Des enquêteurs grecs examinent des soupçons de montages de prêts transfrontaliers liés à un financier d'origine ukrainienne.

D'après la presse grecque, les autorités enquêtent sur des transactions financières complexes impliquant l'homme d'affaires d'origine ukrainienne Val Sklarov (photo) et un réseau de sociétés offshore. L'affaire a suscité un vif intérêt international suite aux déclarations d'investisseurs faisant état de pertes financières considérables.

Derrière les grilles d'une élégante résidence du nord d'Athènes, des enquêteurs grecs seraient en train de retracer le passé financier de Val Sklarov, un homme d'affaires d'origine ukrainienne qui aurait vécu dans plusieurs pays sous différentes identités d'entreprise.

Selon une enquête menée en octobre 2025 par un média grec Mononews, Le nom de Sklarov figure dans des documents judiciaires relatifs à une opération de prêt multinationale présumée, actuellement examinée par les autorités judiciaires d'Athènes. L'affaire, enregistrée sous le numéro de dossier ΔΚ2025/1, soulèverait des questions de blanchiment d'argent et de garanties de prêt frauduleuses.

Mononews Selon certaines informations, Sklarov, qui se présentait autrefois comme un « investisseur et financier », aurait usurpé des liens avec d'historiques dynasties bancaires américaines telles qu'Astor et Vanderbilt. Fort de cette image, il aurait démarché des clients fortunés en quête de financements à court terme garantis par des actions de leur société.

Parmi les personnes ayant porté plainte devant des tribunaux étrangers figure le milliardaire mexicain Ricardo Salinas Pliego, fondateur de TV Azteca. Ses représentants affirment que des actions données en garantie dans le cadre d'un prêt de plusieurs millions de dollars ont été liquidées ultérieurement sans autorisation. L'affaire a été évoquée dans des documents déposés à New York et à Londres.

Selon les médias grecs, le réseau présumé utilisait des sociétés écrans immatriculées dans plusieurs juridictions, dont les noms ressemblaient à ceux d'anciennes banques. Les enquêteurs examineraient les liens possibles entre ces entités et des actifs en Grèce, notamment des biens immobiliers et un yacht mis en vente en 2024.

Reporter UE Les allégations rapportées par les médias grecs et internationaux n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. Aucune condamnation publique n'a été confirmée dans le cadre de la procédure judiciaire grecque en cours, et Sklarov est présumé innocent jusqu'à l'issue de toute procédure judiciaire.

Au moment de la publication, les demandes de commentaires adressées aux parties citées dans les médias grecs étaient restées sans réponse.

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