De la faillite de « Mriya » à la fraude immobilière : pourquoi Interpol s'est intéressé au fraudeur ukrainien Andriy Guta

L’histoire de la faillite de l’une des sociétés holding agricoles les plus célèbres et les plus prospères d’Ukraine, « Mriia », a touché non seulement l’Ukraine, mais aussi l’Europe. En raison du blanchiment d’argent illégal, cette pratique est considérée comme l’une des « plus grandes escroqueries ». Cependant, peu de gens savent que cette histoire s’est poursuivie sur un plan légèrement différent – ​​écrit Gary Cartwright.

« Mriia » en faillite

Mriia, la société créée par Ivan Guta en 2002, s'est transformée douze ans plus tard en une arnaque majeure, grâce à laquelle des créanciers internationaux, notamment des sociétés telles que IFC, Alfa Bank, Crédit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, FUIB ont été volés pour 1.3 $ milliards par la famille Guta. 

Le fils d'Ivan Guta, Andriy, y a joué un rôle clé. En 2008, il est nommé directeur exécutif de « Mriia », prenant en charge l'ensemble de la gestion stratégique et opérationnelle de l'entreprise. Après un certain temps, l'entreprise, ne réussissant que sur le papier, entre sur les bourses internationales, réussissant à attirer de grands investisseurs. L'argent reçu des investisseurs était retiré via huit sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques. 

Ces 8 sociétés, selon les documents, appartenaient aux Gutas. Grâce au projet d'achat d'actions de l'exploitation agricole «Mriia», Andriy Guta a en fait transféré des fonds d'une de ses «poches» à une autre. Selon certaines sources, le montant total s'élèverait à environ 220 millions de dollars. En 2014, « Mriia » a déclaré faillite.

En effet, Andriy Guta a laissé « en faillite » l'État ukrainien, des milliers d'employés du Holding agricole « Mriia », les créanciers internationaux, ainsi que les banques européennes Crédit Suisse et Banque de Chypre, à travers les comptes dans lesquels il a mené ses escroqueries. . Mais au lieu d’être tenu responsable devant la loi, Andriy Guta a simplement changé de domaine d’activité.

Fraude immobilière

Après la faillite de la plus grande exploitation agricole du pays, Andriy Guta s'est lancé dans l'immobilier. Il a rejoint la société de développement « Development Creative Group » (DCG), également connue sous le nom de « NK Group » ou sous le nom de marque « Naberezhnyi Kvartal ». Le groupe NK a été fondé par l'homme d'affaires de Khmelnytsky Yuri Suslyak et est actif sur le marché immobilier ukrainien depuis 2014.

En 2016, le groupe NK avait construit des complexes résidentiels dans 19 régions d'Ukraine, dont la plupart, soit 55 objets, acquièrent immédiatement la réputation de « problématiques ». Guta et Suslyak ont ​​créé des filiales auxquelles ont été transférés l'argent d'une quinzaine de coopératives de la marque « Naberezhny Kvartal ». Par la suite, l’argent reçu des Ukrainiens ordinaires qui ont investi dans la construction du complexe résidentiel a été encaissé. 

En fin de compte, en raison de violations flagrantes et systématiques, le Comité régional de la construction de l'État a résilié les permis de construction délivrés précédemment et la construction de nombreux complexes d'habitation a été suspendue.

Manipulations avec les délais et les communications 

Au sein du groupe NK, Andriy Guta était directement responsable de la communication dans le lotissement, ainsi que de la collaboration avec les entrepreneurs. En fait, il avait un accès illimité aux fonds des investisseurs, la possibilité de les distribuer à sa discrétion et de manipuler les délais de construction, la connexion des communications et la mise en service des installations.

Un exemple frappant est la construction de la société de logement et de construction « Grandbud », marque « quartier Naberezhny », à Mykolaiyv, au 18 rue Mistostroiiteliv, qui était dirigée par Andriy Guta.

Initialement, la première tranche devait être achevée au premier trimestre 1 et la deuxième tranche au quatrième trimestre 2016. Guta avait les ressources et la capacité d'influencer les délais, et il en a profité. Le 4 février 2016, une déclaration de préparation pour la première tranche a été déposée auprès de l'Inspection nationale de l'architecture de la construction, mais les services publics n'étaient pas encore raccordés au bâtiment. Plus tard, il s’est avéré qu’il manquait au moins 24 millions de hryvnias pour terminer la deuxième tranche – la construction du lotissement a été retardée.

Déjà en novembre 2016, alors que, selon le contrat, la construction de deux sections de la coopérative d'habitation « Grandbud » devait être achevée, les actionnaires de la coopérative d'habitation ont initié une réunion pour aborder la question des violations des délais de construction de le complexe d'appartements. Les investisseurs ont exigé le transfert des fonds que Guta avait reçus d'eux pour achever la construction des première et deuxième sections. Des lettres de mise en demeure correspondantes ont été envoyées à Andriy Guta, propriétaire de la marque « NK Group » et « Naberezhny Quarter » Yuri Suslyak, ainsi qu'à diverses autorités nationales et locales. Il n’y a pas eu de réponse adéquate. De plus, Andriy Guta a disparu avec l'argent des investisseurs. Au même moment, l'entrepreneur a été remplacé par « Mykolaiyv Development » et le chantier de construction a été gelé.

Des dispositifs similaires ont été mis en place dans d'autres villes ukrainiennes :

• Kharkiv : L'installation du « Groupe NK » a été mise en service, mais il n'y avait aucune communication : eau, assainissement, gaz et électricité ;

• Rivne : l'installation a été construite sans la documentation de conception ;

• Ternopil : une partie des appartements d'une maison construite avec de nombreuses violations avait le statut de logement temporaire ;

• Odessa : Arrêt de la construction d'un complexe résidentiel par le Comité national d'architecture et de construction 

Un autre casse-tête de la construction de la « pyramide »

Les personnes qui ont décidé d'acheter des appartements dans ces lotissements ont été déçues. Ils ont rencontré les mêmes problèmes que les investisseurs d'autres propriétés, qui ont été traités par Andriy Guta : qualité déloyale de la construction et des matériaux, difficultés d'enregistrement des droits de propriété, de communications, problèmes d'organisation du territoire autour du complexe résidentiel, retards dans construction et dépassant les délais, exigeant un paiement à 100% : 50% immédiatement, 50% dans les 60 jours, bien qu'au moment de la communication avec les représentants du promoteur, l'entreprise ne disposait pas des documents et permis de construction pertinents.

Au total, Guta, Suslyak et leurs partenaires ont retiré 120.6 millions de hryvnas aux actionnaires par l'intermédiaire des coopératives de la marque « Naberezhny Kvartal ». Et c’est seulement ce que nous avons pu établir : en réalité, il est possible que les investisseurs aient subi bien plus de dégâts.

Après la faillite de l'exploitation agricole Mriia et des escroqueries immobilières, Guta a déménagé en Suisse, où il réside non seulement, mais est également activement impliqué dans des startups. En 2020, Interpol a formé une demande internationale aux forces de l'ordre du monde entier pour trouver et arrêter temporairement Andriy Guta, mais ce document est toujours en attente en Suisse. Par conséquent, les autorités du pays n'ont toujours pas approuvé la demande d'extradition, ce qui permet jusqu'à présent à Andriy Guta d'échapper à toute responsabilité. La question principale est : pendant combien de temps ?  

Partagez cet article: