Moukhtar Abliazov : dans le viseur du tribunal fédéral de New York

Le 29 mars 2021, la Cour fédérale de New York a ordonné un procès pour les plaintes déposées par la banque BTA concernant le vol et le blanchiment de centaines de millions de dollars contre les oligarques Mukhtar Abliazov et Ilyas Khrapunov. Retour sur une saga juridique aux ramifications internationales complexes.

Nouveau rebond américain dans une procédure initiée il y a 5 ans
Poursuivi pour malversations dans son pays d'origine, l'homme d'affaires Moukhtar Abliazov - la première fortune du Kazakhstan dans les années 2000 qui vit désormais en France - fait l'objet d'une mise en examen par la justice française. Soupçonné d'avoir détourné des fonds via un réseau labyrinthique de sociétés écrans, il fait également l'objet d'un procès aux États-Unis. C'est en effet au tour du Tribunal fédéral de New York d'étudier les plaintes déposées par la banque BTA, dont il a présidé le conseil d'administration de 2005 à 2009, contre lui et contre son gendre et ancien associé Ilyas. Khrapounov. , fils de l'ancien maire d'Almaty Victor Khrapunov, lui-même poursuivi pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Cette procédure new-yorkaise a été initiée il y a plus de cinq ans.

La juge fédérale Alison J. Nathan aurait en effet autorisé plusieurs réclamations (conversion, enrichissement sans cause etc.) de BTA. L'ancien oligarque est notamment accusé d'avoir utilisé des prêts fictifs pour le compte de ses propres sociétés écrans au détriment de BTA. Une pratique de « aller-retour », une infraction d'investissement circulaire qui consiste à utiliser des canaux légaux pour éviter de payer des impôts dans une juridiction où le taux est comparativement plus élevé. La décision du juge de rejeter la demande de la société « Triadou SPV SA » est déjà une victoire importante pour BTA.

Le conseil américain de la banque BTA et de la ville d'Almaty Matthew L. Schwartz (Boies Schiller Flexner LLP) est d'ailleurs confiant quant à l'issue du procès : « La banque BTA et la ville d'Almaty apprécient l'examen attentif du dossier par la Cour, et que ce dernier constate qu'il existe des « preuves significatives » pour montrer que les fonds investis aux États-Unis par Ilyas Khrapunov et d'autres proviennent de l'association de malfaiteurs de Mukhtar Abliazov, et que les accusés n'ont présenté aucune alternative crédible. Nous sommes impatients de pouvoir enfin présenter toutes les preuves de ces crimes au procès, et nous sommes convaincus qu'en fin de compte, l'enquêteur sera d'accord avec nous. BTA et Almaty sont heureux d'avoir cette opportunité d'obtenir enfin justice devant un tribunal américain. "

« Procès politique » pour l'accusé, crime financier mondial pour la banque
Cette affaire aux multiples facettes n'est pas d'hier. Initialement condamné par son pays d'origine pour détournement de fonds à hauteur de 7 milliards de dollars, Mukhtar Abliazov s'est longtemps exilé en Europe il y a près de 10 ans afin d'échapper à ses peines. Il s'est d'abord installé au Royaume-Uni avant d'être condamné à verser 4 milliards de dollars de dommages et intérêts à BTA par un tribunal britannique. Refusant de se soumettre à cette décision, il se réfugie alors en France où il se dit « victime d'un complot », se présentant comme un réfugié politique. Une campagne de communication réussie puisqu'il vient d'obtenir l'asile en France.

Le 7 octobre 2020, la juge d'instruction Cécile Meyer-Fabre l'a inculpé pour "abus de confiance aggravé" et "blanchiment d'abus de confiance aggravé". Parallèlement, en novembre 2020, la justice britannique a exigé le gel de l'ensemble de ses avoirs, ainsi que ceux d'Ilyas Khrapunov « chez Pictet & Cie ou auprès de toute autre banque suisse mais aussi auprès d'autres établissements à Monaco et au Lichtenstein ». .

Récemment, Mukhtar Abliazov dans Le Monde a accusé la France d'être complaisante à l'égard du Kazakhstan, sans commenter spécifiquement le fond des accusations. "Abliazov réclame un complot contre toutes les juridictions qui décident de le poursuivre" expliquent les avocats de la banque BTA. « Il a mené la même campagne de communication au Kazakhstan, en Russie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et maintenant en France. Si certains pouvaient croire qu'Abliazov était crédible au début, ce n'est plus sérieux maintenant. "

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