De la faillite de "Mriya" à la fraude immobilière : pourquoi Interpol s'est intéressé au fraudeur ukrainien Andriy Guta

L'histoire de la faillite de l'une des exploitations agricoles les plus célèbres et les plus prospères d'Ukraine, "Mriia", a touché non seulement l'Ukraine, mais aussi l'Europe. En raison du blanchiment d'argent illégal, il a été désigné comme l'une des « plus grandes escroqueries ». Cependant, peu de gens savent que cette histoire a eu sa suite dans un plan légèrement différent - écrit Gary Cartwright.

"Mriia" fait faillite

Mriia, la société créée par Ivan Guta en 2002, s'est transformée douze ans plus tard en une arnaque majeure, grâce à laquelle des créanciers internationaux, notamment des sociétés telles que IFC, Alfa Bank, Crédit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, FUIB ont été volés pour 1.3 $ milliards par la famille Guta. 

Le fils d'Ivan Guta, Andriy, y a joué un rôle clé. En 2008, il est nommé directeur exécutif de « Mriia », prenant en charge l'ensemble de la direction stratégique et opérationnelle de l'entreprise. Au bout d'un moment, l'entreprise, ne réussissant que sur le papier, est entrée dans les bourses internationales, réussissant à attirer de grands investisseurs. L'argent reçu des investisseurs a été retiré par l'intermédiaire de huit sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques. 

Ces 8 compagnies, selon les documents, appartenaient aux Gutas. Grâce au stratagème d'achat d'actions dans l'exploitation agricole "Mriia", Andriy Guta a en fait transféré des fonds d'une de ses "poches" à une autre. Selon certaines sources, le montant total était d'environ 220 millions de dollars. En 2014, "Mriia" a déclaré faillite.

En fait, Andriy Guta a laissé "en faillite" l'État ukrainien, des milliers d'employés de la holding agricole "Mriia", des créanciers internationaux, ainsi que les banques européennes Credit Suisse et la Bank of Cyprus, via les comptes dans lesquels il a mené ses escroqueries . Mais au lieu d'être tenu responsable devant la loi, Andriy Guta a simplement changé de domaine d'activité.

Fraude immobilière

Après la faillite de la plus grande exploitation agricole du pays, Andriy Guta s'est lancé dans l'immobilier. Il a rejoint la société de développement "Development Creative Group" (DCG), également connue sous le nom de "NK Group" ou sous le nom de marque "Naberezhnyi Kvartal". NK Group a été fondé par l'homme d'affaires Khmelnytsky Yuri Suslyak et est actif sur le marché immobilier ukrainien depuis 2014.

En 2016, le groupe NK avait construit des complexes résidentiels dans 19 régions d'Ukraine, dont la plupart, à savoir 55 objets, acquièrent en fait immédiatement la réputation de "problématique". Guta, avec Suslyak, a créé des filiales auxquelles l'argent a été transféré de près de quinze coopératives de marque "Naberezhny Kvartal". Par la suite, l'argent reçu des Ukrainiens ordinaires, qui ont investi dans la construction du complexe résidentiel, a été encaissé. 

En fin de compte, en raison de violations flagrantes et systématiques, le Comité régional de la construction de l'État a résilié les permis de construction délivrés précédemment et la construction de nombreux complexes d'habitation a été suspendue.

Manipulations avec les délais et les communications 

Au sein du groupe NK, Andriy Guta était directement responsable de la communication dans le lotissement, ainsi que de la collaboration avec les entrepreneurs. En fait, il avait un accès illimité aux fonds des investisseurs, la capacité de les distribuer à sa discrétion et de manipuler le calendrier de construction, la connexion des communications et la mise en service des installations.

Un exemple frappant est la construction de la société de logement et de construction "Grandbud", marque "quartier Naberezhny", à Mykolaiyv, au 18 rue Mistostroiiteliv, qui était dirigée par Andriy Guta.

Initialement, la première section devait être achevée au premier trimestre de 1 et la deuxième section au quatrième trimestre de 2016. Guta avait les ressources et la capacité d'influencer les délais, et il en a profité. Le 4 février 2016, une déclaration de préparation pour la première section a été déposée auprès de l'Inspection nationale de l'architecture de la construction, mais les services publics n'avaient pas encore été connectés au bâtiment. Plus tard, il s'est avéré que la deuxième section manquait d'au moins 24 millions de hryvnias pour l'achèvement - la construction du lotissement a été retardée.

Déjà en novembre 2016, alors que, selon le contrat, la construction de deux sections de la coopérative d'habitation "Grandbud" devait être achevée, les actionnaires de la coopérative d'habitation ont initié une réunion pour aborder la question des violations des délais de construction de le complexe d'appartements. Les investisseurs ont exigé le transfert des fonds que Guta avait reçus d'eux pour achever la construction des première et deuxième sections. Des lettres de mise en demeure correspondantes ont été envoyées à Andriy Guta, propriétaire de la marque "NK Group" et "Naberezhny Quarter" Yuri Suslyak, ainsi qu'à diverses autorités étatiques et locales. Il n'y a pas eu de réponse adéquate. De plus, Andriy Guta a disparu avec l'argent des investisseurs. Dans le même temps, l'entrepreneur a été remplacé par "Mykolaiyv Development" et le chantier de construction a gelé.

Des dispositifs similaires ont été mis en place dans d'autres villes ukrainiennes :

• Kharkiv : l'installation "NK Group" a été mise en service, mais il n'y avait pas de communications : eau, égouts, gaz et électricité ;

• Rivne : l'installation a été construite sans la documentation de conception ;

• Ternopil : une partie des appartements d'une maison construite avec de nombreuses violations avait le statut de logement temporaire ;

• Odessa : Arrêt de la construction d'un complexe résidentiel par le Comité national d'architecture et de construction 

Un autre puzzle de la construction "pyramide"

Les personnes qui ont décidé d'acheter des appartements dans ces lotissements ont été déçues. Ils ont rencontré les mêmes problèmes que les investisseurs d'autres propriétés, qui ont été traités par Andriy Guta : qualité déloyale de la construction et des matériaux, difficultés d'enregistrement des droits de propriété, de communications, problèmes d'organisation du territoire autour du complexe résidentiel, retards dans construction et dépassant les délais, exigeant un paiement à 100% : 50% immédiatement, 50% dans les 60 jours, bien qu'au moment de la communication avec les représentants du promoteur, l'entreprise ne disposait pas des documents et permis de construction pertinents.

Au total, Guta, Suslyak et leurs partenaires ont retiré 120.6 millions de hryvnas d'actionnaires par le biais des coopératives de la marque "Naberezhny Kvartal". Et ce n'est que ce que nous avons pu établir - en réalité, il est possible que les investisseurs aient subi beaucoup plus de dégâts.

Après la faillite de l'exploitation agricole Mriia et des escroqueries immobilières, Guta a déménagé en Suisse, où il réside non seulement, mais est également activement impliqué dans des startups. En 2020, Interpol a formé une demande internationale aux forces de l'ordre du monde entier pour trouver et arrêter temporairement Andriy Guta, mais ce document est toujours en attente en Suisse. Par conséquent, les autorités du pays n'ont toujours pas approuvé la demande d'extradition, ce qui permet jusqu'à présent à Andriy Guta d'échapper à toute responsabilité. La question principale est : pendant combien de temps ?  

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