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Une victime d'un piratage informatique obtient une ordonnance de gel mondiale de 21 millions de livres sterling contre le fonds souverain de l'émirat de Ras Al Khaimah des Émirats arabes unis

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Hier, la Haute Cour de Londres a accordé à l'homme d'affaires américain de l'aviation Farhad Azima le maintien d'une ordonnance de gel mondial contre la Ras Al Khaimah Investment Authority (« RAKIA »), qui est le fonds souverain de Ras Al Khaimah, un émirat des Émirats arabes unis.

M. Azima a allégué devant le tribunal qu'il avait été piraté par RAKIA et ses avocats Dechert LLP, le cabinet d'avocats international. Dechert a récemment réglé avec M. Azima et a accepté de lui verser des dommages et intérêts de plusieurs millions de livres sterling, mais M. Azima a dû engager une procédure d'exécution mondiale contre le fonds souverain pour tenter de récupérer environ 21 millions de livres sterling dus dans des jugements insatisfaits de la Haute Cour.

Mr Justice Michael Green, sitting in private, granted the initial worldwide freezing injunction against RAKIA, commenting that the fund had “behaved dishonestly and fraudulently, obtaining judgments from this court by fraud and mounting a full scale operation to hack Mr Azima’s private and confidential information.”

Le juge Michael Green a également observé que « le comportement de RAKIA tout au long de l'affaire s'est révélé malhonnête et que, depuis qu'elle s'est retirée de la procédure, elle n'a payé aucune des ordonnances prononcées à son encontre, bien qu'elle ait déclaré qu'elle veillerait à ce que tout les jugements prononcés contre elle sont satisfaits. [Voir paragraphe 12 du jugement ci-joint]

Le non-respect par RAKIA de nombreuses ordonnances de tribunaux anglais survient à un moment où Ras Al Khaimah continue de se promouvoir comme une destination sûre pour les touristes et les investissements internationaux, avec des visites en France et en Italie, ainsi que la promotion du Wynn Al de Wynn Resorts. Projet de l'île Marjan à Ras Al Khaimah.

La demande de gel de M. Azima découle de la récente dissipation d'actifs, notamment de la prétendue vente le 30 mai 2024 de l'hôtel Marriott Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace à Tbilissi, en Géorgie, qui a appartenu pendant plus de 15 ans à Ras Al Khaimah Georgia LLC, une société filiale en propriété exclusive de RAKIA.

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Mais récemment, l'hôtel a apparemment été vendu pour environ 45 millions de dollars à Tbilisi Hotel Holdings LLC – une société nouvellement constituée qui a « les mêmes administrateurs que RAKIA Georgia, [et] semble appartenir à une entité de Ras Al Khaimah ». Le document de transfert a été « signé par la même personne au nom de l'acheteur et du vendeur » [voir paragraphe 4 du jugement ci-joint].

La Cour a soutenu les tentatives de M. Azima visant à empêcher une nouvelle dissipation des actifs par RAKIA, notant qu'il « semble que RAKIA prenne des mesures pour se mettre à l'abri des jugements ». L'ordonnance de gel global accordée par le juge Michael Green a été prolongée aujourd'hui indéfiniment (ou jusqu'à ce que les 21 millions de livres sterling dus à M. Azima soient réglés), obligeant RAKIA à ne pas retirer, céder, traiter ou diminuer la valeur de tout actif en Angleterre et Pays de Galles, ou en dehors, jusqu’à une valeur de 21 millions de livres sterling.

Allant au-delà de la portée des ordonnances de gel typiques, l'ordonnance accordée à M. Azima restreint en outre les personnes morales directement ou indirectement détenues ou contrôlées par RAKIA de céder, de traiter ou de diminuer la valeur de l'un de leurs actifs respectifs, que ce soit en Angleterre ou à l'étranger. et au Pays de Galles, jusqu'à la même valeur, attrapant ainsi toutes les filiales qui pourraient tenter d'éviter les mesures coercitives en dissipant leurs actifs. RAKIA était également tenue de fournir à M. Azima une liste de tous ses actifs dans le monde d'une valeur supérieure à 50,000 XNUMX £, qu'ils soient détenus en son propre nom ou non.

Si RAKIA ou ses officiers, Naser Thafer Husni Al Bustami et Mohamad Sultan Al Qadi, désobéissent à cette ordonnance, ils pourront alors être poursuivis pour outrage au tribunal, condamnés à une amende, voir leurs biens saisis ou, pour les officiers, emprisonnés. Cela s'applique également à toute personne au Royaume-Uni qui aide ou permet sciemment une violation de cette ordonnance.

Farhad Azima a mis en demeure les propriétaires et les hôtels Marriott de ne pas encourager la dissipation des actifs de la part de Ras Al Khaimah.

Le Dr Bustami est l'actuel PDG de la société d'exploitation minière appartenant à RAK, Stevin Rock. Il siège également au conseil d'administration d'un certain nombre d'autres sociétés qui appartiennent en fin de compte au gouvernement de RAK.

M. Qadi est actuellement membre du conseil d'administration du bureau d'investissement et de développement de RAK et était auparavant PDG de RAK Properties. Il a également été président des comités fondateurs de RAK Petroleum et RAK Properties.

Le Dr Bustami et M. Qadi ont signé la lettre du 22 juin 2022 au nom de RAKIA adressée à la Cour, notant le retrait de RAKIA de la procédure Azima. Le Dr Bustami a également témoigné lors du premier procès de RAKIA, niant avoir eu connaissance du piratage informatique de M. Azima.

Photo par Cabinet d'avocats Tingey Injury on Unsplash

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EU Reporter publie des articles provenant de diverses sources extérieures qui expriment un large éventail de points de vue. Les positions prises dans ces articles ne sont pas nécessairement celles d'EU Reporter.

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