont montré à quel point l'institution financière est instable et peu fiable de l'intérieur, n'ont eu aucun effet. De plus, « l’Alliance » donne toujours l’impression d’une organisation « saine ».

Même s'il sauve sa réputation de manière aussi désespérée qu'en soudoyant prétendument des détectives et des procureurs, la banque n'est pas si grande que la NBU risquerait pour elle la stabilité du système bancaire tout entier.

Au lieu de cela, tolérer cette situation démontrera aux autres institutions financières douteuses que le régulateur tolère généralement la corruption et le manquement de ses services à remplir ses obligations envers ses clients. L’essentiel est de présenter les chiffres corrects dans le rapport, même s’il s’avère plus tard qu’il a été falsifié.

Aujourd’hui, lorsque la direction de la banque – par l’intermédiaire de son avocat – a été dénoncée dans une tentative de corruption au niveau des détectives de la NABU et des procureurs de SAP – cela constitue déjà une ligne rouge, non seulement pour la banque elle-même ou dans le cadre de l’affaire. sur la dette envers Ukrenergo.

Il s’agit d’une ligne rouge pour le NBU lui-même. L'attitude à son égard devrait démontrer le vecteur dans lequel l'ensemble du système financier évoluera dans les années à venir : le vecteur du « nettoyage » des fraudeurs et des scélérats.

Partagez cet article:

EU Reporter publie des articles provenant de diverses sources extérieures qui expriment un large éventail de points de vue. Les positions prises dans ces articles ne sont pas nécessairement celles d'EU Reporter.

Tendance