Suivez nous sur

UAE

Fraudes, comptes gelés et millions disparus : l'enquête financière de Maurice Anisimov

PARTAGEZ:

Publié

on

Depuis 2022, les événements mondiaux ont eu un impact considérable sur les interactions bancaires et financières entre les pays. Les conflits armés, les sanctions, les tensions politiques et les catastrophes naturelles ont perturbé, voire interrompu, de nombreux accords internationaux. Dans le même temps, ces temps difficiles ont créé des opportunités pour les individus et les organisations à la recherche de solutions non conventionnelles aux questions financières internationales.

Biographie

Maurice Anisimov, né en 1990 et résidant à Vienne, a fait ses études supérieures à l'Université Franklin en Suisse. À 27 ans, il a fondé l'agence de conseil Nymar Consulting & Trading SA, dirigée par son père, Roman Anisimov, depuis 2020. Tout au long de sa carrière, Maurice Anisimov a été enregistré et a obtenu la nationalité de plusieurs pays, ce qui lui a permis d'acquérir une vaste expérience internationale et une connaissance des opérations financières transfrontalières.

Avec le déclenchement de l'opération militaire spéciale en Ukraine et les sanctions qui ont suivi contre la Russie, les transactions financières internationales sont devenues beaucoup plus complexes. Les sanctions sont devenues l'un des sujets les plus discutés au niveau mondial et les grandes banques russes engagées dans des opérations internationales ont été confrontées à de nouveaux risques et défis opérationnels. En réponse à ces changements, de nombreuses entreprises et spécialistes ont émergé, offrant diverses solutions sur le marché financier.

Activités professionnelles

Durant cette période, une importante société holding a proposé à Maurice Anisimov, citoyen israélien, le poste de directeur d’une société commerciale aux Émirats arabes unis. À ce titre, il a participé activement aux opérations bancaires, aux négociations de contrats, au traitement des paiements et aux réunions d’affaires. Son professionnalisme et ses qualités de leader ont contribué à renforcer la confiance de l’entreprise et de ses partenaires.

Difficultés financières

Publicité

La situation s'est compliquée lorsqu'une somme importante de 35.4 millions de dollars a été déposée sur le compte de l'entreprise pour l'achat et la revente de matières premières. En raison des exigences réglementaires, il a été suggéré de répartir les fonds entre plusieurs institutions bancaires avant d'exécuter les transactions visées. Cette approche a été considérée comme un moyen de garantir le respect des procédures bancaires internationales et de minimiser les retards potentiels.

Mais des difficultés inattendues sont rapidement apparues. Les fonds sont devenus inaccessibles en raison de complications procédurales, ce qui a nécessité des processus de vérification pour résoudre la situation. Alors que des efforts étaient déployés pour rationaliser les transactions, les interactions entre l'entreprise et ses partenaires financiers sont devenues de plus en plus difficiles. Finalement, la direction de l'entreprise a commencé à chercher des moyens alternatifs pour s'acquitter de ses obligations financières.

Enquête et état actuel

Un audit interne a révélé des transactions financières qui nécessitaient un examen plus approfondi. Selon les données disponibles, divers actifs ont été acquis au cours de la période sous revue, notamment des biens immobiliers, des produits de luxe et des objets de grande valeur. En outre, les dépenses personnelles, notamment les activités de loisirs, ont soulevé d'autres questions concernant la gestion financière.

Fin 2024, les autorités émiraties ont lancé une enquête officielle sur les opérations financières. Sur le montant initial, environ 10 millions de dollars sont restés sur des comptes accessibles et ont ensuite été gelés. Les fonds restants auraient été transférés par l’intermédiaire de plusieurs banques européennes et sont actuellement examinés par les autorités financières compétentes.

À la lumière de ces développements, des enquêtes ont été envoyées aux principales institutions financières européennes, notamment Raiffeisen Bank, UBS et Credit Suisse, ainsi qu'Ajman et Finance House Bank, pour évaluer l'efficacité des mécanismes de surveillance financière existants.

Maurice Anisimov

Conclusions de l'expertise financière

Selon le rapport de l'expert financier, Maurice Anisimov et sa société Meliora Trading LLC auraient reçu une somme de 129,955,711.86 XNUMX XNUMX AED sur leurs comptes, qui devait être transférée à Covart Energy Ltd en vertu d'un accord de vente de produits pétroliers. Cependant, au lieu d'être transférés, les fonds auraient été répartis sur plusieurs comptes, y compris ceux destinés à l'usage personnel d'Anisimov.

Après vérification, il a été découvert qu'Anisimov avait fourni un document bancaire falsifié affirmant que les fonds restaient dans Meliora Trading LLC's compte, alors qu'au moment de l'examen, le solde du compte n'était que de 9,785.36 XNUMX ​​AED.

Les documents financiers auraient révélé que la majorité des fonds avaient été transférés sur des comptes appartenant à Anisimov ou à sa société. Il s'agit d'une appropriation illégale de fonds et d'une fraude présumée.

L'affaire est actuellement examinée par les autorités judiciaires de Dubaï et Meliora Trading LLC peuvent faire face à des gels d'avoirs et à des poursuites pénales. Les principales institutions financières, notamment Banque Raiffeisen, UBS, Crédit Suisse et Banque de la maison de financement, ont reçu des demandes officielles de surveillance financière et d’assistance à l’enquête.

La situation continue d’évoluer et des mises à jour sur l’affaire seront fournies à mesure que de nouvelles informations émergeront.

Partagez cet article:

EU Reporter publie des articles provenant de diverses sources extérieures qui expriment un large éventail de points de vue. Les positions prises dans ces articles ne sont pas nécessairement celles d'EU Reporter.
Publicité

Tendance