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Un jury américain accorde à BTA Bank plus de 218 millions de livres sterling dans le cadre d'un procès pour vol et blanchiment d'argent d'Ablyazov

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À l'issue d'un procès de trois semaines, un jury de quatre hommes et quatre femmes siégeant au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a rendu aujourd'hui un verdict en faveur de BTA Bank JSC sur toutes les réclamations contre Triadou SPV SA  Le jury a accordé à BTA des dommages-intérêts de plus de 100 millions de dollars américains avec des intérêts remontant à la mi-2013, ce qui a donné lieu à une attribution totale de plus de 218 millions de dollars américains.. L'honorable John G. Koeltl, juge de district des États-Unis pour le district sud de New York, a présidé le procès et a reçu le verdict d'aujourd'hui.

Le procès, qui a débuté le 29 novembre 2022, représentait la première fois que la BTA Bank présentait des preuves du stratagème massif de fraude et de blanchiment d'argent orchestré par Mukhtar Ablyazov lors d'un procès contesté. Au moment de la révélation de la fraude début 2009, BTA était la troisième banque du Kazakhstan. Le vol de plusieurs milliards de dollars perpétré par Ablyazov a entraîné la nationalisation de la Banque, coûtant aux contribuables plus d'un milliard de dollars.

L'accusé, Triadou SPV, est une société écran créée et contrôlée par le gendre d'Ablyazov, Ilyas Khrapunov, qui a reçu plus de 70 millions de dollars américains en argent volé à BTA, qu'elle a investi dans l'immobilier à New York et ailleurs dans le États-Unis. Triadou a plaidé activement pendant plus de sept ans que l'affaire est pendante et a présenté sa défense au jury lors du procès. 

Au cours du procès d'environ trois semaines, le jury a entendu le témoignage de divers témoins, dont d'anciens employés d'UKB-6 - la division au sein de la banque pendant le mandat d'Ablyazov responsable de la fraude - ainsi que des investisseurs américains qui ont négocié dans les fonds volés, les personnes impliquées dans le stratagème de blanchiment d'argent et divers experts en juricomptabilité, fraude et blanchiment d'argent et analyse de l'écriture manuscrite. Le jury a également entendu le témoignage des principaux co-conspirateurs, dont Gennady Petelin, présenté comme la source légitime de la richesse de Triadou, Ilyas Khrapunov, qui a supervisé les investissements de Triadou, et Mukhtar Ablyazov lui-même. En rendant un verdict en faveur de BTA aujourd'hui, le jury a nécessairement rejeté leur témoignage et conclu que Tridaou avait sciemment blanchi de l'argent volé par Ablyazov à BTA.

Triadou a comparu au procès par l'intermédiaire de Phillipe Glatz, un homme d'affaires basé en Suisse et au Brésil qui prétend avoir acheté la société mère de Triadou en 2013 à la famille Khrapunov. Glatz a témoigné pendant trois jours et a été longuement interrogé par l'avocat américain de longue date de BTA chez Boies Schiller Flexner LLP. Au cours de cet examen, Glatz a été forcé d'admettre qu'il avait acheté le parent de Triadou sans jamais parler aux prétendus propriétaires à l'époque; que sa prétendue diligence raisonnable envers le parent de Triadou ne comprenait aucun rapport écrit sur les investissements de Triadou ; qu'il a travaillé en étroite collaboration avec le prestataire de services basé à Dubaï qui était en charge des mécanismes du système de blanchiment d'argent pour Ilyas Khrapunov ; et qu'il a permis à Ilyas Khrapunov de continuer à diriger Triadou longtemps après la prétendue vente.

Matthew L. Schwartz, associé directeur de Boies Schiller Flexner LLP et avocat de BTA, a déclaré : « Pour la première fois en plus d'une décennie d'efforts de redressement mondiaux de BTA Bank, cette affaire a offert aux jurés l'occasion d'entendre directement les criminels à le cœur de ce complot. Après cela, le jury a convenu à l'unanimité que la BTA Bank avait été fraudée par Mukhtar Ablyazov et a accordé des dommages-intérêts importants à Triadou pour son rôle dans le stratagème. Nous sommes privilégiés d'avoir pu présenter cette preuve à un jury américain, et nous sommes ravis du verdict en faveur de notre client, qui devrait se traduire par un recouvrement de plus de 200 millions de dollars. Nous remercions le jury pour son attention particulière aux preuves.

La procédure à New York au nom de la ville d'Almaty et de la BTA Bank a été engagée il y a plus de sept ans, accusant Mukhtar Ablyazov et ses associés criminels de blanchir de l'argent volé aux États-Unis. Au cours de la procédure, BTA et Almaty ont réussi à démontrer qu'Ablyazov, Ilyas Khrapunov et l'ancien maire d'Almaty Viktor Khrapunov ont désobéi aux ordonnances du tribunal, détruit des preuves et refusé de faire les divulgations requises. En conséquence, divers juges du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York ont ​​rendu de nombreuses ordonnances sanctionnant Ablyazov et les Khrapunov, et ont finalement méprisé Ablyazov. BTA a néanmoins rassemblé des preuves substantielles supplémentaires des crimes d'Ablyazov et obtenu le témoignage de nombreux témoins de ces crimes, qui ont été présentés au jury du procès, ce qui a abouti au verdict d'aujourd'hui.

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EU Reporter publie des articles provenant de diverses sources extérieures qui expriment un large éventail de points de vue. Les positions prises dans ces articles ne sont pas nécessairement celles d'EU Reporter.

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